证券代码：300062 证券简称：中能电气 公告编号：2016-067
中能电气股份有限公司
2016 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、本次会议没有出现否决议案的情形
2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
中能电气股份有限公司（以下简称“公司”）2016 年第二次临时股东大会于
2016 年 6 月 15 日下午 14:30 于福州市仓山区金洲北路 20 号公司会议室以现场
结合网络投票方式召开，公司已于 2016 年 5 月 25 日以公告形式发布了《关于召
开 2016 年第二次临时股东大会的通知》，于 2016 年 5 月 25 日发布了《关于召开
2016 年第二次临时股东大会的通知的更正公告》。本次股东大会由公司董事会召
集，公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师等相关人士出席
了本次会议。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规
定。
本次会议通过现场和网络投票的股东 8 人，代表股份 78,854,700 股，占上
市公司总股份的 51.2044％。其中：通过现场投票的股东 4 人，代表股份
78,825,800 股，占上市公司总股份的 51.1856％。通过网络投票的股东 4 人，代
表股份 28,900 股，占上市公司总股份的 0.0188％。
二、提案审议情况
会议由董事长陈添旭先生主持，经表决形成如下决议：
（一）审议通过《关于公司重大资产出售方案的议案》
1、本次交易的方式
表决结果：同意78,825,800股，占出席会议所有股东所持股份的99.9633％；
1
反对28,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0367％；弃权0股（其中，因
未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意1,000股，占出席会议中小股东所持股份的
3.3445％；反对28,900股，占出席会议中小股东所持股份的96.6555％；弃权0
股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
2、标的资产
表决结果：同意78,825,800股，占出席会议所有股东所持股份的99.9633％；
反对28,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0367％；弃权0股（其中，因
未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意1,000股，占出席会议中小股东所持股份的
3.3445％；反对28,900股，占出席会议中小股东所持股份的96.6555％；弃权0
股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
3、交易对方
表决结果：同意78,825,800股，占出席会议所有股东所持股份的99.9633％；
反对28,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0367％；弃权0股（其中，因
未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意1,000股，占出席会议中小股东所持股份的
3.3445％；反对28,900股，占出席会议中小股东所持股份的96.6555％；弃权0
股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
4、交易价格
表决结果：同意78,825,800股，占出席会议所有股东所持股份的99.9633％；
反对28,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0367％；弃权0股（其中，因
未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意1,000股，占出席会议中小股东所持股份的
3.3445％；反对28,900股，占出席会议中小股东所持股份的96.6555％；弃权0
股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
5、定价方式及定价依据
表决结果：同意78,825,800股，占出席会议所有股东所持股份的99.9633％；
反对28,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0367％；弃权0股（其中，因
2
未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意1,000股，占出席会议中小股东所持股份的
3.3445％；反对28,900股，占出席会议中小股东所持股份的96.6555％；弃权0
股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
6、交易价格支付方式及期限
表决结果：同意78,825,800股，占出席会议所有股东所持股份的99.9633％；
反对28,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0367％；弃权0股（其中，因
未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意1,000股，占出席会议中小股东所持股份的
3.3445％；反对28,900股，占出席会议中小股东所持股份的96.6555％；弃权0
股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
7、过渡期损益归属
表决结果：同意78,825,800股，占出席会议所有股东所持股份的99.9633％；
反对28,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0367％；弃权0股（其中，因
未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意1,000股，占出席会议中小股东所持股份的
3.3445％；反对28,900股，占出席会议中小股东所持股份的96.6555％；弃权0
股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
8、相关资产办理权属转移的合同义务和违约责任
表决结果：同意78,825,800股，占出席会议所有股东所持股份的99.9633％；
反对28,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0367％；弃权0股（其中，因
未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意1,000股，占出席会议中小股东所持股份的
3.3445％；反对28,900股，占出席会议中小股东所持股份的96.6555％；弃权0
股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
9、本次交易决议的有效期
表决结果：同意78,825,800股，占出席会议所有股东所持股份的99.9633％；
反对28,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0367％；弃权0股（其中，因
未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
