证券代码：300062           证券简称：中能电气          公告编号：2016-069



                   中能电气股份有限公司
         第三届董事会第二十五次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    中能电气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十五次会议
通知于2016年6月21日以电子邮件方式发出，会议于2016年6月26日以通讯方式召
开。本次会议应参与表决董事7人，实际参与表决董事7人。会议召开符合《公司
法》及《公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    会议经通讯表决通过以下议案：

    （一）审议通过《关于投资巴西电网建设项目的议案》

    表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

    内容详见同日披露于巨潮资讯网的《关于投资巴西电网建设项目的公告》。

    三、备查文件

    第三届董事会第二十五次会议决议

    特此公告！



                                                中能电气股份有限公司
                                                      董   事   会
                                                   2016 年 6 月 27 日