证券代码：300057        证券简称：万顺新材      公告编号：2022-128

债券代码：123012        债券简称：万顺转债

债券代码：123085        债券简称：万顺转 2


                汕头万顺新材集团股份有限公司
             第五届监事会第二十九次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存

在虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏。


    汕头万顺新材集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会

第二十九次会议于 2022 年 12 月 28 日下午 15：00 在公司会议室以现场会

议的方式召开，会议通知已于 2022 年 12 月 16 日以电话通知、专人送达

等方式送达全体监事。本次会议应参与表决监事 3 名，实际参与表决监事

3 名。会议由监事会主席邱佩菲女士主持，会议的召集和召开符合《公司

法》和《公司章程》的有关规定。会议采用记名投票的方式进行表决，经

与会的监事表决，审议通过了以下议案：



    一、审议通过《关于使用募集资金向全资子公司增资并由全资子公司

向全资下属公司增资以实施募集资金投资项目的议案》

    经审核，监事会认为使用募集资金向全资子公司增资并由全资子公司

向全资下属公司增资以实施募集资金投资项目，可确保募集资金投资项目

顺利实施。本次事项的内容、审议程序符合相关法律、法规、规范性文件


                                -1-
及《公司章程》等有关规定，对公司及其他股东利益不构成损害。监事会

一致同意本次事项。

    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    详见中国证监会指定信息披露网站。



    二、审议通过《关于使用银行承兑汇票、信用证及自有外汇等方式支

付募集资金投资项目资金并以募集资金等额置换的议案》

    经审核，监事会认为使用银行承兑汇票、信用证及自有外汇等方式支

付募集资金投资项目资金，使用自有资金支付募集资金投资项目所须进口

物资进口环节涉及的税费，并以募集资金等额置换，可提高资金使用效率，

改进募集资金投资项目款项支付方式。本次事项的内容、审议程序符合相

关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，对公司及其他股

东利益不构成损害。监事会一致同意本次事项。

    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    详见中国证监会指定信息披露网站。



    三、审议通过《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

    经审核，监事会认为使用闲置募集资金暂时补充流动资金,有利于提

高募集资金的使用效率, 降低公司的财务费用，满足公司业务增长对流动

资金的需求，提高公司的盈利能力。本次事项的内容、审议程序符合相关

法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，对公司及其他股东

利益不构成损害。监事会一致同意本次事项。


                                -2-
   表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   详见中国证监会指定信息披露网站。



    四、审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

   经审核，监事会认为使用闲置募集资金进行现金管理,有利于提高资

金的使用效率，增加资金收益，获取良好的投资回报，符合全体股东的利

益。本次事项的内容、审议程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公

司章程》等有关规定，对公司及其他股东利益不构成损害。监事会一致同

意本次事项。

   表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   详见中国证监会指定信息披露网站。



    特此公告。



                                     汕头万顺新材集团股份有限公司

                                                 监 事   会

                                       二○二二年十二月二十八日




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