证券代码：300061              证券简称：康旗股份               公告编号：2019-052



         上海康耐特旗计智能科技集团股份有限公司
     关于追认 2018 年度与旗沃信息日常关联交易的公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    一、追认日常关联交易概述
    1、基本情况
    2018 年 12 月 21 日，上海康耐特旗计智能科技集团股份有限公司（以下简
称“公司”）第四届董事会第二十八次会议审议通过了《关于与旗沃信息日常关联
交易的议案》，为盘活存量资产、增加收入，2018 年，公司全资子公司上海旗计
智能科技有限公司（以下简称“旗计智能”）、二级子公司江西赣江新区旗汇信息
科技有限公司（以下简称“旗汇信息”）、三级子公司合肥旗御信息科技有限公司
（以下简称“旗御信息”）与上海旗沃信息技术有限公司（以下简称“旗沃信息”）
预计共发生 8,653,339.59 元日常关联交易。
    2019 年 4 月 24 日，公司第四届董事会第三十二次会议审议通过了《关于追
认 2018 年度与旗沃信息日常关联交易的议案》，同意追认 2018 年度公司子公司
与旗沃信息发生的 247,264.17 元日常关联交易，关联董事已回避表决。公司独立
董事对本次交易发表了事前认可意见和独立意见。
    本次关联交易在董事会审批额度之内，无需提交股东大会审议；本次关联交
易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
    3、日常关联交易的类别和金额
                                                                     单位：元

                              关联交
 关联交易类   关联   关联交            2018 年预计    2018 年实际    本次追加金
                              易定价                                               主要原因
     别       人     易内容               金额         发生金额          额
                                原则

 向关联人提   旗沃   工位租   公平公                                               旗沃信息期
                                       4,679,150.93   4,744,528.30     65,377.37
 供劳务       信息   赁服务     允                                                 末销售超出


                                       1/4
                     席位租   公平公                                               预期，服务
                                        3,974,188.66   4,073,056.59    98,867.93
                     赁服务     允                                                 相应增加
                     征信业   公平公
                                                  0      83,018.87     83,018.87
                       务       允
             小计     ——     ——     8,653,339.59 8,900,603.76     247,264.17



    二、关联方介绍和关联关系
    1、基本情况：
    公司名称：上海旗沃信息技术有限公司
    注册资本：3470 万元人民币
    法定代表人：刘涛
    成立日期：2017 年 5 月 27 日
    注册地址：上海市金山区卫昌路 293 号 2 幢 10998 室
    公司性质：有限责任公司（自然人投资或控股）
    统一社会信用代码：91310116MA1J9J787C
    经营范围：从事计算机信息、网络、通讯科技专业领域内技术开发、技术转
让、技术咨询、技术服务，以服务外包方式从事企业运营管理和商业流程管理，
商务信息咨询，企业管理咨询，市场营销策划，企业形象策划，翻译服务，财务
咨询，计算机软件开发及维护，数据处理服务，数据分析服务。【依法须经批准
的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
    财务情况：
    截止 2018 年 12 月 31 日，旗沃信息总资产 29052022.68 元，净资产
-22562697.09 元 。 2018 年 度 ， 实 现 营 业 收 入 5,401,917.74 元 ， 营 业 利 润
-37,999,858.58 元，净利润-37,992,470.69 元。（以上数据未经审计）
    2、关联关系说明
    截至 2019 年 1 月 31 日，旗沃信息为公司副董事长、首席执行官刘涛先生控
制的企业，刘涛先生直接持有旗沃信息 60%的股权，通过霍尔果斯旗融股权投资
合伙企业（有限合伙）控制旗沃信息 25%的股权，合计控制旗沃信息 85%股权。
自 2019 年 2 月起，旗沃信息成为公司控股子公司。根据《深圳证券交易所创业
板股票上市规则》的相关规定，本次交易构成关联交易。
    3、履约能力

                                       2/4
    旗沃信息依法存续，日常交易中具备正常履约能力。
    三、关联交易主要内容
    根据实际经营业务情况，旗计智能、旗汇信息和旗御信息向旗沃信息提供工
位租赁和席位租赁服务，遵循平等自愿的原则、参照市场公允价格由双方公平、
合理确定，服务费每半年结算一次，结算时凭发票结算。上海敬众科技股份有限
公司向旗沃信息提供征信业务服务，遵循平等自愿的原则、参照市场公允价格由
双方公平、合理确定，服务费每月结算一次，结算时凭发票结算。
    四、关联交易的目的和对上市公司的影响
    本次关联交易事项属于公司正常经营需要，遵循市场公允原则，不存在损害
公司和股东利益的情况。本次关联交易事项不会对公司的财务状况、经营成果及
独立性构成重大影响，公司主营业务不会因此次关联交易而对关联人形成依赖。
    五、独立董事事先认可意见和独立意见
    1、事先认可意见
    我们事先审阅了本次追认 2018 年度与旗沃信息日常关联交易事项相关议案
资料，认为本次关联交易属于公司正常经营需要，不会损害公司和中小股东利益，
不会对公司独立性产生影响。
    因此，我们一致同意将本次关联交易事项提交公司董事会审议。
    2、独立董事意见
    本次追认日常关联交易事项交易价格符合公开、公平、公正的原则，定价合
理，不存在损害公司及其股东、特别是中小股东利益的情形。关联董事在董事会
上回避表决，表决程序符合法律规定。
    因此，我们一致同意本次追认 2018 年度与旗沃信息日常关联交易事项。
    六、备查文件
    1、第四届董事会第三十二次会议决议；
    2、第四届监事会第二十六次会议决议；
    3、独立董事关于第四届董事会第三十二次会议相关事项的事先认可意见和
独立意见。


    特此公告。


                                  3/4
上海康耐特旗计智能科技集团股份有限公司
                董   事   会
             2019 年 4 月 24 日




  4/4