旗天科技：第五届董事会第一次会议决议公告（更新后）2020-05-16
证券代码：300061 证券简称：旗天科技 公告编号：2020-073
旗天科技集团股份有限公司
第五届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
旗天科技集团股份有限公司（以下称“公司”）于 2020 年 5 月 15 日在公司
会议室以现场和通讯的方式召开了第五届董事会第一次会议。公司于 2020 年 5
月 6 日以专人送达、电子邮件及传真形式通知了全体董事。会议应参加董事 7
人，实际参加董事 7 人，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的
召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司董事刘涛先生主
持，经全体董事表决，形成决议如下：
一、审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》；
选举刘涛先生为公司第五届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通
过之日起至本届董事会届满为止。
此项议案以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
二、审议通过《关于设立第五届董事会专门委员会及其人员组成的议案》；
公司第五届董事会下设战略、审计、薪酬与考核、提名委员会，各委员会组
成如下：
战略委员会 3 人，成员如下：刘涛（主任委员）、廖石坚、许闲；
审计委员会 3 人，成员如下：罗党论（主任委员）、刘涛、李源；
薪酬与考核委员会 3 人，成员如下：李源（主任委员）、廖石坚、罗党论；
提名委员会 3 人，成员如下：许闲（主任委员）、刘涛、李源。
任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。
此项议案以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
三、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》；
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经董事会提名委员会提名，同意聘任刘涛先生为公司首席执行官，任期三年，
自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。
经公司首席执行官提名，董事会提名委员会同意，聘任廖石坚先生为公司总
裁，聘任涂传希先生、钱炯先生、陈明骏先生、戴勇斌先生为公司副总裁，聘任
涂传希先生为公司财务总监，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董
事会届满为止。
独立董事对本议案发表了独立意见。
此项议案以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
四、审议通过《关于聘任公司董事会秘书和证券事务代表的议案》；
经公司董事长提名，聘任戴勇斌先生为公司董事会秘书，聘任李彩霞为公司
证券事务代表，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。
此项议案以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
公司董事会秘书和证券事务代表联系方式如下：
电话：021-68975620
传真：021-68975620
邮箱：investor@qt300061.com
地址：上海市浦东新区丹桂路 999 号国创中心一期 C5
五、审议通过《关于与太平金服签署日常关联交易协议的议案》；
根据经营及业务发展需要，公司孙公司南京飞翰信息技术有限公司（以下简
称“飞翰”）拟与关联方太平金融服务有限公司（以下简称“太平金服”）签署日常
关联交易协议，飞翰向其提供充值服务。
因公司董事唐果先生同时担任太平金服董事，为关联董事，已回避表决。其
他非关联董事参与本议案的表决。
此项议案以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
此项议案尚需提交公司 2020 年第二次临时股东大会审议。
内容详见公司 2020 年 5 月 16 日刊登在巨潮资讯网上的《关于与太平金服签
署日常关联交易协议的公告》。
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六、审议通过《关于与邦道信息签署日常关联交易协议的议案》；
根据经营及业务发展需要，公司孙公司飞翰拟与关联方上海邦道信息技术有
限公司签署日常关联交易协议，飞翰向其提供代充值服务平台技术支撑服务以及
其他市场营销活动的服务支撑。
此项议案以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
此项议案尚需提交公司 2020 年第二次临时股东大会审议。
内容详见公司 2020 年 5 月 16 日刊登在巨潮资讯网上的《关于与邦道信息签
署日常关联交易协议的公告》。
七、审议通过《关于召开 2020 年第二次临时股东大会的议案》。
公司定于 2020 年 6 月 1 日（星期一）下午 14:00 在上海市浦东新区川宏路 528
号宏图大楼 6 楼会议室召开公司 2020 年第二次临时股东大会。
此项议案以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
内容详见 2020 年 5 月 16 日刊登在巨潮资讯网上的《关于召开 2020 年第二
次临时股东大会的通知》。
上述人员简历见附件。
特此公告。
旗天科技集团股份有限公司董事会
2020 年 5 月 15 日
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附件：
简 历
刘涛，男，中国国籍，无境外永久居留权。1973 年生，研究生学历，清华
五道口金融 EMBA 在读。1995 年至 2004 年，就职于中国建设银行股份有限公司
黑龙江省分行；2004 年至 2006 年，就职于中国银联旗下上海银商资讯有限公司；
