证券代码：300057        证券简称：万顺新材      公告编号：2023-026

债券代码：123012        债券简称：万顺转债

债券代码：123085        债券简称：万顺转 2


                汕头万顺新材集团股份有限公司
               第六届监事会第二次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存

在虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏。


    汕头万顺新材集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会

第二次会议于 2023 年 2 月 28 日上午 10：00 在公司会议室以现场会议的

方式召开，会议通知已于 2023 年 2 月 17 日以电话通知、专人送达等方式

送达全体监事。本次会议应参与表决监事 3 名，实际参与表决监事 3 名。

会议由监事会主席邱佩菲女士主持，会议的召集和召开符合《公司法》和

《公司章程》的有关规定。会议采用记名投票的方式进行表决，经与会的

监事表决，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支

付发行费用的自筹资金的议案》：

    经审核，监事会认为本次使用募集资金置换预先投入募投项目及已支

付发行费用的自筹资金没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影

响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股

东利益的情况。本次事项的内容、审议程序符合相关法律、法规、规范性

文件及《公司章程》等有关规定，对公司及其他股东利益不构成损害。监


                                 -1-
事会一致同意本次事项。

    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    详见中国证监会指定信息披露网站。

    特此公告。



                                       汕头万顺新材集团股份有限公司

                                                  监   事   会

                                          二○二三年二月二十八日




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