证券代码：300062            证券简称：中能电气        公告编号：2015-083




                    福建中能电气股份有限公司

            第三届监事会第十二次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况

    福建中能电气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十二次会议于
2015年11月6日12:00于福清市融侨经济技术开发区（宏路街道周店村）公司会议室召
开，公司已于2015年11月1日以书面方式向所有监事发送公司本次监事会会议通知。
本次监事会应到监事3人，实到监事3人。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章
程》及有关法律法规的规定。

    二、监事会会议审议情况

    会议由监事会主席郑道江先生主持，经表决形成如下决议：

    1、审议通过《关于提请股东大会授权董事会审批公司向银行申请不超过 1.8 亿
元人民币并购贷款的议案》

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    2、审议通过《关于公司会计估计变更的议案》

    经审核，监事会认为：公司对使用寿命有限的无形资产中专有技术使用权受益年
限的变更，符合国家相关法规的要求，符合目前经营环境及市场状况，遵循了真实性、
相关性和可比性原则，能更客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、备案文件

    第三届监事会第十二次会议决议

    特此公告。



                                                  福建中能电气股份有限公司
                                                         监   事   会
                                                        2015 年 11 月 6 日