广东天龙科技集团股份有限公司

                                 章程修正案


    根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、
《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规则，结合广东天龙科
技集团股份有限公司（以下简称“公司”）的实际情况，现拟对《公司章程》以
下条款进行修订，具体情况如下：
序号                 修订前                                 修订后
           董事会由 10 名董事组成，其中独立       董事会由 8 名董事组成，其中独立
       董事 4 名；设董事长 1 人。             董事 3 名；设董事长 1 人。
           根据股东大会的有关决议，董事会         根据股东大会的有关决议，董事会
       可以设立战略、审计、提名、薪酬与考     可以设立战略、审计、提名、薪酬与考
第一
       核等专门委员会，并制定相应的工作细     核等专门委员会，并制定相应的工作细
百零
       则。专门委员会成员全部由董事组成，     则。专门委员会成员全部由董事组成，
三条
       其中审计委员会、提名委员会、薪酬与     其中审计委员会、提名委员会、薪酬与
       考核委员会中独立董事应占多数并担任     考核委员会中独立董事应占多数并担任
       召集人，审计委员会中应至少有一名独     召集人，审计委员会中应至少有一名独
       立董事是会计专业人士。                 立董事是会计专业人士。
    本《章程修正案》经公司 2022 年第一次临时股东大会以特别决议方式通过
后生效。




                                           广东天龙科技集团股份有限公司董事会
                                                              2021 年 12 月 29 日




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