证券代码:300063 证券简称:天龙集团 公告编号:2022-050 广东天龙科技集团股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、重要提示 1、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开; 2、本次股东大会无新增提案、无变更提案; 3、为尊重中小投资者,提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的 参与度,本次股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时,对中小投资者的 表决单独计票,中小投资者是指单独或者合计持有本公司5%以上股份的股东、 公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东。 二、会议通知情况 广东天龙科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)《关于召开2022年第三 次临时股东大会通知的公告》、 关于召开2022年第三次临时股东大会的提示性公 告》分别于2022年7月6日、2022年7月14日刊登在中国证监会指定的创业板信息 披露媒体巨潮资讯网。 三、会议召开情况 公司2022年第三次临时股东大会股权登记日为2022年7月12日,现场会议于 2022年7月21日(星期四)下午14:30于广东省肇庆市金渡工业园公司办公室四楼 会议室召开;通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2022 年7月21日9:15—9:25、9:30—11:30、13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网 投票系统进行投票的具体时间为:2022年7月21日上午9:15至下午15:00期间的任 意时间。 本次股东大会由公司董事会召集,董事长冯毅先生主持会议,公司董事、高 级管理人员、监事以及北京国枫律师事务所见证律师出席了本次会议。会议的召 1 集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的有关规定。 四、会议的出席情况 本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。 股东出席的总体情况: 通过现场和网络投票的股东 67 人,代表股份 288,142,112 股,占上市公司总 股份的 38.4255%。 其中:通过现场投票的股东 51 人,代表股份 242,636,209 股,占上市公司总 股份的 32.3570%。 通过网络投票的股东 16 人,代表股份 45,505,903 股,占上市公司总股份的 6.0685%。 中小股东出席的总体情况: 通过现场和网络投票的中小股东 58 人,代表股份 39,059,046 股,占上市公 司总股份的 5.2088%。 其中:通过现场投票的中小股东 43 人,代表股份 32,138,776 股,占上市公 司总股份的 4.2859%。 通过网络投票的中小股东 15 人,代表股份 6,920,270 股,占上市公司总股份 的 0.9229%。 五、议案的审议和表决情况 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式,具体表决情况如下: 1、审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》 总表决情况: 同意 287,426,112 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.7515%;反对 550,300 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.1910%;弃权 165,700 股(其中, 因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0575%。 中小股东总表决情况: 同意 38,343,046 股,占出席会议的中小股东所持股份的 98.1669%;反对 550,300 股,占出席会议的中小股东所持股份的 1.4089%;弃权 165,700 股(其 2 中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.4242%。 表决结果:该议案已经出席股东大会的股东所持有表决权股份的 2/3 以上表 决通过。 2、审议通过了《关于变更公司注册资本的议案》 总表决情况: 同意 287,426,112 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.7515%;反对 550,300 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.1910%;弃权 165,700 股(其中, 因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0575%。 中小股东总表决情况: 同意 38,343,046 股,占出席会议的中小股东所持股份的 98.1669%;反对 550,300 股,占出席会议的中小股东所持股份的 1.4089%;弃权 165,700 股(其 中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.4242% 表决结果:该议案已经出席股东大会的股东所持有表决权股份的 2/3 以上表 决通过。 3、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》 总表决情况: 同意 248,112,809 股,占出席会议所有股东所持股份的 86.1078%;反对 40,029,303 股,占出席会议所有股东所持股份的 13.8922%;弃权 0 股(其中, 因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 37,615,376 股,占出席会议的中小股东所持股份的 96.3039%;反对 1,443,670 股,占出席会议的中小股东所持股份的 3.6961%;弃权 0 股(其中, 因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。 