万顺股份：关于2018年度利润分配预案的公告2019-04-10
证券代码：300057 证券简称：万顺股份 公告编号：2019-023
债券代码：123012 债券简称：万顺转债
汕头万顺包装材料股份有限公司
关于 2018 年度利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存
在虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：本预案尚须提交公司 2018 年度股东大会审议。
2019 年 4 月 8 日，汕头万顺包装材料股份有限公司（以下简称“公司”）
第四届董事会第二十九次会议、第四届监事会第二十三次会议审议通过了
《2018 年度利润分配预案》，现将相关事项公告如下：
一、利润分配预案概述
根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》（大信
审字[2019]第 5-00061 号），母公司实现净利润 55,672,317.26 元,根据《公
司章程》的规定，提取法定盈余公积 5,567,231.72 元，加上上年结存未
分配利润 259,593,837.90 元，扣除 2017 年度股利 21,983,239.05 元, 截
至 2018 年 12 月 31 日，可供投资者分配的利润为 287,715,684.39 元；母
公司年末资本公积余额 1,458,028,384.25 元。
公 司 2018 年 度 利 润 分 配 预 案 为 ： 拟 以 2019 年 3 月 末 总 股 本
533,309,095 股为基数，向全体股东以每 10 股派发人民币 1.00 元现金（含
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税）的股利分红，合计派发现金红利人民币 53,330,909.50 元，剩余未分
配利润结转以后年度，同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 2 股，
合计转增 106,661,819 股。
公司可转换公司债券（债券简称：万顺转债，债券代码：123012）自
2019 年 1 月 28 日起可转换为公司股份，在本次利润分配预案实施前，公
司总股本会因可转债转股而发生变动，公司将按照《深圳证券交易所创业
板上市公司规范运作指引》的规定，遵循“现金分红总额、送红股总额、
转增总额固定不变”的原则，在利润分配实施公告中披露按公司实施分配
方案时股权登记日的总股本为基数计算每 10 股的分派情况。
提请股东大会授权董事会根据转增股本的实际情况，修订《公司章程》
并办理注册资本、公司章程相关的工商登记事宜。
二、决策程序
（一）董事会审议情况
2019 年 4 月 8 日，公司第四届董事会第二十九次会议审议通过了《2018
年度利润分配预案》，董事会认为 2018 年度利润分配预案符合公司实际情
况，对公司生产经营无重大影响，有利于实现股东回报。本次事项的内容、
审议程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，
对公司及其他股东利益不构成损害。董事会一致同意本次事项。
（二）监事会审议情况
2019 年 4 月 8 日，公司第四届监事会第二十三次会议审议通过了《2018
年度利润分配预案》，经审核，监事会认为 2018 年度利润分配预案符合公
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司实际情况，对公司生产经营无重大影响，有利于实现股东回报。本次事
项的内容、审议程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等
有关规定，对公司及其他股东利益不构成损害。监事会一致同意本次事项。
（三）独立董事意见
经审核，独立董事认为 2018 年度利润分配预案符合公司实际情况，
对公司生产经营无重大影响，有利于实现股东回报。本次事项的内容、审
议程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，对
公司及其他股东利益不构成损害。独立董事一致同意本次事项。
三、备查文件
（一）《汕头万顺包装材料股份有限公司第四届董事会第二十九次会
议决议》
（二）《汕头万顺包装材料股份有限公司第四届监事会第二十三次会
议决议》
（三）《汕头万顺包装材料股份有限公司独立董事关于第四届董事会
第二十九次会议相关事项的独立意见》
特此公告。
汕头万顺包装材料股份有限公司
董 事 会
二○一九年四月九日
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