证券代码：300057         证券简称：万顺新材    公告编号：2021-017

债券代码：123012         债券简称：万顺转债

债券代码：123085         债券简称：万顺转 2


                   汕头万顺新材集团股份有限公司
                第五届监事会第十三次会议决议公告

       本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存

在虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏。


    汕头万顺新材集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会

第十三次会议于 2021 年 2 月 18 日上午 11:00 在公司会议室以现场会议的

方式召开，由于临时接到公司提议，为提高决策效率，会议通知已于 2021

年 2 月 10 日以电话通知、专人送达等方式送达全体监事。本次会议应参

与表决监事 3 名，实际参与表决监事 3 名。会议由监事会主席邱佩菲女士

主持，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会

议采用记名投票的方式进行表决，经与会的监事表决，审议通过了以下议

案：



    一、审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。

    经审核，监事会认为使用闲置募集资金进行现金管理,有利于提高公

司资金的使用效率，增加资金收益，获取良好的投资回报，符合全体股东

的利益。本次事项的内容、审议程序符合相关法律、法规、规范性文件及


                                  -1-
《公司章程》等有关规定，对公司及其他股东利益不构成损害。监事会一

致同意本次事项。

   表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   详见中国证监会指定信息披露网站。



    二、审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》。

   经审核，监事会认为公司本次回购股份合法、合规，有利于公司市场

形象的维护，提升公司价值，增强投资者对公司的信心，保护广大股东利

益，推进公司长远发展，同时具备可行性，符合公司和全体股东的利益。

本次事项的内容、审议程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章

程》等有关规定，对公司及其他股东利益不构成损害。监事会一致同意本

次事项。

   表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   详见中国证监会指定信息披露网站。



    特此公告。




                                     汕头万顺新材集团股份有限公司

                                                 监 事   会

                                         二○二一年二月十八日




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