证券代码：300062          证券简称：中能电气        公告编号：2016-080



                    中能电气股份有限公司

             关于变更公司证券事务代表的公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。


    中能电气股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到证券事务代表陈世泉
先生的辞职报告，陈世泉先生因个人原因申请辞去证券事务代表职务，辞职后陈
世泉先生不在公司任职。在此公司对陈世泉先生在任职期间对公司作出的贡献表
示感谢！
    为保障公司证券相关事务的顺利开展，按照《深圳证券交易所股票上市规则》、
《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等有关规
定，公司于 2016 年 8 月 1 日召开第三届董事会第二十六次会议，审议通过了《关
于变更公司证券事务代表的议案》，同意聘任陈榆女士为公司证券事务代表，协
助董事会秘书履行职责，任期自本次董事会会议审议通过之日起至第三届董事会
届满之日止。陈榆女士简历见附件。
    陈榆女士联系方式：
    联系地址：福清市融侨经济技术开发区（宏路街道周店村）
    联系电话：0591-83856936
    传真：0591-86550211     电子邮箱：chenyu@ceepower.com
   特此公告。


                                                  中能电气股份有限公司
                                                       董 事 会
                                                    2016 年 8 月 1 日
 附件：
                     陈榆女士个人简历
    陈榆，女，1990 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。曾就
职于福建骊特房地产综合服务有限公司财务结算处，2013 年 9 月至 2016 年 6
月就职于福建三元达通讯股份有限公司证券事务部。现任职于公司证券事务部。
陈榆女士已于 2015 年 7 月取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，拥有证
券从业资格。其未持有公司股份，与公司百分之五以上股份的股东、控股股东、
实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监
会和深圳证券交易所处罚和惩戒。