证券代码：300061           证券简称：旗天科技             公告编号：2021-007



                   旗天科技集团股份有限公司
               第五届董事会第十一次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    旗天科技集团股份有限公司（以下称“公司”）于 2021 年 1 月 20 日在公司会
议室以现场和通讯的方式召开了第五届董事会第十一次会议。公司于 2020 年 1
月 11 日以专人送达、电子邮件及传真形式通知了全体董事。会议应参加董事 7
人，实际参加董事 7 人，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的
召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司董事长刘涛先生
主持，经全体董事表决，形成决议如下：
    一、审议通过《关于补选公司独立董事的议案》；
    公司董事会于近日收到独立董事许闲先生的书面辞职报告，因工作原因申请
辞去公司独立董事及董事会各专门委员会职务，辞职生效后将不在公司担任任何
职务。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及《公司章程》
等有关规定，该辞职申请将自公司股东大会选举产生新任独立董事填补其空缺后
方能生效。在此之前，许闲先生将继续按照有关法律法规以及《公司章程》等规
定履行职责。
    为保证公司董事会正常运作，经公司提名委员会审查，同意提名王焰女士（简
历见附件）为公司第五届董事会独立董事候选人，报送深圳证券交易所审核无异
议后，提交公司股东大会选举。
    此项议案以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
    此项议案尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。
    内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《关于公司独立董事辞职及补选独立董
事的公告》。


    二、审议通过《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》。


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    公司定于 2021 年 2 月 5 日（星期五）下午 14:00 在上海市浦东新区川宏路 528
号宏图大楼 6 楼会议室召开公司 2021 年第一次临时股东大会。
    此项议案以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
    内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《关于召开 2021 年第一次临时股东大
会的通知》。




    特此公告。




                                          旗天科技集团股份有限公司董事会
                                                     2021 年 1 月 20 日




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                                简历

    王焰，女，中国国籍，无境外永久居留权。1961年生，研究生学历，资产评
估师。曾先后任职于郑州拖拉机厂、中原桑巴投资有限公司、中原国际经济贸易
公司、河南中原置业有限公司、上海名信资产评估有限公司；1999年至今任职于
上海东洲资产评估有限公司，先后担任项目经理、部门经理、副总裁，其中2014
年任中国证监会会计部评估顾问助理。现任上海东洲资产评估有限公司副总裁。
王焰女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人和持有公司5%以上股
份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会
及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》第 146 条、《深圳
证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条规定之情形，不属于失信
被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。




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