天龙集团：关于召开2018年年度股东大会通知的公告2019-04-24
证券代码：300063 证券简称：天龙集团 公告编号：2019-041
广东天龙油墨集团股份有限公司
关于召开 2018 年年度股东大会通知的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，
公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创
业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大
会议事规则》等的规定，经公司第四届董事会第三十九次会议决议，定于 2019
年 5 月 23 日（周四）召开公司 2018 年年度股东大会，会议具体事项如下：
一、会议召开基本情况：
1、股东大会届次：2018 年年度股东大会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第三十九次会议审议通过
了《关于召开 2018 年年度股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合有
关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。
4、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2019 年 5 月 23 日（周四）下午 14:30。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为 2019 年 5 月 23 日 9:30---11:30、13:00—15:00；通过深圳证券交易所互
联网投票系统投票的时间为 2019 年 5 月 22 日下午 15:00 至 2019 年 5 月 23 日
下午 15:00 期间的任意时间。
5、会议召开地点：广东省肇庆市金渡工业园广东天龙油墨集团股份有限公
司办公楼四楼会议室
6、股权登记日：2019 年 5 月 16 日(周四)
7、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式
8、会议投票表决方式：
-1-
（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可
以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网
络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表
决结果为准。
9、会议出席对象：
（1）截止 2019 年 5 月 16 日 15:00 交易结束时，在中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司登记在册的全体本公司股东。不能出席会议的股东，可委托
代理人出席会议（授权委托书见附件 2），该代理人不必是本公司股东。
（2）本公司董事、监事及高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
二、会议审议事项：
1、审议《关于<公司2018年董事会报告>的议案》；
2、审议《关于<公司 2018 年度监事会工作报告>的议案》；
3、审议《关于公司 2018 年年度报告及其摘要的议案》；
4、审议《关于公司 2018 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》；
5、审议《关于经审计的<公司 2018 年度财务会计报告>的议案》；
6、审议《关于公司 2018 年度财务决算报告的议案》；
7、审议《关于公司 2019 年度财务预算报告的议案》。
独立董事作述职报告。
以上议案除议案 2 以外已经第四届董事会第三十九次会议审议通过；议案 2
已经公司第四届监事会第十五次会议审议通过。相关公告详见 2019 年 4 月 24
日中国证监会指定创业板信息披露网站披露的公司公告。
三、提案编码
表一：本次股东大会提案编码示例表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
-2-
100 总议案：下列所有非累积投票议案 √
非累积投票提案
1.00 《关于<公司 2018 年董事会报告>的议案》 √
2.00 《关于<公司 2018 年度监事会工作报告>的议案》 √
3.00 《关于公司 2018 年年度报告及其摘要的议案》 √
4.00 《关于公司 2018 年度利润分配及资本公积金转增股本预案 √
的议案》
5.00 《关于经审计的<公司 2018 年度财务会计报告>的议案》 √
6.00 《关于公司 2018 年度财务决算报告的议案》 √
7.00 《关于公司 2019 年度财务预算报告的议案》 √
四、股东大会登记方法：
1、登记方式：现场登记、通过信函、传真、邮件等通讯方式登记；
2、登记时间：2019 年 5 月 21 日的上午 9：30－11：30，下午 13：30-16：
00
3、登记地点：广东省肇庆市金渡工业园内公司四楼董事会办公室；
4、登记方式：
（1）自然人股东持本人身份证、股东帐户卡；自然人股东委托代理人的，
委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡、委托人身份证办理
登记手续；
（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定
代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人
证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持
代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、
法定代表人身份证明、法人股东股票账户办理登记手续。
（3）异地股东可采取通讯方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》，
以便登记确认。信函、传真或邮件须在 2019 年 5 月 21 日 16：00 之前将送达公
司。来信请寄：广东省肇庆市金渡工业园广东天龙油墨集团股份有限公司董事会
办公室，邮编：526108,传真电话：0758-8507306）。不接受电话登记。
-3-
（4）注意事项：股东及股东代理人出席会议签到时，请出示相关证件原件。
5、会议联系方式：
地址：广东省肇庆市金渡工业园内公司董事会办公室
会务联系人：秦月华
电话：0758-8507810
传真：0758－8507306
6、会期预计半天，出席会议人员交通、食宿费自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
说明在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统
（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，并对网络投票的相关事宜进
行具体说明。网络投票的具体操作流程见附件1。
六、备查文件
1、第四届董事会第三十九次会议决议。
附件 1：参加网络投票的具体操作流程
