证券代码：300062            证券简称：中能电气            公告编号：2016-023



                       中能电气股份有限公司
    关于取消召开2016年第二次临时股东大会的公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。



    一、取消召开的股东大会基本情况

    1、取消召开的股东大会名称：2016 年第二次临时股东大会。
    2、取消召开的股东大会会议时间
    （1）现场会议的召开时间：2016 年 2 月 4 日下午 14:30
    （2）网络投票时间为：
    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016 年 2 月 4 日
9:30－11:30，13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间
为：2016 年 2 月 3 日 15:00 至 2016 年 2 月 4 日 15:00 期间的任意时间。
    3、取消召开的股东大会股权登记日：2016 年 1 月 27 日。

    二、取消召开的原因

    公司决定终止本次重大资产重组，具体详见公司同日披露的《关于终止重大资
产重组的公告》、《第三届董事会第二十一次会议决议公告》等公告。

    三、其他说明

    本次股东大会所有议案全部取消。
    本次董事会取消 2016 年 2 月 4 日召开的临时股东大会程序符合《上市规则》、
《公司章程》等相关规定。公司董事会对给广大投资者带来的不便深表歉意，并感
谢广大投资者给予的公司的支持与理解。

    特此公告。




                                       中能电气股份有限公司
                                             董   事   会
                                            2016年1月25日