3
中小股东总表决情况：同意1,000股，占出席会议中小股东所持股份的
3.3445％；反对28,900股，占出席会议中小股东所持股份的96.6555％；弃权0
股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
（二）审议通过《中能电气股份有限公司重大资产出售报告书（草案）及其
摘要》
表决结果：同意78,825,800股，占出席会议所有股东所持股份的99.9633％；
反对28,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0367％；弃权0股（其中，因
未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意1,000股，占出席会议中小股东所持股份的
3.3445％；反对28,900股，占出席会议中小股东所持股份的96.6555％；弃权0
股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
（三）审议通过《关于公司本次重大资产出售符合相关法律法规规定的议案》
表决结果：同意78,825,800股，占出席会议所有股东所持股份的99.9633％；
反对28,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0367％；弃权0股（其中，因
未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意1,000股，占出席会议中小股东所持股份的
3.3445％；反对28,900股，占出席会议中小股东所持股份的96.6555％；弃权0
股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
（四）审议通过《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方
法和评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》
表决结果：同意78,825,800股，占出席会议所有股东所持股份的99.9633％；
反对28,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0367％；弃权0股（其中，因
未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意1,000股，占出席会议中小股东所持股份的
3.3445％；反对28,900股，占出席会议中小股东所持股份的96.6555％；弃权0
股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
（五）审议通过《关于本次重组不构成关联交易的议案》
表决结果：同意78,825,800股，占出席会议所有股东所持股份的99.9633％；
反对28,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0367％；弃权0股（其中，因
4
未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意1,000股，占出席会议中小股东所持股份的
3.3445％；反对28,900股，占出席会议中小股东所持股份的96.6555％；弃权0
股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
（六）审议通过《中能电气股份有限公司与王桂兰关于深圳市金宏威技术有
限责任公司51%股权之股权转让协议》
表决结果：同意78,825,800股，占出席会议所有股东所持股份的99.9633％；
反对28,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0367％；弃权0股（其中，因
未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意1,000股，占出席会议中小股东所持股份的
3.3445％；反对28,900股，占出席会议中小股东所持股份的96.6555％；弃权0
股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
（七）审议通过《关于同意本次交易相关的审计报告、备考合并审阅报告和
资产评估报告的议案》
表决结果：同意78,825,800股，占出席会议所有股东所持股份的99.9633％；
反对28,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0367％；弃权0股（其中，因
未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意1,000股，占出席会议中小股东所持股份的
3.3445％；反对28,900股，占出席会议中小股东所持股份的96.6555％；弃权0
股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
（八）审议通过《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次交易相关
事项的议案》
表决结果：同意78,825,800股，占出席会议所有股东所持股份的99.9633％；
反对28,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0367％；弃权0股（其中，因
未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意1,000股，占出席会议中小股东所持股份的
3.3445％；反对28,900股，占出席会议中小股东所持股份的96.6555％；弃权0
股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
（九）审议通过《关于本次重大资产出售履行法定程序的完备性、合规性及
5
提交法律文件的有效性说明的议案》
表决结果：同意78,825,800股，占出席会议所有股东所持股份的99.9633％；
反对28,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0367％；弃权0股（其中，因
未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意1,000股，占出席会议中小股东所持股份的
3.3445％；反对28,900股，占出席会议中小股东所持股份的96.6555％；弃权0
股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
三、律师出具的法律意见
公司董事会聘请北京大成（福州）律师事务所律师出席见证了本次股东大会，
并出具了法律意见书，律师认为：本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、
《上市公司股东大会规则（2014年修订）》、《深圳证券交易所上市公司股东大会
网络投票实施细则（2014年9月修订）》 以及《公司章程》的规定，本次会议召
集人和出席会议人员均具有合法资格，本次会议的表决程序及表决结果均合法有
效。
四、备查文件
1、《2016年第二次临时股东大会决议》；
2、《北京大成（福州）律师事务所关于中能电气股份有限公司2016年第二
次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
中能电气股份有限公司
董 事 会
2016年6月15日
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