中能电气：2015年第三次临时股东大会决议公告2015-11-25
证券代码：300062 证券简称：中能电气 公告编号：2015-086
福建中能电气股份有限公司
2015 年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、本次会议没有否决或修改提案的情况；
2、本次会议没有新提案提交表决。
一、会议召开和出席情况
福建中能电气股份有限公司（以下简称“公司”）2015 年第三次临时股东大
会于 2015 年 11 月 24 日下午 14：30 于福州市仓山区金洲北路 20 号公司会议室
以现场结合网络投票方式召开，公司已于 2015 年 11 月 7 日以公告形式发布了《关
于召开 2015 年第三次临时股东大会的通知》。本次股东大会由公司董事会召集，
公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师等相关人士出席了本次会
议。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
本次会议通过现场和网络投票的股东 4 人，代表股份 94,830,700 股，占上
市公司总股份的 61.5784％。其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份
94,824,800 股，占上市公司总股份的 61.5745％。通过网络投票的股东 1 人，代
表股份 5,900 股，占上市公司总股份的 0.0038％。
二、提案审议情况
会议由董事长陈添旭先生主持，经表决形成如下决议：
1、审议通过《关于提请股东大会授权董事会审批公司向银行申请不超过1.8
亿元人民币并购贷款的议案》
表决结果：同意 94,824,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9938％；
反对 5,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0062％；弃权 0 股（其中，
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因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0％。
其中中小股东总表决情况：同意 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0％；
反对 5,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 100％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0％。
2、审议通过《关于为全资子公司向银行申请授信提供担保的议案》
本议案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
表决结果：同意 94,824,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9938％；
反对 5,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0062％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0％。
其中中小股东总表决情况：同意 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0％；
反对 5,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 100％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0％。
3、审议通过《关于为控股子公司向银行申请授信提供担保的议案》
本议案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
表决结果：同意 94,824,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9938％；
反对 5,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0062％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0％。
其中中小股东总表决情况：同意 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0％；
反对 5,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 100％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0％。
三、律师出具的法律意见
公司董事会聘请北京大成（福州）律师事务所律师出席见证了本次股东大会，
并出具了法律意见书，律师认为：本次会议的召集、召开程序符合法律、法规和
规范性文件、《公司章程》的规定，出席会议人员、召集人的资格和股东大会表
决方式、表决程序和表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、《2015年第三次临时股东大会决议》；
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2、《北京大成（福州）律师事务所关于福建中能电气股份有限公司2015年
第三次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
福建中能电气股份有限公司
董 事 会
2015年11月24日
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