证券代码：300062           证券简称：中能电气            公告编号：2016-065



                       中能电气股份有限公司
      关于公司重大资产购买报告书修订说明的公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。



    本公司于 2016 年 5 月 25 日披露了《中能电气股份有限公司重大资产出售报告
书（草案）》（全文披露于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）。根据深圳证券交易所对
本次交易出具的《关于对中能电气股份有限公司的重组问询函》（创业板非许可类重
组问询函[2016]第 5 号），公司对《重大资产购买报告书》进行了相应的修订、补充
和完善，主要内容如下：

    1、在重大资产出售报告书“重大事项提示/六、本次重组对上市公司的影响”
和“第一章本次交易概况/六、本次重组对上市公司的影响”中补充修订披露“（四）
此次交易的相关会计处理及对上市公司的财务影响”。

    2、“重大风险提示”章节补充修订披露“六、对价回收风险”和“七、本次交
易完成后，上市公司存在为标的公司提供担保情形的风险”。

    上述补充风险提示部分，也在“第十一章本次交易涉及的报批事项及风险提示”
中进行补充修订披露。

    2、在“第一章本次交易概况/一、本次交易的背景”中补充修订披露（1）标的
公司目前正在执行的南方电网订单的金额、期限、对标的公司财务状况的影响等具
体情况、（2）结合标的公司 2013 年至 2015 年来自南方电网的收入占当年收入总额
的比重等因素说明南方电网市场禁入对标的公司盈利能力的影响、（3）结合过往案
例说明南方电网市场禁入措施有无提前取消的可能、（4）上市公司对标的公司是否
存在业务依赖性、（5）此次出售资产有无其他原因和（6）与交易对手方有无其他的
附加协议及后续安排。

    3、在“第四章标的公司基本情况/七、金宏威报告期的财务指标”中补充修订
披露“（六）报告书中披露的标的公司 2015 年部分财务数据与上市公司 2015 年年报
主要控股参股公司分析中金宏威 2015 年的财务数据差异说明”。

    4、在“第四章标的公司基本情况/七、金宏威报告期的财务指标”中补充修订
披露“（七）金宏威 2016 年第一季度的财务数据”。

    5、在“第五章交易标的评估情况/八、上市公司董事会对本次交易标的评估或
估值的合理性以及定价公允性做出的分析/（二）本次评估依据的合理性”下补充修
订披露（1）一年内资产评估值之间差异的原因及公允性；（2）此次出售资产作价的
依据及公允性；及独立财务顾问及评估师发表的意见。

    6、在“第九章财务会计信息/一、标的公司财务报告”中补充披露 2016 年第一
季度数据。

    7、在“第十章同业竞争和关联交易/二、本次交易完成后，上市公司为实际控
制人及其关联人、重组交易对手方及其关联人提供担保的情形”中补充修订披露公
司与王桂兰及李俊宝间的借款明细及余额，是否存在资金占用的情况。

    8、在“第十二章其他重大事项/二、本次交易完成后，上市公司为实际控制人
及其关联人、重组交易对手方及其关联人提供担保的情形”中补充修订披露担保事
项及担保期限、贷款有无违约风险、有无保障措施保障上市公司利益，以及对剩余
担保额度的后续安排。

    9、在“第十二章其他重大事项”下补充修订披露“十一、交易对手方王桂兰的
履约能力、资金来源及其保障措施。

    特此公告。
中能电气股份有限公司
      董   事   会
     2016年6月7日