证券代码：300057         证券简称：万顺新材      公告编号：2023-011

债券代码：123012         债券简称：万顺转债

债券代码：123085         债券简称：万顺转 2



                汕头万顺新材集团股份有限公司
       关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存

在虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏。


    汕头万顺新材集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会

第四十三次会议决定于 2023 年 2 月 15 日（星期三）下午 14:30 召开公司

2023 年第一次临时股东大会，现将会议有关事项通知如下：



   一、召开本次会议的基本情况

   （一）会议届次：2023 年第一次临时股东大会

   （二）会议召集人：汕头万顺新材集团股份有限公司董事会

   （三）公司第五届董事会第四十三次会议通过《关于召开 2023 年第一

次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政

法规、部门规章、规范性文件和公司章程等的规定。

    （四）会议召开日期和时间

    1、现场会议召开时间：2023 年 2 月 15 日（星期三）下午 14:30

    2、网络投票时间


                                -1-
    （1）深圳证券交易所交易系统投票的时间：2023 年 2 月 15 日 9:15

—9：25，9：30—11:30 和 13:00—15:00。

    （2）深圳证券交易所互联网系统投票的时间：2023 年 2 月 15 日 9：

15 至 15：00 的任意时间。

    （五）会议召开方式

    本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，公司股东

应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票

表决的，以第一次投票表决结果为准。

    （六）会议的股权登记日：2023 年 2 月 8 日（星期三）

    （七）会议出席对象

    1、股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司

登记在册的公司全体普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）均有权出

席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东

代理人不必是本公司股东。股东大会审议的议案涉及相关股东的，相关股

东应当回避表决。

   2、公司董事、监事和高级管理人员；

   3、董事、监事候选人；

   4、公司聘请的见证律师；

   5、董事会邀请的其他人员。

   （八）会议地点: 汕头万顺新材集团股份有限公司会议室



    二、会议审议事项


                                -2-
                                                                  备注
提案编码                        提案名称                      该列打勾的栏
                                                               目可以投票
累积投票提案：采用等额选举，填报投给候选人的选举票数

           《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事
  1.00                                                        应选人数 6 人
           候选人的议案》

  1.01     选举杜成城先生为第六届董事会非独立董事                  √

  1.02     选举杜继兴先生为第六届董事会非独立董事                  √

  1.03     选举周前文先生为第六届董事会非独立董事                  √

  1.04     选举洪玉敏女士为第六届董事会非独立董事                  √
  1.05     选举杨奇清女士为第六届董事会非独立董事                  √

  1.06     选举黄薇女士为第六届董事会非独立董事                    √

           《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候
  2.00                                                        应选人数 3 人
           选人的议案》

  2.01     选举陈胜忠先生为第六届董事会独立董事                    √

  2.02     选举王江涌先生为第六届董事会独立董事                    √

  2.03     选举林三华女士为第六届董事会独立董事                    √
           《关于监事会换届选举暨提名第六届监事会非职工代表
  3.00                                                        应选人数 2 人
           监事候选人的议案》

