郑州华晶金刚石股份有限公司




                 郑州华晶金刚石股份有限公司独立董事

     关于参与设立产业投资基金暨关联交易的事前认可意见

    根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳
证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作
指引》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，我们作为郑州
华晶金刚石股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着对公司和全体
股东负责的态度，对公司拟提交第四届董事会第十五次会议审议的《关于参与设
立产业投资基金暨关联交易的议案》进行审查，发表事前认可意见如下：

    我们认为本次参与投资设立产业投资基金，旨在围绕公司主营业务相关的产
业进行投资，符合公司的发展战略。本次对外投资构成关联交易，交易价格公允、
合理，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。我们同意公司按
照关联交易决策程序，将该事项提交第四届董事会第十五次会议审议，董事会对
本次关联交易表决时，关联董事应按照规定回避表决。




    （以下无正文）
 郑州华晶金刚石股份有限公司



（本页无正文，为郑州华晶金刚石股份有限公司独立董事关于参与设立产业投
资基金暨关联交易的事前认可意见签字页）




   独立董事：




           张    凌             王莉婷                    尹效华




                                          郑州华晶金刚石股份有限公司

                                                董   事     会

                                             2019 年 4 月 17 日