证券代码：300061          证券简称：旗天科技             公告编号：2021-008



                 旗天科技集团股份有限公司
         关于公司独立董事辞职及补选独立董事的公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    旗天科技集团股份有限公司（以下称“公司”）董事会于近日收到公司独立董
事许闲先生的书面辞职报告，因工作原因申请辞去公司独立董事及董事会各专门
委员会职务，辞职生效后将不在公司担任任何职务。由于许闲先生辞职导致公司
董事会独立董事人数少于董事会总人数的三分之一，根据《关于在上市公司建立
独立董事制度的指导意见》以及《公司章程》等有关规定，该辞职申请将自公司
股东大会选举产生新任独立董事填补其空缺后方能生效。在此之前，许闲先生将
继续按照有关法律法规以及《公司章程》等规定履行职责。许闲先生在担任公司
独立董事期间，勤勉尽责、独立公正，为公司规范运作和健康发展做出了积极贡
献，对此公司董事会表示衷心地感谢！
    根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，经公司提名委员会审查，公司第
五届董事会第十一次会议审议通过了《关于补选公司独立董事的议案》，同意提
名王焰女士（简历见附件）为公司第五届董事会独立董事候选人，报送深圳证券
交易所审核无异议后，提交公司股东大会选举。独立董事候选人王焰女士暂未取
得独立董事资格证书，已承诺将参加最近一次独立董事培训，并取得深圳证券交
易所认可的独立董事资格证书。




    特此公告。


                                         旗天科技集团股份有限公司董事会
                                                  2021 年 1 月 20 日




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                                简历

    王焰，女，中国国籍，无境外永久居留权。1961年生，研究生学历，资产评
估师。曾先后任职于郑州拖拉机厂、中原桑巴投资有限公司、中原国际经济贸易
公司、河南中原置业有限公司、上海名信资产评估有限公司；1999年至今任职于
上海东洲资产评估有限公司，先后担任项目经理、部门经理、副总裁，其中2014
年任中国证监会会计部评估顾问助理。现任上海东洲资产评估有限公司副总裁。
王焰女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人和持有公司5%以上股
份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会
及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》第 146 条、《深圳
证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条规定之情形，不属于失信
被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。




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