2006 年至 2011 年先后在数据库营销、电子商务领域创业；2012 年创立上海旗计
智能科技有限公司，2012 年 3 月至 2016 年 10 月任上海旗计智能科技有限公司执
行董事兼总经理，2016 年 10 月起任上海旗计智能科技有限公司董事兼总经理；
2017 年 1 月至 2019 年 11 月任公司副董事长，2017 年 9 月至 2019 年 4 月任公司
总经理，2019 年 4 月起任公司首席执行官，2019 年 11 月起任公司董事长。现任
公司董事长兼首席执行官，上海旗计智能科技有限公司董事长兼总经理，上海市
金山区政协委员，樟树市和顺投资管理中心（有限合伙）执行事务合伙人，樟树
市和雅投资管理中心（有限合伙）执行事务合伙人。刘涛先生直接持有公司
22,808,946 股股份，通过 樟树市和顺投资管理中心（有限合伙）控制公司
112,726,688 股股份，与公司控股股东、实际控制人，樟树市和顺投资管理中心
（有限合伙）之外的持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理
人员不存在关联关系，最近三年未受过中国证监会处罚，未受到证券交易所公开
谴责或三次以上通报批评，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指
引》第 3.2.3 所规定的情形；经在最高人民法院网站查询，刘涛先生不是失信被
执行人；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
廖石坚，男，中国国籍，无境外永久居留权。1966年生，研究生学历。1992
年至1995年，就职于中国农业银行珠海分行；1995年至2009年，就职于平安银行，
历任珠海分行国际部总经理、总行发展研究部研究室经理、信用卡中心市场条线
总经理；2009年至2016年，担任包商银行信用卡事业部总经理、数字银行事业部
总裁；2016年至2019年2月，担任渤海银行信用卡事业部总经理。2019年6月起任
公司总经理，2019年11月起任公司董事。廖石坚先生持有公司260万股限制性股
票，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、
监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚
和证券交易所惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3所规定的情
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形；经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，廖石坚先生不是失信被执行
人；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
罗党论，男，中国国籍，无境外永久居留权。1979 年生，博士研究生学历，
教授。历任中山大学岭南学院会计专业讲师、副教授、教授。现任公司独立董事，
中山大学岭南学院会计专业教授，广东省互联网金融研究会会长，福建青松股份
有限公司独立董事，深圳市五株科技股份有限公司独立董事，深圳康泰生物制品
股份有限公司独立董事，广州金逸影视传媒股份有限公司独立董事，广州开发区
产业基金投资集团有限公司董事、中山大学出版社有限公司董事。罗党论先生未
持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人和持有公司 5%以上股份的股东及
其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关
部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3
所规定的情形；经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，罗党论先生不是
失信被执行人；罗党论先生已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。
李源，男，中国国籍，无境外永久居留权。1974 年生，研究生学历。1997
年 7 月至 2008 年 2 月，担任国药集团一致药业股份有限公司区域总监；2008 年
2 月至 2017 年 10 月，担任上海市汇业律师事务所高级合伙人；2017 年 10 月至
今，担任德恒上海律师事务所合伙人；2019 年 11 月起任公司独立董事。现任公
司独立董事、德恒上海律师事务所合伙人、上海阿拉丁生化科技股份有限公司独
立董事、山东信通电子股份有限公司独立董事、广东晶科电子股份有限公司独立
董事。李源先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%
以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国
证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《创业板上市公司规范
运作指引》第 3.2.3 所规定的情形；经在最高人民法院网站失信被执行人目录查
询，李源先生不是失信被执行人；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求
的任职条件。李源先生已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。
许闲，男，中国国籍，无境外永久居留权。1979年生，博士研究生学历，教
授。历任复旦大学经济学院助理教授、副教授、教授。现任复旦大学经济学院教
授，中国保险学会理事，上海市保险学会副会长。许闲先生其未持有公司股份，
与公司控股股东、实际控制人和持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、
高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券
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交易所惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3所规定的情形；经
