证券代码：300062            证券简称：中能电气            公告编号：2015-071



                   福建中能电气股份有限公司
                                更正公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。

    福建中能电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年9月1日在中国证监
会指定创业板信息披露网站上刊登了《关于召开2015年第二次临时股东大会的通知》、
《深圳市金宏威技术股份有限公司2013年度、2014年度及2015年1-5月审计报告》，
由于工作人员的失误，以上公告出现错误或遗漏，公司现对相关信息进行更正如下：

    一、《关于召开2015年第二次临时股东大会的通知》


                更正前                                 更正后
    二、本次股东大会审议的议案              二、本次股东大会审议的议案
    （一）本次会议审议的议案                （一）本次会议审议的议案

    1、审议《关于收购深圳市金宏威技        1、审议《关于收购深圳市金宏威技
术股份有限公司51%股权的议案》           术股份有限公司51%股权的议案》
    2、审议《关于<福建中能电气股份有       子议案○1 本次重大资产购买的方式、

限公司重大资产购买报告书（草案）及其 交易标的和交易对方
摘要>的议案》                              子议案○交易价格及支付方式

   子议案○本次重大资产购买的方式、        子议案○定价方式

交易标的和交易对方                         子议案○交易标的自定价基准日至交

   子议案○交易价格及支付方式           割日期间损益的归属
   子议案○定价方式                        子议案○办理权属转移的合同义务和

   子议案○4 交易标的自定价基准日至交   违约责任
割日期间损益的归属                             子议案○与资产相关的人员安排

     子议案○办理权属转移的合同义务和          子议案○决议的有效期

违约责任                                       子议案○提请公司股东大会授权公司

     子议案○与资产相关的人员安排         董事会办理本次重大资产购买的相关事
     子议案○决议的有效期                 宜
     子议案○8 提请公司股东大会授权公司        2、审议《关于<福建中能电气股份有
董事会办理本次重大资产购买的相关事        限公司重大资产购买报告书（草案）及其
宜                                        摘要>的议案》
     3、审议《关于与交易对方签署<股份          3、审议《关于与交易对方签署<股份
转让协议>的议案》                         转让协议>的议案》
     4、审议《关于批准本次重大资产购           4、审议《关于批准本次重大资产购
买有关审计报告、评估报告和备考合并财 买有关审计报告、评估报告和备考合并财
务报表审阅报告的议案》                    务报表审阅报告的议案》
     5、审议《关于评估机构的独立性、           5、审议《关于评估机构的独立性、
评估假设前提的合理性、评估方法与评估 评估假设前提的合理性、评估方法与评估
目的的相关性以及评估定价的公允性的        目的的相关性以及评估定价的公允性的
议案》                                    议案》
     6、审议《关于本次重大资产购买不           6、审议《关于本次重大资产购买不
构成关联交易的议案》                      构成关联交易的议案》
     7、审议《关于公司本次重大资产购           7、审议《关于公司本次重大资产购
买符合相关法律法规规定的议案》            买符合相关法律法规规定的议案》
     8、审议《关于董事会对本次重大资           8、审议《关于董事会对本次重大资
产重组履行法定程序的完备性、合规性及 产重组履行法定程序的完备性、合规性及
提交的法律文件的有效性的说明的议案》 提交的法律文件的有效性的说明的议案》
     9、审议《关于公司名称变更的议案》         9、审议《关于公司名称变更的议案》
     10、审议《关于修订公司〈章程〉的          10、审议《关于修订公司〈章程〉的
议案》                                    议案》
    11、审议《关于使用剩余其他与主营       11、审议《关于使用剩余其他与主营
业务相关的营运资金（即超募资金）投资 业务相关的营运资金（即超募资金）投资
上海子公司的议案》                     上海子公司的议案》

       二、《深圳市金宏威技术股份有限公司2013年度、2014年度及2015年1-5月审
计报告》

       《深圳市金宏威技术股份有限公司2013年度、2014年度及2015年1-5月审计报
告》中，补充披露以下财务报表：合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表、
公司资产负债表、公司利润表、公司现金流量表、公司股东（或所有者）权益变动
表。

    公司对由此给投资者造成的不便深表歉意，敬请广大投资者谅解，今后公司将
加强公告编制过程中的审核工作，避免类似问题出现。

    特此公告。




                                                 福建中能电气股份有限公司
                                                            董   事   会
                                                            2015年9月2日