中能电气股份有限公司

                  全体董事、监事、高级管理人员

     关于相关申请文件真实性、准确性和完整性的承诺函


    中能电气股份有限公司全体董事、监事、高级管理人员承诺，保证中能电气股份
有限公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关申请文
件不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相
应的法律责任。如本次交易因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论
明确之前，将暂停转让其在该上市公司拥有权益的股份。

    ［以下无正文］
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申请文件真实性、准确性和完整性的承诺函》之签章页）




全体董事签字：




            陈添旭                  吴昊               黄楠




             陈曼虹                  陈冲             汤新华




             陈章旺




                                                     中能电气股份有限公司

                                                           2015 年 12 月 21 日
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全体监事签字：




            郑道江                  方建勇              王合章




                                                     中能电气股份有限公司

                                                         2015 年 12 月 21 日
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全体高级管理人员签字：




             黄楠                    黄孝銮            禚宏星




             赵秀华




                                                     中能电气股份有限公司

                                                         2015 年 12 月 21 日