证券代码：300057       证券简称：万顺新材      公告编号：2020-077

债券代码：123012       债券简称：万顺转债


                汕头万顺新材集团股份有限公司
               第五届董事会第九次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存

在虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏。


    汕头万顺新材集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会

第九次会议于 2020 年 9 月 16 日下午 15:00 在公司会议室以现场会议的方

式召开，会议通知已于 2020 年 9 月 4 日以电话通知、专人送达等方式送

达全体董事。本次董事会会议应出席董事 9 名，实际出席会议董事 9 名，

会议由董事长杜成城先生主持。会议的召集和召开符合《公司法》和《公

司章程》的有关规定。会议采用记名投票的方式进行表决，经与会的董事

表决，审议通过了《关于对汕头市万顺贸易有限公司增资的议案》：

    为增强全资子公司汕头市万顺贸易有限公司的资金实力，提高融资能

力，提升抗风险能力，同意公司以自有资金对汕头市万顺贸易有限公司增

资人民币 25,000 万元，增资资金根据公司资金安排分步到位。本次增资

后，汕头市万顺贸易有限公司注册资本由人民币 5,000 万元增至人民币

30,000 万元，公司持有其 100%股权。

    表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。



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详见中国证监会指定信息披露网站。

特此公告。




                                汕头万顺新材集团股份有限公司

                                         董   事   会

                                    二○二○年九月十六日




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