证券代码：300062           证券简称：中能电气       公告编号：2015-084




                福建中能电气股份有限公司
      关于召开2015年第三次临时股东大会的通知

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏。


    福建中能电气股份有限公司（以下简称“公司”）决定于2015年11月24日召
开2015年第三次临时股东大会，现将召开本次会议相关事项通知如下：
    一、本次股东大会召开的基本情况
    1、会议召开时间：2015年11月24日下午14:30
    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年11月24
日9:30－11:30，13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具
体时间为：2015年11月23日15:00至2015年11月24日15:00期间的任意时间。
    2、会议召开地点：福州市仓山区金洲北路20号公司会议室
    3、会议召集人：福建中能电气股份有限公司董事会
    4、会议召开的合法、合规性：经第三届董事会第十七次会议审议通过，公
司决定召开公司2015年第三次临时股东大会，召集程序符合相关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
    5、会议召开方式：
    本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易
所交易系统和互联网投票系统（ http://wltp.cninfo.com.cn ）向公司股东提
供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易
所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。股东应选择现场投票、网络投票中
的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
    6、会议出席对象：
    （1）在股权登记日持有公司股份的股东。
    在股权登记日2015年11月17日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公
司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式
委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
    （2）公司董事、监事、高级管理人员。
    （3）公司聘请的律师。
    二、本次股东大会审议的议案
    （一）本次会议审议的议案

    1、审议《关于提请股东大会授权董事会审批公司向银行申请不超过1.8亿元
人民币并购贷款的议案》
    2、审议《关于为全资子公司向银行申请授信提供担保的议案》
    3、审议《关于为控股子公司向银行申请授信提供担保的议案》
    （二）议案披露情况
    相关议案的具体内容已于2015年11月7日披露在证监会指定的创业板信息披
露网站巨潮资讯网。
    三、会议登记事项

    1、登记方式
    （1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记；委托代理人出席
会议的，须持代理人身份证、委托人身份证、股东账户卡和授权委托书进行登记。
    （2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持法人营业执照复印件（加盖
公章）、股东账户卡和法定代表人身份证进行登记；由法定代表人委托的代理人
出席会议的，需持代理人身份证、法人营业执照复印件（加盖公章）、股东账户
卡和授权委托书进行登记。

     (3）股东可采用信函或传真的方式办理登记，股东请仔细填写《股东参会
登记表》（详见附件一），并附身份证/营业执照、股东账户卡复印件，以便登
记确认。信函请在登记时间内送达公司董事会办公室（注明“股东大会”字样），
以传真方式登记的，请在发送传真后电话确认。
    2、登记时间：2015年11月18日至2015年11月20日，9:00—17:30；
    3、登记地点：福清市融侨经济技术开发区（宏路街道周店村）中能电气董
事会办公室
    4、注意事项：本次会议不接受电话登记。
    四、股东参与网络投票的程序及相关事项
    本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的相关事宜说明如下：
    （一）通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
    1、投票代码：365062
    2、投票简称：中能投票
    3、投票时间:2015年11月24日交易时间，即9:30－11:30和13:00－15:00。
    4、在投票当日，“中能投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会
审议的议案总数。
    5、通过交易系统进行网络投票的操作程序：
    （1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

    （2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号，100 元代表总议案，1.00
元代表议案 1，2.00 元代表议案 2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分
别申报。股东对“总议案”进行投票，视为对所有议案表达相同意见。
 议案序号                          议案名称                         委托价格

  总议案     除累积投票议案外的所有议案                               100
             审议《关于提请股东大会授权董事会审批公司向银行申请不
   议案 1                                                             1.00
             超过 1.8 亿元人民币并购贷款的议案》
   议案 2    审议《关于为全资子公司向银行申请授信提供担保的议案》     2.00

   议案 3    审议《关于为控股子公司向银行申请授信提供担保的议案》     3.00
    （3）表决意见
    在“委托股数”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表
弃权；表决意见种类对应的申报股数如下：

             表决意见种类                            对应申报股数
                   同意                                    1股
                   反对                                    2股
                   弃权                                    3股
    （4）如股东对所有议案（包括议案的子议案）均表示相同意见，则可以只
对“总议案”进行投票。
    如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的,以第
一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，
则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决
意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案
的表决意见为准。
    （5）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；
    （6）不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理，
视为未参与投票。
    （二）通过互联网投票系统的投票程序
    1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2015年11月23日下午 15:00，结束时
间为 2015年11月24日下午15:00。
    2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服
务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深
交所投资者服务密码”。
    3. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
    （三）网络投票其他注意事项
    1.网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易
系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票
结果为准。
    2.股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，
在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于
该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。
    五、会务联系
    联系人：陈世泉
    联系电话：0591-83856936
    传真：0591-86550211
    电子邮箱：ceepower300062@ceepower.com
    通讯地址：福清市融侨经济技术开发区（宏路街道周店村）中能电气董事会
办公室，邮政编码：350301
    六、其他事项
    1、参会股东或股东代表须于会议开始前30分钟持有效证件进行登记；
   2、大会的会期为半天，拟出席现场会议的股东食宿和交通费用自理。
    特此公告。

   附件一 《股东参会登记表》

   附件二 《授权委托书》

                                             福建中能电气股份有限公司
                                                     董   事   会
                                                    2015年11月6日
附件一：




                  股东参会登记表


姓         名：        身份证号：


股东帐号：             持股数量：


联系电话：             电子邮箱：


联系地址：             邮    编：
     附件二：




                                      授权委托书


     兹全权委托                   先生/女士代表本人（本公司）出席福建中能电气股

     份有限公司2015年第三次临时股东大会，并代表本人（本公司）行使表决权。

     委托人股票帐号：                                     持股数：                      股

     委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：




     被委托人（签名）：                    被委托人身份证号码：

     委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√ ”）：



序                                                                           表决意见
                                议案内容
号                                                                    同意     反对     弃权
       审议《关于提请股东大会授权董事会审批公司向银行申请不超过
1
       1.8 亿元人民币并购贷款的议案》

2      审议《关于为全资子公司向银行申请授信提供担保的议案》


3      审议《关于为控股子公司向银行申请授信提供担保的议案》




     注意事项：对所列议案之“同意”、“反对”、“弃权”意见只可选择一项，用“√”填写，多

     填、少填或涂改均视为废票。



                                  委托人签名（法人股东加盖公章）：
委托日期：   年   月   日