在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，许闲先生不是失信被执行人。
涂传希，男，中国国籍，无境外永久居留权。1984 年生，本科学历。2006
年至 2011 年担任德勤华永会计师事务所审计经理，2011 年至 2014 年担任上海
复星创业投资有限公司投资总监，2014 年至 2015 年 6 月先后担任绿地金融投资
控股集团有限公司风控总监、上海诺亚金融服务有限公司产品总监，2015 年 7
月至今就职于上海旗计智能科技有限公司从事财务工作，任助理总裁、财务总监。
2019 年 1 月起任公司副总经理、财务总监。涂传希先生持有公司 130 万股限制
性股票，为持有公司 5%以上股份的股东樟树市铮翔投资管理中心（有限合伙）
有限合伙人（出资占比 0.35%），除此之外，与公司控股股东、实际控制人、其
他持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关
系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳
证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 所规定的情形；经在最高人
民法院网站查询，涂传希先生不是失信被执行人；符合《公司法》等相关法律、
法规和规定要求的任职条件。
钱炯，男，中国国籍，无境外永久居留权。1980 年生，硕士研究生学历。
2002 年至 2013 年就职于青年报社，历任记者、编辑、报社团委书记、社会新闻
部主任、互动新闻部主任；2013 年至 2014 年担任上海上城实业集团有限公司总
裁办主任；2014 年至 2017 年担任新东苑国际投资集团有限公司总裁办主任，2017
年至今任上海旗计智能科技有限公司行政总监。2019 年 1 月起任公司副总经理。
钱炯先生持有公司 65 万股限制性股票，与公司控股股东、实际控制人、持有公
司 5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受
过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易
所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 所规定的情形；经在最高人民法院网
站查询，钱炯先生不是失信被执行人；符合《公司法》等相关法律、法规和规定
要求的任职条件。
陈明骏，男，中国国籍，无境外永久居留权。1971 年生，研究生学历，注
册会计师。曾担任中国银行扬州分行员工，广东科龙电器股份有限公司助理首席
财务官，新加坡丰隆亚洲（中国）有限公司策略业务副总裁，上海锦江国际集团
投资副经理、金融事业部总经理助理、投资总监等职，2013 年至 2019 年 9 月担
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任扬州现代金融投资集团副总经理。2019 年 11 月起任公司副总经理。陈明骏先
生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股
东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他
有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第
3.2.3 所规定的情形；经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，陈明骏先
生不是失信被执行人；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
戴勇斌，男，中国国籍，无境外永久居留权。1974 年生，本科学历，会计
师职称，具有注册会计师资格和法律职业资格。曾任上海富兰德林会计师事务所
有限公司审计经理；上海市北高新（集团）有限公司总会计师助理，上海市北高
新股份有限公司董事会秘书、财务总监；上海大智慧股份有限公司董事会秘书、
财务总监；2017 年 6 月至 2020 年 2 月，任职于华丽家族股份有限公司，历任副
总裁、董事会秘书。2020 年 3 月起任公司董事会秘书。戴勇斌先生未持有公司
股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、
监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚
和证券交易所惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 所规定的
情形；经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，戴勇斌先生不是失信被执
行人；已取得证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，符合《公司法》等相关法
律、法规和规定要求的任职条件。
李彩霞，女，中国国籍，无境外永久居留权。1982 年生，研究生学历。曾
任职于上海中庸贸易有限公司。2010 年 3 月起任职于公司，现任公司证券事务
代表，已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。持有公司 230,150 股
股份，为持有公司 5%以上股份的股东樟树市铮翔投资管理中心（有限合伙）有
限合伙人（出资占比 1.43%），与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司 5%
以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国
证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《创业板上市公司规范
运作指引》第 3.2.3 所规定的情形；经在最高人民法院网站失信被执行人目录查
询，李彩霞不是失信被执行人。
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