天龙集团：2020年第五次临时股东大会决议公告2020-11-10
证券代码：300063 证券简称：天龙集团 公告编号：2020-125
广东天龙油墨集团股份有限公司
2020 年第五次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
1、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开；
2、本次股东大会无新增、变更提案；
3、为尊重中小投资者，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的
参与度，本次股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者的
表决单独计票，中小投资者是指单独或者合计持有本公司5%以上股份的股东、公
司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东。
二、会议通知情况
广东天龙油墨集团股份有限公司（以下简称“公司”）《关于召开2020年第五
次临时股东大会通知的公告》于2020年10月23日刊登于中国证监会指定的创业板
信息披露媒体。
三、会议召开情况
广东天龙油墨集团股份有限公司2020年第五次临时股东大会股权登记日为
2020年11月2日，现场会议于2020年11月9日（星期一）下午14：30于广东省肇庆
市金渡工业园公司会议室召开；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具
体时间为：2020年11月9日9：15-9：25、9：30—11：30、13：00—15：00；通
过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为:2020年11月9日上午
9：15至下午15：00期间的任意时间。
本次股东大会由公司董事会召集，因董事长冯毅先生因公出差，经半数以上
的董事推举，由董事廖星先生主持，公司董事、高管、监事以及北京国枫律师事
务所见证律师代表出席了本次会议。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、
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《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章
程》等法律、法规及规范性文件的有关规定。
四、会议的出席情况
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 14 人，代表股份 173,148,353 股，占上市公司总
股份的 23.0802％。
其中：通过现场投票的股东 4 人，代表股份 172,395,903 股，占上市公司总
股份的 22.9799％。
通过网络投票的股东 10 人，代表股份 752,450 股，占上市公司总股份的
0.1003％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 12 人，代表股份 1,823,420 股，占上市公司总股
份的 0.2431％。
其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 1,070,970 股，占上市公司总股
份的 0.1428％。
通过网络投票的股东 10 人，代表股份 752,450 股，占上市公司总股份的
0.1003％。
五、议案的审议和表决情况
议案 1.00 《关于变更公司名称及经营范围的议案》
总表决情况：
同意 173,148,253 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9999％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 100 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0001％。
中小股东总表决情况：
同意 1,823,320 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9945％；反对 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 100 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0055％。
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议案 2.00 《关于修订<公司章程>的议案》
总表决情况：
同意 173,148,253 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9999％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 100 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0001％。
中小股东总表决情况：
同意 1,823,320 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9945％；反对 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 100 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0055％。
六、律师出具的法律意见
北京国枫律师事务所律师出席了本次股东大会，并出具了法律意见书，意见
书认为：贵公司本次会议的通知和召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市
公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员
的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
七、备查文件
1、公司2020年第五次临时股东大会决议；
2、北京国枫律师事务所出具的法律意见书。
特此公告。
广东天龙油墨集团股份有限公司董事会
二〇二〇年十一月九日
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