证券代码：300062 证券简称：中能电气 公告编号：2016-049
中能电气股份有限公司
2015 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、本次会议没有出现否决议案的情形
2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
中能电气股份有限公司（以下简称“公司”）2015 年度股东大会于 2016 年 4
月 21 日下午 14:30 于福州市仓山区金洲北路 20 号公司会议室以现场结合网络投
票方式召开，公司已于 2016 年 3 月 31 日以公告形式发布了《关于召开 2015 年
度股东大会的通知》。本次股东大会由公司董事会召集，公司董事、监事、高级
管理人员及公司聘请的见证律师等相关人士出席了本次会议。会议的召集、召开
与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
本次会议通过现场和网络投票的股东 4 人，代表股份 79,104,300 股，占上
市公司总股份的 51.3664％。其中：通过现场投票的股东 4 人，代表股份
79,104,300 股，占上市公司总股份的 51.3664％。通过网络投票的股东 0 人，代
表股份 0 股，占上市公司总股份的 0％。
中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 1 人，代表股份
279,500 股，占上市公司总股份的 0.1815％。其中：通过现场投票的股东 1 人，
代表股份 279,500 股，占上市公司总股份的 0.1815％。通过网络投票的股东 0
人，代表股份 0 股，占上市公司总股份的 0％。
二、提案审议情况
会议由董事长陈添旭先生主持，经表决形成如下决议：
1、审议通过《2015年度董事会工作报告》
1
表决结果：同意79,104,300股，占出席会议所有股东所持股份的100％；反
对0股，占出席会议所有股东所持股份的0％；弃权0股，占出席会议所有股东所
持股份的0％。
其中中小股东总表决情况：同意279,500股，占出席会议中小股东所持股份
的100％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；弃权0股，占出席会议
中小股东所持股份的0％。
2、审议通过《2015年度监事会工作报告》
表决结果：同意79,104,300股，占出席会议所有股东所持股份的100％；反
对0股，占出席会议所有股东所持股份的0％；弃权0股，占出席会议所有股东所
持股份的0％。
其中中小股东总表决情况：同意279,500股，占出席会议中小股东所持股份
的100％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；弃权0股，占出席会议
中小股东所持股份的0％。
3、审议通过《2015年年度报告全文及其摘要》
表决结果：同意79,104,300股，占出席会议所有股东所持股份的100％；反
对0股，占出席会议所有股东所持股份的0％；弃权0股，占出席会议所有股东所
持股份的0％。
其中中小股东总表决情况：同意279,500股，占出席会议中小股东所持股份
的100％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；弃权0股，占出席会议
中小股东所持股份的0％。
4、审议通过《2015年度审计报告》
表决结果：同意79,104,300股，占出席会议所有股东所持股份的100％；反
对0股，占出席会议所有股东所持股份的0％；弃权0股，占出席会议所有股东所
持股份的0％。
其中中小股东总表决情况：同意279,500股，占出席会议中小股东所持股份
的100％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；弃权0股，占出席会议
中小股东所持股份的0％。
5、审议通过《2015年财务决算报告》
表决结果：同意79,104,300股，占出席会议所有股东所持股份的100％；反
2
对0股，占出席会议所有股东所持股份的0％；弃权0股，占出席会议所有股东所
持股份的0％。
其中中小股东总表决情况：同意279,500股，占出席会议中小股东所持股份
的100％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；弃权0股，占出席会议
中小股东所持股份的0％。
6、审议通过《2015年度利润分配方案》
表决结果：同意79,104,300股，占出席会议所有股东所持股份的100％；反
对0股，占出席会议所有股东所持股份的0％；弃权0股，占出席会议所有股东所
持股份的0％。
其中中小股东总表决情况：同意279,500股，占出席会议中小股东所持股份
的100％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；弃权0股，占出席会议
中小股东所持股份的0％。
7、审议通过《2015年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
表决结果：同意79,104,300股，占出席会议所有股东所持股份的100％；反
对0股，占出席会议所有股东所持股份的0％；弃权0股，占出席会议所有股东所
持股份的0％。
其中中小股东总表决情况：同意279,500股，占出席会议中小股东所持股份
的100％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；弃权0股，占出席会议
中小股东所持股份的0％。
8、审议通过《2015年度内部控制自我评价报告》
表决结果：同意79,104,300股，占出席会议所有股东所持股份的100％；反
对0股，占出席会议所有股东所持股份的0％；弃权0股，占出席会议所有股东所
持股份的0％。
其中中小股东总表决情况：同意279,500股，占出席会议中小股东所持股份
的100％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；弃权0股，占出席会议
中小股东所持股份的0％。
9、审议通过《关于续聘2016年度审计机构的议案》
表决结果：同意79,104,300股，占出席会议所有股东所持股份的100％；反
对0股，占出席会议所有股东所持股份的0％；弃权0股，占出席会议所有股东所
3
持股份的0％。
其中中小股东总表决情况：同意279,500股，占出席会议中小股东所持股份
的100％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；弃权0股，占出席会议
中小股东所持股份的0％。
10、审议通过《2015年度社会责任报告》
表决结果：同意79,104,300股，占出席会议所有股东所持股份的100％；反
对0股，占出席会议所有股东所持股份的0％；弃权0股，占出席会议所有股东所
持股份的0％。
其中中小股东总表决情况：同意279,500股，占出席会议中小股东所持股份
的100％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；弃权0股，占出席会议
中小股东所持股份的0％。
11、审议通过《董事、监事2016年度薪酬方案的议案》
表决结果：同意79,104,300股，占出席会议所有股东所持股份的100％；反
对0股，占出席会议所有股东所持股份的0％；弃权0股，占出席会议所有股东所
持股份的0％。
其中中小股东总表决情况：同意279,500股，占出席会议中小股东所持股份
的100％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；弃权0股，占出席会议
中小股东所持股份的0％。
12、审议通过《关于公司及子公司2016年度向银行申请授信额度及担保事项
的议案》
表决结果：同意79,104,300股，占出席会议所有股东所持股份的100％；反
对0股，占出席会议所有股东所持股份的0％；弃权0股，占出席会议所有股东所
持股份的0％。
其中中小股东总表决情况：同意279,500股，占出席会议中小股东所持股份
的100％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；弃权0股，占出席会议
中小股东所持股份的0％。
本议案由股东大会以特别决议通过。
13、审议通过《关于投资萧县20MW光伏电站的议案》
表决结果：同意79,104,300股，占出席会议所有股东所持股份的100％；反
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对0股，占出席会议所有股东所持股份的0％；弃权0股，占出席会议所有股东所
持股份的0％。
其中中小股东总表决情况：同意279,500股，占出席会议中小股东所持股份
的100％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；弃权0股，占出席会议
中小股东所持股份的0％。
三、律师出具的法律意见
公司董事会聘请北京大成（福州）律师事务所律师出席见证了本次股东大会，
并出具了法律意见书，律师认为：本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、
《上市公司股东大会规则（2014年修订）》、《深圳证券交易所上市公司股东大
会网络投票实施细则（2014年9月修订）》 以及《公司章程》的规定，本次会议
召集人和出席会议人员均具有合法资格，本次会议的表决程序及表决结果均合法
有效。
四、备查文件
1、《2015年度股东大会决议》；
2、《北京大成（福州）律师事务所关于中能电气股份有限公司2015年度股
东大会的法律意见书》。
特此公告。
中能电气股份有限公司
董 事 会
2016年4月21日
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