表决结果:该议案已经出席股东大会的股东所持有表决权股份的 2/3 以上表 决通过。 4、审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》 总表决情况: 同意 248,112,809 股,占出席会议所有股东所持股份的 86.1078%;反对 40,029,203 股,占出席会议所有股东所持股份的 13.8922%;弃权 100 股(其中, 3 因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 37,615,376 股,占出席会议的中小股东所持股份的 96.3039%;反对 1,443,570 股,占出席会议的中小股东所持股份的 3.6959%;弃权 100 股(其中, 因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0003%。 表决结果:该议案已经出席股东大会的股东所持有表决权股份的 2/3 以上表 决通过。 5、审议了《关于公司董事会换届选举第六届董事会非独立董事的议案》 本议案采用累积投票制差额选举三名非独立董事,冯毅先生、陈东阳先生、 蔡威先生当选为公司第六届董事会非独立董事,任期自本次股东大会选举通过之 日起三年。具体表决情况如下: 5.01 选举冯毅先生为第六届董事会非独立董事 表决情况:获得的选举票数为 248,906,780 票,占出席本次股东大会有表决 权股份总数的 86.3833%。 其中,出席会议中小股东表决情况:获得的选举票数为 38,409,347 票,占出 席会议中小股东所持有表决权股份总数的 98.3366%。 冯毅先生当选为公司第六届董事会非独立董事。 5.02 选举陈东阳先生为第六届董事会非独立董事 表决情况:获得的选举票数为 248,838,781 票,占出席本次股东大会有表决 权股份总数的 86.3597%。 其中,出席会议中小股东表决情况:获得的选举票数为 38,341,348 票,占出 席会议中小股东所持有表决权股份总数的 98.1625%。 陈东阳先生当选为公司第六届董事会非独立董事。 5.03 选举蔡威先生为第六届董事会非独立董事 表决情况:获得的选举票数为 248,112,812 票,占出席本次股东大会有表决 权股份总数的 86.1078%。 其中,出席会议中小股东表决情况:获得的选举票数为 37,615,379 票,占出 席会议中小股东所持有表决权股份总数的 96.3039%。 蔡威先生当选为公司第六届董事会非独立董事。 5.04 选举赵梓潼女士为第六届董事会非独立董事 4 表决情况:获得的选举票数为 116,484,869 票,占出席本次股东大会有表决 权股份总数的 40.4262%。 其中,出席会议中小股东表决情况:获得的选举票数为 727,970 票,占出席 会议中小股东所持有表决权股份总数的 1.8638%。 赵梓潼女士未当选为公司第六届董事会非独立董事。 6、审议了《关于公司董事会换届选举第六届董事会独立董事的议案》 本议案采用累积投票制等额选举两名独立董事,宋铁波先生、李映照先生当 选为公司第六届董事会独立董事,任期自本次股东大会选举通过之日起三年。具 体表决情况如下: 6.01 选举宋铁波先生为第六届董事会独立董事 表决情况:获得的选举票数为 246,021,032 票,占出席本次股东大会有表决 权股份总数的 85.3818%。 其中,出席会议中小股东表决情况:获得的选举票数为 35,523,599 票,占出 席会议中小股东所持有表决权股份总数的 90.9485%。 宋铁波先生当选为公司第六届董事会独立董事。 6.02 选举李映照先生为第六届董事会独立董事 表决情况:获得的选举票数为 246,050,032 票,占出席本次股东大会有表决 权股份总数的 85.3919%。 其中,出席会议中小股东表决情况:获得的选举票数为 35,552,599 票,占出 席会议中小股东所持有表决权股份总数的 91.0227%。 李映照先生当选为公司第六届董事会独立董事。 7、审议了《关于公司监事会换届选举第六届监事会股东代表监事的议案》 本议案采用累积投票制等额选举两名股东代表监事,陈佳先生、毛珍珍女士 当选为公司第六届监事会股东代表监事,任期自本次股东大会选举通过之日起三 年。具体表决情况如下: 7.01 选举陈佳先生为第六届监事会股东代表监事 表决情况:获得的选举票数为 246,010,031 票,占出席本次股东大会有表决 权股份总数的 85.3780%。 其中,出席会议中小股东表决情况:获得的选举票数为 35,512,598 票,占出 席会议中小股东所持有表决权股份总数的 90.9203%。 5 陈佳先生当选为公司第六届监事会股东代表监事。 7.02 选举毛珍珍女士为第六届监事会股东代表监事 表决情况:获得的选举票数为 246,060,232 票,占出席本次股东大会有表决 权股份总数的 85.3954%。 其中,出席会议中小股东表决情况:获得的选举票数为 35,562,799 票,占出 席会议中小股东所持有表决权股份总数的 91.0488%。 毛珍珍女士当选为公司第六届监事会股东代表监事。 六、律师出具的法律意见 北京国枫律师事务所律师出席了本次股东大会,并出具了法律意见书,意见 书认为:公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文 件、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定,本次会议的召集人和出 席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。 七、备查文件 1、公司2022年第三次临时股东大会决议; 2、北京国枫律师事务所出具的法律意见书。 特此公告。 广东天龙科技集团股份有限公司董事会 二〇二二年七月二十一日 6