证券代码：300062           证券简称：中能电气      公告编号：2016-081




                        中能电气股份有限公司

           关于召开2016年第三次临时股东大会的通知


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。


    中能电气股份有限公司（以下简称“公司”）决定于2016年8月22日召开2016
年第三次临时股东大会，现将召开本次会议相关事项通知如下：
    一、本次股东大会召开的基本情况
    1、会议召开时间：2016年8月22日14:30
    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年8月22日
9:30－11:30，13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体
时间为：2016年8月21日15:00至2016年8月22日15:00期间的任意时间。
    2、会议召开地点：福州市仓山区金洲北路20号公司会议室
    3、会议召集人：中能电气股份有限公司董事会
    4、会议召开的合法、合规性：经第三届董事会第二十六次会议审议通过，
公司决定召开公司2016年第三次临时股东大会，召集程序符合相关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
    5、会议召开方式：
    （1）现场投票：股东本人出现现场会议或者通过授权他人出席现场会议；
    （2）征集投票权方式：根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》有
关规定，公司独立董事汤新华已发出征集投票权授权委托书，向股东征集投票权。
具体操作方式详见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《中能电气
股份有限公司独立董事关于股权激励的投票委托征集函》；
   （3）网络投票：本次会议公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票
系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公
司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投
票系统行使表决权。股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表
决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
      6、会议出席对象：
       （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
      本次股东大会的股权登记日2016年8月16日下午收市时在中国证券登记结算
有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，
并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司
股东。
      （2）公司董事、监事、高级管理人员。
       （3）公司聘请的律师。
       二、本次股东大会审议的议案
       本次股东大会审议的议案的具体内容于2016年8月2日披露在中国证监会指
定的创业板信息披露网站巨潮资讯网，具体议案如下：

序号                     议案内容                  是否为特别决   是否对中小投资者
                                                      议事项       的表决单独计票
 议案 1     关于《中能电气股份有限公司 2016 年股
                                                        是               是
            票期权激励计划（草案）》的议案

1.1         股票期权激励计划的目的                      是               是

1.2         股票期权激励对象的确定依据和范围            是               是

1.3         激励计划的股票来源、数量和分配              是               是

            激励计划的有效期、授予日、等待期、可
1.4                                                     是               是
            行权日、限售期
            股票期权的行权价格和行权价格的确定
1.5                                                     是               是
            方法
            股票期权的获授条件、行权条件与行权安
1.6                                                     是               是
            排

1.7         激励计划的调整方法和程序                    是               是
1.8          股票期权会计处理                            是               是

             实行激励计划、授予股票期权及激励对象
1.9                                                      是               是
             行权的程序

1.10         公司、激励对象各自的权利与义务              是               是

1.11         公司、激励对象发生变化情形的处理            是               是

议案 2       《中能电气股份有限公司 2016 年股票期
                                                         是               是
             权激励计划实施考核办法》
  议案 3     《关于提请股东大会授权董事会办理
                                                         是               是
             2016 年股票期权激励计划相关事宜的议
             案》



备注：

       股东黄楠为本次股权激励计划的激励对象，黄楠女士回避表决全部议案。



       三、会议登记事项

       1、登记方式
       （1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记；委托代理人出席
会议的，须持代理人身份证、委托人身份证、股东账户卡和授权委托书进行登记。
       （2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持法人营业执照复印件（加盖
公章）、股东账户卡和法定代表人身份证进行登记；由法定代表人委托的代理人
出席会议的，需持代理人身份证、法人营业执照复印件（加盖公章）、股东账户
卡和授权委托书进行登记。

         (3）股东可采用信函或传真的方式办理登记，股东请仔细填写《股东参会
登记表》，并附身份证/营业执照、股东账户卡复印件，以便登记确认。信函请
在登记时间内送达公司董事会办公室（注明“股东大会”字样），以传真方式登
记的，请在发送传真后电话确认。
       2、登记时间：2016年8月17日9:00—17:30；
       3、登记地点：福清市融侨经济技术开发区（宏路街道周店村）中能电气董
事会办公室
    4、注意事项：本次会议不接受电话登记。
    四、股东参加网络投票的具体操作流程
    本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn ）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
    五、会务联系
    联系人：陈榆
    联系电话：0591-83856936
    传真：0591-86550211
    电子邮箱：chenyu@ceepower.com
    通讯地址：福清市融侨经济技术开发区（宏路街道周店村）中能电气董事会
办公室，邮政编码：350301
    六、其他事项
    1、参会股东或股东代表须于会议开始前30分钟持有效证件进行登记；
    2、大会的会期为半天，拟出席现场会议的股东食宿和交通费用自理。
    特此公告。
   附件一：参加网络投票的具体操作流程
   附件二 《授权委托书》
   附件三 《股东参会登记表》




