证券代码：300057       证券简称：万顺新材     公告编号：2021-007

债券代码：123012       债券简称：万顺转债

债券代码：123085       债券简称：万顺转 2


                汕头万顺新材集团股份有限公司
              第五届监事会第十二次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存

在虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏。


    汕头万顺新材集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会

第十二次会议于 2021 年 1 月 20 日上午 10:00 在公司会议室以现场会议的

方式召开，会议通知已于 2021 年 1 月 8 日以电话通知、专人送达等方式

送达全体监事。本次会议应参与表决监事 3 名，实际参与表决监事 3 名。

会议由监事会主席邱佩菲女士主持，会议的召集和召开符合《公司法》和

《公司章程》的有关规定。会议采用记名投票的方式进行表决，经与会的

监事表决，审议通过以下议案：



    一、审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金

的议案》。

    经审核，监事会认为本次募集资金置换预先投入募投项目自筹资金没

有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正

常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。本次事项


                                -1-
的内容、审议程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有

关规定，对公司及其他股东利益不构成损害。监事会一致同意本次事项。

    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    详见中国证监会指定信息披露网站。



    二、审议通过了《关于使用银行承兑汇票、信用证及自有外汇等方式

支付募集资金投资项目资金并以募集资金等额置换的议案》。

    经审核，监事会认为使用银行承兑汇票、信用证及自有外汇等方式支

付募集资金投资项目资金，使用自有资金支付募集资金投资项目所须进口

物资进口环节涉及的税费，并以募集资金等额置换，可提高资金使用效率，

改进募投项目款项支付方式。本次事项的内容、审议程序符合相关法律、

法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，对公司及其他股东利益不

构成损害。监事会一致同意本次事项。

    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    详见中国证监会指定信息披露网站。



    三、审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

    经审核，监事会认为使用闲置募集资金暂时补充流动资金,有利于提

高募集资金的使用效率, 降低公司的财务费用，满足公司业务增长对流动

资金的需求，提高公司的盈利能力。本次事项的内容、审议程序符合相关

法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，对公司及其他股东

利益不构成损害。监事会一致同意本次事项。


                                -2-
表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见中国证监会指定信息披露网站。



四、审议通过了《关于修订＜监事会议事规则＞的议案》。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

详见中国证监会指定信息披露网站。



特此公告。




                                  汕头万顺新材集团股份有限公司

                                              监 事   会

                                      二○二一年一月二十日




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