附件 2:授权委托书
附件 3：股东登记表
特此公告
广东天龙油墨集团股份有限公司董事会
二〇一九年四月二十三日
-4-
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：365063
2、投票简称：天龙投票
3、议案设置及意见表决
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
表 1 股东大会议案对应“提案编码”一览表
提案 提案名称 备注 同 反 弃
意 对 权
编码
该列打勾的
栏目可以投
票
100 总议案：下列所有非累积投票议案 √
非累积投票提案
1.00 《关于<公司 2018 年度董事会报告>的议案》 √
2.00 《关于<公司 2018 年度监事会工作报告>的议案》 √
3.00 《关于公司 2018 年年度报告及其摘要的议案》 √
4.00 《关于公司 2018 年度利润分配及资本公积金转增 √
股本预案的议案》
5.00 《关于经审计的<公司 2018 年度财务会计报告>的 √
议案》
6.00 《关于公司 2018 年度财务决算报告的议案》 √
7.00 《关于公司 2019 年度财务预算报告的议案》 √
对于累积投票议案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其
所拥有的每个议案组的选举票数为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有
选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该议案组所投的选举
票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
表2 累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
-5-
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
…… ……
合计 不超过该股东拥有的选举票数
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
①选举非独立董事（如采用等额选举，应选人数为 3 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以将所拥有的选举票数在 3 位非独立董事候选人中任意分配，但投票
总数不得超过其拥有的选举票数。
②选举监事（如采用差额选举，应选人数为 2 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
股东可以在 2 位监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不
得超过其拥有的选举票数，所投人数不得超过 2 位。
4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达
相同意见。
在股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先
对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决
意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2019 年 5 月 23 日的交易时间，即 9：30——11：30 和 13：
00——15：00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2019 年 5 月 22 日（现场股东大会召
开前一日）下午 3：00，结束时间为 2019 年 5 月 23 日（现场股东大会结束当日）
下午 3：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
-6-
者网络服务身份认证业务指引（2017 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，取得
“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录
互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3 、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定的时间内通过深交所互联网投票系统进行
投票。
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附件 2：
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人出席广东天龙油墨集团股份有限公司
2018 年年度股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示进行投票，
并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
提案 提案名称 备注 同 反 弃
意 对 权
编码
该列打勾的
栏目可以投
票
100 总议案：下列所有非累积投票议案 √
非累积投票提案
1.00 《关于<公司 2018 年度董事会报告>的议案》 √
2.00 《关于<公司 2018 年度监事会工作报告>的议案》 √
3.00 《关于公司 2018 年年度报告及其摘要的议案》 √
4.00 《关于公司 2018 年度利润分配及资本公积金转增 √
股本预案的议案》
5.00 《关于经审计的<公司 2018 年度财务会计报告>的 √
议案》
6.00 《关于公司 2018 年度财务决算报告的议案》 √
7.00 《关于公司 2019 年度财务预算报告的议案》 √
投票说明：
1、如欲投票同意议案，请在“同意”栏内填上“√”；如欲投票反对议案，
请在“反对”栏内填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内填上“√”。
2、授权委托书下载或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖公章。
委托人姓名或名称（签章）：
委托人持股数：
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委托人身份证号码（营业执照号码）：
委托人股东账号：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托书有效期限：
委托日期：年 月 日
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附件 3
广东天龙油墨集团股份有限公司
2018 年年度股东大会参会股东登记表
个人股东姓名： 身份证号码:
法人股东名称： 或营业执照号码:
股东账号： 持有天龙集团股票数量：
联系电话： 电子邮箱：
联系地址： 邮 编：
是否本人参会：□是 □否 代理人姓名：
代理人身份证号码：
发言意向及要点：
股东签字（法人股东盖章）：
年 月 日
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