证券代码：300062 证券简称：中能电气 公告编号：2015-074
福建中能电气股份有限公司
2015 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、本次会议没有否决或修改提案的情况；
2、本次会议没有新提案提交表决。
一、会议召开和出席情况
福建中能电气股份有限公司（以下简称“公司”）2015 年第二次临时股东大
会于 2015 年 9 月 21 日下午 14：30 于福州市仓山区金洲北路 20 号公司会议室以
现场结合网络投票方式召开，公司已于 2015 年 9 月 1 日以公告形式发布了《关
于召开 2015 年第二次临时股东大会的通知》。本次股东大会由公司董事会召集，
公司董事、监事、高级管理人员、财务顾问及公司聘请的见证律师等相关人士出
席了本次会议。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的
规定。
本次会议通过现场和网络投票的股东 6 人，代表股份 94,955,300 股，占上
市公司总股份的 61.6593％。其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份
94,824,800 股，占上市公司总股份的 61.5745％。通过网络投票的股东 3 人，代
表股份 130,500 股，占上市公司总股份的 0.0847％。
二、提案审议情况
会议由董事长陈添旭先生主持，经表决形成如下决议：
1、审议通过《关于收购深圳市金宏威技术股份有限公司51%股权的议案》
审议通过子议案○本次重大资产购买的方式、交易标的和交易对方
表决结果：同意94,955,300股，占出席会议所有股东所持股份的100％；反
1
对0股，占出席会议所有股东所持股份的0％；弃权0股（其中，因未投票默认弃
权0股），占出席会议所有股东所持股份的0％。
其中中小股东表决结果：同意130,500股，占出席会议中小股东所持股份的
100％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；弃权0股（其中，因未投
票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0％。
审议通过子议案○交易价格及支付方式
表决结果：同意94,955,300股，占出席会议所有股东所持股份的100％；反
对0股，占出席会议所有股东所持股份的0％；弃权0股（其中，因未投票默认弃
权0股），占出席会议所有股东所持股份的0％。
其中中小股东表决结果：同意130,500股，占出席会议中小股东所持股份的
100％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；弃权0股（其中，因未投
票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0％。
审议通过子议案○定价方式
表决结果：同意94,955,300股，占出席会议所有股东所持股份的100％；反
对0股，占出席会议所有股东所持股份的0％；弃权0股（其中，因未投票默认弃
权0股），占出席会议所有股东所持股份的0％。
其中中小股东表决结果：同意130,500股，占出席会议中小股东所持股份的
100％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；弃权0股（其中，因未投
票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0％。
审议通过子议案○交易标的自定价基准日至交割日期间损益的归属
表决结果：同意94,955,300股，占出席会议所有股东所持股份的100％；反
对0股，占出席会议所有股东所持股份的0％；弃权0股（其中，因未投票默认弃
权0股），占出席会议所有股东所持股份的0％。
其中中小股东表决结果：同意130,500股，占出席会议中小股东所持股份的
100％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；弃权0股（其中，因未投
票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0％。
2
审议通过子议案○办理权属转移的合同义务和违约责任
表决结果：同意94,955,300股，占出席会议所有股东所持股份的100％；反
对0股，占出席会议所有股东所持股份的0％；弃权0股（其中，因未投票默认弃
权0股），占出席会议所有股东所持股份的0％。
其中中小股东表决结果：同意130,500股，占出席会议中小股东所持股份的
100％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；弃权0股（其中，因未投
票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0％。
审议通过子议案○与资产相关的人员安排
表决结果：同意94,955,300股，占出席会议所有股东所持股份的100％；反
对0股，占出席会议所有股东所持股份的0％；弃权0股（其中，因未投票默认弃
权0股），占出席会议所有股东所持股份的0％。
其中中小股东表决结果：同意130,500股，占出席会议中小股东所持股份的
100％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；弃权0股（其中，因未投
票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0％。
审议通过子议案○决议的有效期
表决结果：同意94,955,300股，占出席会议所有股东所持股份的100％；反
对0股，占出席会议所有股东所持股份的0％；弃权0股（其中，因未投票默认弃
权0股），占出席会议所有股东所持股份的0％。
其中中小股东表决结果：同意130,500股，占出席会议中小股东所持股份的
100％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；弃权0股（其中，因未投
票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0％。
审议通过子议案○提请公司股东大会授权公司董事会办理本次重大资产购
买的相关事宜
表决结果：同意94,955,300股，占出席会议所有股东所持股份的100％；反
对0股，占出席会议所有股东所持股份的0％；弃权0股（其中，因未投票默认弃
权0股），占出席会议所有股东所持股份的0％。
3
其中中小股东表决结果：同意130,500股，占出席会议中小股东所持股份的
100％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；弃权0股（其中，因未投
票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0％。
2、审议通过《关于<福建中能电气股份有限公司重大资产购买报告书（草案）
及其摘要>的议案》
表决结果：同意94,955,300股，占出席会议所有股东所持股份的100％；反
对0股，占出席会议所有股东所持股份的0％；弃权0股（其中，因未投票默认弃
权0股），占出席会议所有股东所持股份的0％。
其中中小股东表决结果：同意130,500股，占出席会议中小股东所持股份的
