万顺新材:第六届监事会第二次会议决议公告2023-03-01
证券代码:300057 证券简称:万顺新材 公告编号:2023-026
债券代码:123012 债券简称:万顺转债
债券代码:123085 债券简称:万顺转 2
汕头万顺新材集团股份有限公司
第六届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,不存
在虚假记载,误导性陈述或者重大遗漏。
汕头万顺新材集团股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会
第二次会议于 2023 年 2 月 28 日上午 10:00 在公司会议室以现场会议的
方式召开,会议通知已于 2023 年 2 月 17 日以电话通知、专人送达等方式
送达全体监事。本次会议应参与表决监事 3 名,实际参与表决监事 3 名。
会议由监事会主席邱佩菲女士主持,会议的召集和召开符合《公司法》和
《公司章程》的有关规定。会议采用记名投票的方式进行表决,经与会的
监事表决,审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支
付发行费用的自筹资金的议案》:
经审核,监事会认为本次使用募集资金置换预先投入募投项目及已支
付发行费用的自筹资金没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不影
响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向和损害股
东利益的情况。本次事项的内容、审议程序符合相关法律、法规、规范性
文件及《公司章程》等有关规定,对公司及其他股东利益不构成损害。监
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事会一致同意本次事项。
表决结果:赞成 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
详见中国证监会指定信息披露网站。
特此公告。
汕头万顺新材集团股份有限公司
监 事 会
二○二三年二月二十八日
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