  3.01     选举邱佩菲女士为第六届监事会非职工代表监事              √

  3.02     选举陈敏娜女士为第六届监事会非职工代表监事              √

    特别提示：上述议案均采用累积投票表决方式， 应选非独立董事 6

人，独立董事 3 人，非职工代表监事 2 人。 股东所拥有的选举票数为其

所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以

应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其

拥有的选举票数。

    非独立董事和独立董事的选举将分别进行表决，其中独立董事候选人

                                     -3-
的任职资格和独立性须经深圳证券交易所备案审核无异议后，股东大会方

可进行表决。

    上述议案经公司第五届董事会第四十三次会议、第五届监事会第三十

次会议审议通过，具体内容详见中国证监会指定信息披露网站。



    三、现场会议登记事项

    （一）登记时间：2023 年 2 月 8 日、2 月 9 日，上午 10:00-11:30，

下午 14:30-17:30。

    （二）登记地点：广东省汕头保税区万顺工业园汕头万顺新材集团股

份有限公司证券事务部。

    （三）登记方式

    1、法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。

法定代表人出席会议的，应持股东帐户卡、加盖公章的营业执照复印件、

法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会

议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定

代表人证明、法人股东股票帐户卡；法定代表人出具的加盖法人单位印章

的授权委托书、授权委托书必须包含以下内容：

    （1）代理人的姓名；（2）是否具有表决权；（3）分别对列入股东

大会议程的每一审议事项投赞成、反对或弃权票的指示；（4）委托书签

发日期和有效期限；（5）委托人签名（或盖章），委托人为法人股东的，

应加盖法人单位印章。

    2、自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人


                                -4-
股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、

委托人身份证办理登记手续。

       3、异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会

股东登记表》(附件三)及《授权委托书》(附件二),以便登记确认。信函

或传真在 2023 年 2 月 9 日下午 17：30 前送达公司证券事务部。来信请寄：

广东省汕头保税区万顺工业园汕头万顺新材集团股份有限公司证券事务

部，邮编 515078（信封请注明“股东大会”字样）。不接受电话登记。

       4、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件于

会前半小时到场办理登记手续。

       （四）会议联系方式

       联系电话：0754-83597700

       联系传真：0754-83590689

       联系地址：广东省汕头保税区万顺工业园汕头万顺新材集团股份有限

公司

       邮政编码：515078

       联系人：黄薇

       本次股东大会现场会议为期半天，与会股东的所有费用自理。



       四、参加网络投票的具体操作流程

       在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统

（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作

流程见附件一。


                                 -5-
    五、备查文件

    （一）《汕头万顺新材集团股份有限公司第五届董事会第四十三次会

议决议》；

    （二）《汕头万顺新材集团股份有限公司第五届监事会第三十次会议

决议》；

    （三）《汕头万顺新材集团股份有限公司独立董事关于第五届董事会

第四十三次会议相关事项的独立意见》。



    特此公告。



    附件:一、《参加网络投票的具体操作流程》

           二、《授权委托书》

           三、《股东参会登记表》



                                          汕头万顺新材集团股份有限公司

                                                   董   事   会

                                              二○二三年一月三十日




                                    -6-
附件一：


                        参加网络投票的具体操作流程

    一、网络投票的程序

    （一）投票代码：350057，投票简称：万顺投票。

    （二）填报表决意见或选举票数。

    对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应

当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数

超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该

项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该

候选人投 0 票。

            累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
      投给候选人的选举票数                          填报

        对候选人 A 投 X1 票                         X1 票
        对候选人 B 投 X2 票                         X2 票

                   …                                …

              合     计                   不超过该股东拥有的选举票数

    各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

    1、选举非独立董事（如提案 1，采用等额选举，应选人数为 6 位）

    股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6

    股东可以将所拥有的选举票数在 6 位非独立董事候选人中任意分配，

但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

    2、选举独立董事（如提案 2，采用等额选举，应选人数为 3 位）


                                    -7-
    股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

    股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分配，但

投票总数不得超过其拥有的选举票数。

    3、选举非职工代表监事（如提案 3，采用差额选举，应选人数为 2 位）

    股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

    股东可以在 2 位非职工代表监事候选人中将其拥有的选举票数任意

分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数,所投人数不得超过 2 位。

    （三）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有

提案表达相同意见。

    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股

东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体

提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先

对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。



    二、通过深交所交易系统投票的程序

    （一）投票时间：2023 年 2 月 15 日的交易时间，即 9:15—9：25，9：

30—11:30 和 13:00—15:00。

    （二）股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。



    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

    （一）互联网投票系统开始投票的时间为 2023 年 2 月 15 日 9：15 至

15：00。


                                -8-
    （二）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交

易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份

认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身

份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引

栏目查阅。

    （三）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录

http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进

行投票。




                               -9-
附件二：


                                授权委托书

汕头万顺新材集团股份有限公司：

   兹委托                     先生/女士代表本人/本单位出席汕头万顺新

材集团股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会，对以下议案以投票方

式代为行使表决权。受托人有权依照本授权委托书的指示对本次股东大会

审议的事项进行投票表决，并代为签署本次股东大会需要签署的相关文

件。

   本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大

会结束之时止。委托人对受托人的指示如下：
                                                        备注
提案                                                   该列打勾
                            提案名称                                票数
编码                                                   的栏目可
                                                       以投票
累积投票提案：采用等额选举，填报投给候选人的选举票数

       《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立
1.00                                                       应选人数 6 人
       董事候选人的议案》

1.01   选举杜成城先生为第六届董事会非独立董事             √

1.02   选举杜继兴先生为第六届董事会非独立董事             √

1.03   选举周前文先生为第六届董事会非独立董事             √

1.04   选举洪玉敏女士为第六届董事会非独立董事             √
1.05   选举杨奇清女士为第六届董事会非独立董事             √

1.06   选举黄薇女士为第六届董事会非独立董事               √

2.00   《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董        应选人数 3 人



                                       - 10 -
        事候选人的议案》

2.01    选举陈胜忠先生为第六届董事会独立董事           √
2.02    选举王江涌先生为第六届董事会独立董事           √

2.03    选举林三华女士为第六届董事会独立董事           √

        《关于监事会换届选举暨提名第六届监事会非职工
3.00                                                    应选人数 2 人
        代表监事候选人的议案》

3.01    选举邱佩菲女士为第六届监事会非职工代表监事     √

3.02    选举陈敏娜女士为第六届监事会非职工代表监事     √

       注：如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或对同一审

议事项有两项或多项指示的，受托人有权按自已的意思决定对该事项进行

投票表决。

委托人姓名（名称）


委托人身份证号码（营业执照号码）


委托人股东账号


委托人持有股数


受托人姓名


受托人身份证号码


委托人签字（盖章）


委托日期

       注：1、单位委托须加盖单位公章；

           2、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。




                                    - 11 -
附件三：


                  汕头万顺新材集团股份有限公司
                          股东参会登记表


姓名/公司名称


身份证号码/营业执照号码


股东账号


持股数量


联系电话


电子邮箱


联系地址


邮编


是否本人参会


备注




                               - 12 -