证券代码：300063          证券简称：天龙集团          公告编号：2021-013



               广东天龙科技集团股份有限公司
             2021 年第一次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、重要提示
    1、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开；
    2、本次股东大会无新增、变更提案；
    3、为尊重中小投资者，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的
参与度，本次股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者的
表决单独计票，中小投资者是指单独或者合计持有本公司5%以上股份的股东、公
司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东。
    二、会议通知情况
    广东天龙科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）《关于召开2021年第一
次临时股东大会通知的公告》于2021年1月26日刊登于中国证监会指定的创业板
信息披露媒体。
    三、会议召开情况
    广东天龙科技集团股份有限公司2021年第一次临时股东大会股权登记日为
2021年2月4日，现场会议于2021年2月22日（星期一）下午14：30于广东省肇庆
市金渡工业园公司会议室召开；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具
体时间为：2021年2月22日9：15-9：25、9：30—11：30、13：00—15：00；通
过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为:2021年2月22日上午
9：15至下午15：00期间的任意时间。

    本次股东大会由公司董事会召集，董事长冯毅先生主持，公司董事、高管、
监事以及北京国枫律师事务所见证律师代表出席了本次会议。会议的召集、召开
与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板
股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的有关规定。
    四、会议的出席情况
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    本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
    股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的股东 12 人，代表股份 208,525,403 股，占上市公司总
股份的 27.7959％。
    其中：通过现场投票的股东 9 人，代表股份 208,507,003 股，占上市公司总
股份的 27.7934％。
    通过网络投票的股东 3 人，代表股份 18,400 股，占上市公司总股份的
0.0025％。
    中小股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的股东 5 人，代表股份 1,125,470 股，占上市公司总股
份的 0.1500％。
    其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 1,107,070 股，占上市公司总股
份的 0.1476％。
    通过网络投票的股东 3 人，代表股份 18,400 股，占上市公司总股份的
0.0025％。
    五、议案的审议和表决情况
    议案 1.00 《关于公司<第二期限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议
案》
    总表决情况：
    同意 207,407,103 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9912％；反对 18,200
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0088％；弃权 100 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
   关联股东廖星、陈东阳（系激励对象）回避表决，回避表决 1,100,000 股。
   中小股东总表决情况：
    同意 1,107,170 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.3740％；反对 18,200
股，占出席会议中小股东所持股份的 1.6171％；弃权 100 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0089％。
    议案 2.00 《关于公司<第二期限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议
案》


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    总表决情况：
    同意 207,407,103 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9912％；反对 18,200
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0088％；弃权 100 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
   关联股东廖星、陈东阳（系激励对象）回避表决，回避表决 1,100,000 股。
   中小股东总表决情况：
    同意 1,107,170 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.3740％；反对 18,200
股，占出席会议中小股东所持股份的 1.6171％；弃权 100 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0089％。
    议案 3.00 《关于激励对象王娜女士参与股权激励计划累计获授公司股份数
量超过公司总股本的 1%的议案》
    总表决情况：
    同意 208,507,203 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9913％；反对 18,200
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0087％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 1,107,270 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.3829％；反对 18,200
股，占出席会议中小股东所持股份的 1.6171％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    议案 4.00 《关于提请股东大会授权董事会办理第二期限制性股票激励计划
有关事项的议案》
    总表决情况：
    同意 207,407,103 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9912％；反对 18,300
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0088％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
   关联股东廖星、陈东阳（系激励对象）回避表决，回避表决 1,100,000 股。
   中小股东总表决情况：
    同意 1,107,170 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.3740％；反对 18,300
股，占出席会议中小股东所持股份的 1.6260％；弃权 0 股（其中，因未投票默认


                                     3
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    六、律师出具的法律意见

    北京国枫律师事务所律师出席了本次股东大会，并出具了法律意见书，意见
书认为：贵公司本次会议的通知和召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市
公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员
的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
    七、备查文件
   1、公司2021年第一次临时股东大会决议；
   2、北京国枫律师事务所出具的法律意见书。


    特此公告。




                                        广东天龙科技集团股份有限公司董事会
                                             二〇二一年二月二十二日




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