100％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；弃权0股（其中，因未投
票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0％。
3、审议通过《关于与交易对方签署<股份转让协议>的议案》
表决结果：同意94,955,300股，占出席会议所有股东所持股份的100％；反
对0股，占出席会议所有股东所持股份的0％；弃权0股（其中，因未投票默认弃
权0股），占出席会议所有股东所持股份的0％。
其中中小股东表决结果：同意130,500股，占出席会议中小股东所持股份的
100％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；弃权0股（其中，因未投
票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0％。
4、审议通过《关于批准本次重大资产购买有关审计报告、评估报告和备考
合并财务报表审阅报告的议案》
表决结果：同意94,955,300股，占出席会议所有股东所持股份的100％；反
对0股，占出席会议所有股东所持股份的0％；弃权0股（其中，因未投票默认弃
权0股），占出席会议所有股东所持股份的0％。
其中中小股东表决结果：同意130,500股，占出席会议中小股东所持股份的
100％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；弃权0股（其中，因未投
票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0％。
4
5、审议通过《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法
与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》
表决结果：同意94,955,300股，占出席会议所有股东所持股份的100％；反
对0股，占出席会议所有股东所持股份的0％；弃权0股（其中，因未投票默认弃
权0股），占出席会议所有股东所持股份的0％。
其中中小股东表决结果：同意130,500股，占出席会议中小股东所持股份的
100％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；弃权0股（其中，因未投
票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0％。
6、审议通过《关于本次重大资产购买不构成关联交易的议案》
表决结果：同意94,955,300股，占出席会议所有股东所持股份的100％；反
对0股，占出席会议所有股东所持股份的0％；弃权0股（其中，因未投票默认弃
权0股），占出席会议所有股东所持股份的0％。
其中中小股东表决结果：同意130,500股，占出席会议中小股东所持股份的
100％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；弃权0股（其中，因未投
票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0％。
7、审议通过《关于公司本次重大资产购买符合相关法律法规规定的议案》
表决结果：同意94,955,300股，占出席会议所有股东所持股份的100％；反
对0股，占出席会议所有股东所持股份的0％；弃权0股（其中，因未投票默认弃
权0股），占出席会议所有股东所持股份的0％。
其中中小股东表决结果：同意130,500股，占出席会议中小股东所持股份的
100％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；弃权0股（其中，因未投
票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0％。
8、审议通过《关于董事会对本次重大资产重组履行法定程序的完备性、合
规性及提交的法律文件的有效性的说明的议案》
表决结果：同意94,955,300股，占出席会议所有股东所持股份的100％；反
对0股，占出席会议所有股东所持股份的0％；弃权0股（其中，因未投票默认弃
5
权0股），占出席会议所有股东所持股份的0％。
其中中小股东表决结果：同意130,500股，占出席会议中小股东所持股份的
100％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；弃权0股（其中，因未投
票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0％。
9、审议通过《关于公司名称变更的议案》
表决结果：同意94,955,300股，占出席会议所有股东所持股份的100％；反
对0股，占出席会议所有股东所持股份的0％；弃权0股（其中，因未投票默认弃
权0股），占出席会议所有股东所持股份的0％。
其中中小股东表决结果：同意130,500股，占出席会议中小股东所持股份的
100％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；弃权0股（其中，因未投
票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0％。
10、审议通过《关于修订公司〈章程〉的议案》
表决结果：同意94,955,300股，占出席会议所有股东所持股份的100％；反
对0股，占出席会议所有股东所持股份的0％；弃权0股（其中，因未投票默认弃
权0股），占出席会议所有股东所持股份的0％。
其中中小股东表决结果：同意130,500股，占出席会议中小股东所持股份的
100％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；弃权0股（其中，因未投
票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0％。
11、审议通过《关于使用剩余其他与主营业务相关的营运资金（即超募资金）
投资上海子公司的议案》
表决结果：同意94,955,300股，占出席会议所有股东所持股份的100％；反
对0股，占出席会议所有股东所持股份的0％；弃权0股（其中，因未投票默认弃
权0股），占出席会议所有股东所持股份的0％。
其中中小股东表决结果：同意130,500股，占出席会议中小股东所持股份的
100％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；弃权0股（其中，因未投
票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0％。
6
三、律师出具的法律意见
公司董事会聘请北京大成（福州）律师事务所律师出席见证了本次股东大会，
并出具了法律意见书，律师认为：本次会议的召集、召开程序符合法律、法规和
规范性文件、《公司章程》的规定，出席会议人员、召集人的资格和股东大会表
决方式、表决程序和表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、《2015年第二次临时股东大会决议》；
2、《北京大成（福州）律师事务所关于福建中能电气股份有限公司2015年
第二次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
福建中能电气股份有限公司
董 事 会
2015年9月21日
7
