证券代码：300062           证券简称：中能电气            公告编号：2015-098



                       中能电气股份有限公司
   董事会关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并
                   募集配套资金履行法定程序的
    完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的说明

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。



    公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司
重大资产重组管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》、《公
开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号—上市公司重大资产重组申请
文件》、《创业板信息披露业务备忘录第 13 号：重大资产重组相关事项》等法律、
法规、规范性文件及《公司章程》的规定，就本次发行股份及支付现金购买资产并
募集配套资金暨关联交易履行了现阶段所必需的法定程序，该等程序完整、合法、
有效。
    公司本次向深圳证券交易所提交的法律文件合法有效。公司董事会及全体董事
保证公司就本次交易所提交的法律文件不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对提交法律文件的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。
    特此说明。




                                                    中能电气股份有限公司
                                                           董   事   会
                                                         2015年12月21日