证券代码：300057       证券简称：万顺新材     公告编号：2021-016

债券代码：123012       债券简称：万顺转债

债券代码：123085       债券简称：万顺转 2


                汕头万顺新材集团股份有限公司
              第五届董事会第十六次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存

在虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏。


    汕头万顺新材集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会

第十六次会议于 2021 年 2 月 18 日上午 09:00 在公司会议室以现场会议的

方式召开，由于临时接到公司提议，为提高决策效率，会议通知已于 2021

年 2 月 10 日以电话通知、专人送达等方式送达全体董事。本次董事会会

议应出席董事 9 名，实际出席会议董事 9 名，会议由董事长杜成城先生主

持。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议

采用记名投票的方式进行表决，经与会的董事表决，审议通过了以下议案：



    一、审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》：

    为提高募集资金使用效率，同意公司及全资孙公司安徽美信铝业有限

公司在保证募集资金使用计划正常实施所需流动资金的前提下，使用闲置

募集资金额度不超过人民币 25,000.00 万元进行现金管理，投资安全性高、

流动性好、有保本约定的产品，单个投资产品的投资期限不超过 12 个月。


                                -1-
本次使用闲置募集资金进行现金管理自董事会批准之日起 12 个月内有效，

上述额度可以滚存使用。

    表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    详见中国证监会指定信息披露网站。



    二、审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》。

    基于对公司未来发展的信心，为有效维护广大股东利益，增强投资者

信心，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市

公司回购社会公众股份管理办法》、《中国证券监督管理委员会关于上市公

司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》及《深圳证券交易所上市公

司回购股份实施细则》等相关规定，综合考虑公司的财务状况，同意公司

以自有资金不低于人民币 1 亿元（含），不超过人民币 2 亿元（含）的资

金总额进行股份回购。

    表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    详见中国证监会指定信息披露网站。



    特此公告。




                                      汕头万顺新材集团股份有限公司

                                                  董 事   会

                                          二○二一年二月十八日


                                -2-