                                                中能电气股份有限公司
                                                      董   事   会
                                                      2016年8月2日
附件一：

               参加网络投票的具体操作流程




  一、网络投票的程序
 1、普通股的股票代码与投票简称：投票代码：365062；投票简称：中能投票。
 2、议案设置及意见表决。
  （1）议案设置

  议案序号                  议案名称                                议案编码

   总议案      表示对以下所有议案统一表决                            100.00
议案一         关于《中能电气股份有限公司 2016 年股票期权激励
                                                                      1.00
               计划（草案）》的议案

     1.1       股票期权激励计划的目的                                 1.01

     1.2       股票期权激励对象的确定依据和范围                       1.02

     1.3       激励计划的股票来源、数量和分配                         1.03

     1.4       激励计划的有效期、授予日、等待期、可行权日、限售期     1.04

     1.5       股票期权的行权价格和行权价格的确定方法                 1.05

     1.6       股票期权的获授条件、行权条件与行权安排                 1.06

     1.7       激励计划的调整方法和程序                               1.07

     1.8       股票期权会计处理                                       1.08

     1.9       实行激励计划、授予股票期权及激励对象行权的程序         1.09

     1.10      公司、激励对象各自的权利与义务                         1.10

     1.11      公司、激励对象发生变化情形的处理                       1.11
 议案二        《中能电气股份有限公司 2016 年股票期权激励计划
                                                                      2.0
               实施考核办法》


 议案三        《关于提请股东大会授权董事会办理 2016 年股票期
                                                                3.0
               权激励计划相关事宜的议案》

    公司本次股东大会设置“总议案”， 对应的议案编码为 100，1.00 元代表
议案 1，2.00 元代表议案 2，1.01 代表议案 1 中子议案①，依次类推，每一议案
以相应的委托价格分别申报。
    （2）填报表决意见或选举票数
    本次会议议案（均为非累积投票议案），填报表决意见，同意，反对，弃权。
    （3）股东对“总议案”进行投票，视为对除累积投票议案外的所有议案表
达相同意见。
    在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为
准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议
案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案
投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
    （4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间：2016年8月22日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00；
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过互联网投票系统的投票程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为2016年8月21日15：00，结束时间为2016
年8月22日15：00。
    2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引》（2016年4月修订）的规定办理身份认证，取得
“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录
互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
    3. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行
投票。
    附件二：



                                         授权委托书


           兹全权委托                    先生/女士代表本人（本公司）出席中能电气股
    份有限公司2016年第三次临时股东大会，并代表本人（本公司）行使表决权。
    委托人股票帐号：                                             持股数：                   股
    委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：


    被委托人（签名）：                         被委托人身份证号码：
    委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√ ”）：


                                                                                   表决意见
议案序号                                议案内容
                                                                            同意     反对        弃权

 总议案     所有议案
议案一      关于《中能电气股份有限公司 2016 年股票期权激励计划（草案）》
            的议案

  1.1       股票期权激励计划的目的

  1.2       股票期权激励对象的确定依据和范围

  1.3       激励计划的股票来源、数量和分配

  1.4       激励计划的有效期、授予日、等待期、可行权日、限售期

  1.5       股票期权的行权价格和行权价格的确定方法

  1.6       股票期权的获授条件、行权条件与行权安排

  1.7       激励计划的调整方法和程序

  1.8       股票期权会计处理

  1.9       实行激励计划、授予股票期权及激励对象行权的程序

  1.10      公司、激励对象各自的权利与义务

  1.11      公司、激励对象发生变化情形的处理

 议案二     《中能电气股份有限公司 2016 年股票期权激励计划实施考核办
         法》
议案三   《关于提请股东大会授权董事会办理 2016 年股票期权激励计划相
         关事宜的议案》



   注意事项：对所列议案之“同意”、“反对”、“弃权”意见只可选择一项，用“√”
   填写，多填、少填或涂改均视为废票。


                              委托人签名（法人股东加盖公章）：


                                             委托日期：          年   月   日
附件三：




              股东参会登记表



姓     名：        身份证号：


股东账号：         持股数量：


联系电话：         电子邮箱：


联系地址：         邮    编：