证券代码：300062         证券简称：中能电气         公告编号：2016-057



                 中能电气股份有限公司董事会
        关于公司本次重大资产出售履行法定程序的
   完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的说明


    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。




    公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公
司重大资产重组管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》、
《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号—上市公司重大资产
重组申请文件》、 创业板信息披露业务备忘录第 13 号：重大资产重组相关事项》
等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，就本次重大资产出售履行了
现阶段所必需的法定程序，该等程序完整、合法、有效。

    公司本次向深圳证券交易所提交的法律文件合法有效。公司董事会及全体董
事保证公司就本次交易所提交的法律文件不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对提交法律文件的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。




                                                   中能电气股份有限公司

                                                         董   事   会

                                                       2016 年 5 月 23 日