证券代码：300062           证券简称：中能电气      公告编号：2015-080



                 福建中能电气股份有限公司
           第三届董事会第十七次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    福建中能电气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次会
议通知于2015年11月1日以电子邮件及书面方式发出，会议于2015年11月6日以通
讯方式召开。本次会议应参与表决董事7人，实际参与表决董事7人。会议召开符
合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    会议经表决通过以下议案：

    1、审议通过《关于提请股东大会授权董事会审批公司向银行申请不超过 1.8
亿元人民币并购贷款的议案》

    公司拟向银行申请不超过 1.8 亿元人民币并购贷款（具体金额与贷款条件以
银行审批为准），用于公司收购深圳市金宏威技术有限责任公司 51%股权项目，
贷款期限为 5 年 。现提请股东大会授权董事会在批准的额度范围内确定贷款银
行并办理贷款手续。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    2、审议通过《关于公司会计估计变更的议案》

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    内容详见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站上的《关于公司会
计估计变更的公告》。

    3、审议通过《关于为全资子公司向银行申请授信提供担保的议案》

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

    内容详见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站上的《关于为子公
司向银行申请授信提供担保的公告》。

    4、审议通过《关于为控股子公司向银行申请授信提供担保的议案》

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

    内容详见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站上的《关于为子公
司向银行申请授信提供担保的公告》。

    5、审议通过《关于召开 2015 年第三次临时股东大会的议案》

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    内容详见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站上的《关于召开
2015 年第三次临时股东大会的通知》。

    三、备查文件

    1、第三届董事会第十七次会议决议

    2、独立董事关于相关事项的独立意见

    特此公告！



                                            福建中能电气股份有限公司

                                                    董   事   会
2015 年 11 月 6 日