证券代码：300062 证券简称：中能电气 公告编号： 2015-081
福建中能电气股份有限公司
关于为子公司向银行申请授信提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、概述
福建中能电气股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司大连瑞优能
源发展有限公司因经营业务发展的需要， 拟向银行申请综合授信额度总计不超
过5000万元人民币（在不超过总授信额度范围内，最终以银行实际审批的授信额
度为准），用于大连瑞优能源发展有限公司的日常经营资金周转。由公司为大连
瑞优能源发展有限公司总额不超过5000万元的授信额度提供担保。公司提请股东
大会授权董事长陈添旭先生全权代表公司在批准的授信额度内办理授信事宜，签
署相关法律文件。授权期限自本公司股东大会审议批准之日起至2016年12月31
日止。
公司的控股子公司深圳市金宏威技术有限责任公司因经营业务发展的需要，
计划向银行申请授信额度不超过 2.5 亿元人民币（在不超过总授信额度范围内，
最终以银行实际审批的授信额度为准），用于日常经营资金周转。由公司为深圳
市金宏威技术有限责任公司总额不超过 2.5 亿元的授信额度提供担保，公司将
要求深圳市金宏威技术有限责任公司的少数股东提供同比例担保或向公司进行
反担保。公司提请股东大会授权董事长陈添旭先生全权代表公司在批准的授信额
度内办理授信事宜，签署相关法律文件。授权期限自公司股东大会审议批准之日
起至 2016 年 12 月 31 日止。
二、子公司（被担保人）基本情况
1、大连瑞优能源发展有限公司
大连瑞优能源发展有限公司（简称“大连瑞优”）成立于 2005 年，注册资
本 2,000 万元，注册地点为辽宁省大连市中山区友好路 101 号北塔 13 层 2 号，
系公司的全资子公司。经营范围为：电力能源技术的研发、技术成果转让、技术
咨询服务；经济信息咨询；电力设备的技术开发及销售；货物、技术进出口，国
内一般贸易；代理进出口业务；电力工程、电力自动化系统工程、环境保护工程、
市政工程、交通工程的设计、施工；批发预包装食品、乳制品（含婴幼儿配方乳
粉）；鲜冻畜禽产品的批发兼零售；展览展示服务。
最近一年又一期的主要财务指标如下:
单位：人民币元
财务指标 2014 年 12 月 31 日 2015 年 6 月 30 日
总资产 80,222,461.62 48,748,470.92
净资产 4,952,750.00 5,037,591.85
财务指标 2014 年 1-12 月 2015 年 1 月-6 月
营业收入 110,851,670.64 13,111,142.08
营业利润 1,063,392.61 -60,109.75
净利润 1,201,941.99 84,841.85
2、深圳市金宏威技术有限责任公司
深圳市金宏威技术有限责任公司（简称“金宏威”）成立于 2001 年，公司
注册资本 14763.6 万元人民币。该公司注册地址为深圳市南山区高新南九道 9
号威新软件园 8 号楼 7 层 701-712 室。经营范围：兴办实业（具体项目另行申报）；
国内贸易(法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外)；软
件开发；自动化产品、电子通信产品、网络设备、电气类产品、一般应用管理软
件、电力操作、电力供应、电源及控制设备（不含特种设备）的研发、生产加工、
购销、技术咨询、技术维护及设备安装；新能源汽车充电设施的技术研发、技术
转让、技术咨询、设计、投资、建设、运营（具体项目另行申报）；动力电池的
销售、租赁、维修（不含限制项目）；货物及技术的进出口业务。
金宏威的股权结构如下：
股东名称 出资额（万元） 出资比例
福建中能电气股份有限公司 7,529.4360 51.0000%
王桂兰 4,554.4171 30.8490%
深圳市绿能投资有限公司 2,001.3642 13.5561%
陈军 162.0281 1.0975%
邬麒 97.0276 0.6572%
陈新安 90.1357 0.6105%
刘奇峰 83.1086 0.5629%
王穗吉 74.0545 0.5016%
万剑 67.0275 0.4540%
鲁青虎 55.0004 0.3725%
李良仁 50.0003 0.3387%
合计 14,763.6000 100.0000%
最近一年又一期的主要财务指标如下:
单位：人民币元
财务指标 2014 年 12 月 31 日 2015 年 5 月 30 日
总资产 1,244,647,696.92 1,267,934,595.17
净资产 431,458,053.52 450,117,181.86
财务指标 2014 年 1-12 月 2015 年 1 月-5 月
营业收入 1,142,965,004.20 502,296,959.31
营业利润 59,221,075.45 20,613,900.71
净利润 51,885,500.76 18,659,128.34
三、担保协议的主要内容
公司作为相关子公司的担保人，就其向贷款人所获得的本金金额最高不超过
审批范围内的授信额度提供连带责任保证担保，担保期一年。
四、董事会意见
2015年11月6日，公司第三届董事会第十七次会议审议通过《关于为全资子
公司向银行申请授信提供担保的议案》、《关于为控股子公司向银行申请授信提
供担保的议案》，七名董事一致同意公司为子公司申请授信提供连带责任保证担
保，担保期限一年。董事会认为：子公司向银行申请的综合授信，可以保证其经
营发展所需流动资金需求，有利于促进其主业的持续稳定发展，有助于解决其在
业务拓展过程中遇到的资金瓶颈，提高其经营效率和盈利能力。公司持有大连瑞
优100%的股权、金宏威51%的股权，对其日常经营均有绝对控制权，公司为其提
供担保的的财务风险处于公司可控范围之内，不会损害公司和中小股东的利益。
五、独立董事意见
独立董事认为：涉及公司对外担保的对象为公司的全资子公司或控股子公
司，信誉状况良好，信用风险较低；公司对两家子公司具有控制权，且已制定了
严格的对外担保审批权限和程序，能有效防范对外担保风险，本次担保行为不会
对公司的正常运作和业务发展造成不良影响；本次担保事项符合相关规定，其决
策程序合法、有效。因此我们同意为子公司申请银行授信提供担保。
六、累计对外担保和逾期担保数量
截至公告日，公司及控股子公司的实际担保总额为17,000万元（不含本次审
批担保），占母公司2014年度经审计净资产的20.54％。其中2014年12月11日为
武昌市武昌电控设备有限公司3,500万元授信提供担保，2014年12月11日为中能
电气（福清）有限公司3,000万元授信提供担保，2015年9月7日为中能电气（福
清）有限公司2,500万元授信提供担保，2015年09月10日为中能电气（福清）有
限公司8,000万元授信提供担保。
本公司及控股子公司无逾期对外担保情况，无涉及诉讼的担保金额及因担保
被判决败诉而应承担的损失金额，无为股东、实际控制人及其关联方提供担保的
情况。
七、备查文件
1、第三届董事会第十七次会议决议
2、独立董事关于相关事项的独立意见
福建中能电气股份有限公司
董 事 会
2015 年 11 月 6 日
