证券代码：300061           证券简称：旗天科技            公告编号：2021-021



                   旗天科技集团股份有限公司
               第五届董事会第十二次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    旗天科技集团股份有限公司（以下称“公司”）于 2021 年 3 月 1 日在公司会
议室以现场和通讯的方式召开了第五届董事会第十二次会议。公司于 2021 年 2
月 20 日以专人送达、电子邮件及传真形式通知了全体董事。会议应参加董事 7
人，实际参加董事 7 人，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的
召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司董事长刘涛先生
主持，经全体董事表决，形成决议如下：
    一、审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》；
    同意聘任石爱萍女士、朱平先生（简历附后）为公司副总裁，任期自董事会
审议通过之日起至本届董事会届满为止。
    公司独立董事对此项议案发表了独立意见。
    此项议案以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
    内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《关于聘任高级管理人员的公告》。


    二、审议通过《关于调整第五届董事会专门委员会人员构成的议案》。
    根据公司董事、独立董事变更情况，对董事会专门委员会人员构成进行调整，
调整后的人员构成如下：
    战略委员会 3 人，成员如下：刘涛（主任委员）、张莉、王焰；
    审计委员会 3 人，成员如下：罗党论（主任委员）、刘涛、李源；
    薪酬与考核委员会 3 人，成员如下：李源（主任委员）、刘涛、罗党论；
    提名委员会 3 人，成员如下：王焰（主任委员）、张莉、李源。
    此项议案以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。




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特此公告。


                 旗天科技集团股份有限公司董事会
                           2021 年 3 月 1 日




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                                 简历

    石爱萍，女，中国国籍，无境外永久居留权。1975年生，本科学历。曾任壳
牌（南京）财务负责人、百安居（江苏城市）财务负责人。2014年10月至今任江
苏小旗欧飞科技有限公司总经理。现任江苏小旗欧飞科技有限公司总经理、南京
市雨花台区政协委员、南京市雨花台区工商联执委。石爱萍女士为持有公司5%
以上股份的股东南平盈捷企业管理合伙企业（有限合伙）有限合伙人（出资占比
2.92%），除此之外，与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份
的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及
其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》第 146 条、《深圳证
券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条规定之情形，不属于失信被
执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

    朱平，男，中国国籍，无境外永久居留权。1978 年生，本科学历。2001 年
至 2004 年担任九五资讯产业有限公司客服主管；2005 年至 2007 年担任上海盛
大网络发展有限公司培训主管；2008 年至 2010 年担任三普药业股份有限公司电
子商务部部门经理；2010 年至 2011 年担任通联支付网络服务有限公司电子商务
部运营经理。2011 年起参与上海旗计智能科技有限公司及业务筹建，2012 年起
就职于上海旗计智能科技有限公司，任助理总裁；2019 年 1 月至 2020 年 5 月任
公司副总经理。朱平先生为股东上海铮翔企业管理中心（有限合伙）有限合伙人
（出资占比 0.89%），与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股
东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他
有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》第 146 条、《深圳证券交
易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条规定之情形，不属于失信被执行
人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。




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