郑州华晶金刚石股份有限公司 证券代码:300064 证券简称:豫金刚石 公告编号:2019-033 郑州华晶金刚石股份有限公司 2018 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1、本次股东大会不存在增加、变更、否决议案的情形; 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形; 3、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1、会议召集人:公司董事会; 2、会议主持人:董事长郭留希先生; 3、会议召开日期和时间: (1)现场会议日期和时间:2019年5月10日(星期五)14:00 (2)网络投票时间:2019年5月9日—2019年5月10日 其中,通过深圳证券交易所(以下简称“深交所”)交易系统进行网络投票 的具体时间为:2019年5月10日9:30-11:30,13:00-15:00;通过深交所互联 网投票系统投票的具体时间为:2019年5月9日15:00至2019年5月10日15:00期 间的任意时间。 4、会议召开地点:郑州市高新区碧桃路20号30号楼公司第一会议室 1 郑州华晶金刚石股份有限公司 5、会议召开方式:现场投票和网络投票相结合的方式; 本次股东大会的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会 规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定, 合法有效。 (二)会议出席情况 1、股东出席情况 出 席 本 次 股 东 大 会 的 股 东 及 股 东 代 表 共 22 人 , 代 表 有 表 决 权 的 股 份 812,847,675股,占公司有表决权股份总数1,205,476,595股的67.4296% 。 其中,出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表10人,代表有表决权 的 股 份 434,991,683 股 , 占 公 司 有 表 决 权 股 份 总 数 1,205,476,595 股 的 36.0846% 。 参加网络投票的股东12人,代表有表决权的股份377,855,992股,占公司有 表决权股份总数1,205,476,595股的31.3449% 。 2、公司部分董事、监事和高级管理人员及见证律师等出席会议。 二、议案审议表决情况 本次股东大会采取现场记名投票和网络投票相结合的表决方式,审议通过以 下议案: (一)审议通过公司《2018年度董事会工作报告》 表 决 结 果 : 同 意 812,770,375 股 , 占 出 席 会 议 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的 99.9905%;反对77,300股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0095%;弃权0 股。 其中出席会议的中小股东表决结果:同意22,536,964股,占出席会议的中小 股东所持有效表决权股份总数的99.6582%;反对77,300股,占出席会议的中小 股东所持有效表决权股份总数的0.3418%;弃权0股。 2 郑州华晶金刚石股份有限公司 (二)审议通过公司《2018年度监事会工作报告》 表 决 结 果 : 同 意 812,770,375 股 , 占 出 席 会 议 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的 99.9905%;反对77,300股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0095%;弃权0 股。 其中出席会议的中小股东表决结果:同意22,536,964股,占出席会议的中小 股东所持有效表决权股份总数的99.6582%;反对77,300股,占出席会议的中小 股东所持有效表决权股份总数的0.3418%;弃权0股。 (三)审议通过公司《关于<2018年年度报告>及其摘要的议案》 表 决 结 果 : 同 意 812,770,375 股 , 占 出 席 会 议 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的 99.9905%;反对77,300股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0095%;弃权0 股。 其中出席会议的中小股东表决结果:同意22,536,964股,占出席会议的中小 股东所持有效表决权股份总数的99.6582%;反对77,300股,占出席会议的中小 股东所持有效表决权股份总数的0.3418%;弃权0股。 (四)审议通过公司《2018年度财务决算报告》 表 决 结 果 : 同 意 812,770,375 股 , 占 出 席 会 议 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的 99.9905%;反对77,300股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0095%;弃权0 股。 其中出席会议的中小股东表决结果:同意22,536,964股,占出席会议的中小 股东所持有效表决权股份总数的99.6582%;反对77,300股,占出席会议的中小 股东所持有效表决权股份总数的0.3418%;弃权0股。 (五)审议通过公司《2018年度利润分配预案》 表 决 结 果 : 同 意 812,734,375 股 , 占 出 席 会 议 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的 99.9861%;反对113,300股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0139%;弃权 0股。 其中出席会议的中小股东表决结果:同意22,500,964股,占出席会议的中小 3 郑州华晶金刚石股份有限公司 股东所持有效表决权股份总数的99.4990%;反对113,300股,占出席会议的中小 股东所持有效表决权股份总数的0.5010%;弃权0股。 (六)审议通过公司《关于变更董事的议案》 表 决 结 果 : 同 意 812,772,375 股 , 占 出 席 会 议 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的 99.9907%;反对75,300股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0093%;弃权0 股。 其中出席会议的中小股东表决结果:同意22,538,964股,占出席会议的中小 股东所持有效表决权股份总数的99.6670%;反对75,300股,占出席会议的中小 股东所持有效表决权股份总数的0.3330%;弃权0股。 (七)审议通过公司《关于修订<董事、监事、高级管理人员薪酬与绩效考 核管理办法>的议案》 表 决 结 果 : 同 意 812,768,375 股 , 占 出 席 会 议 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的 99.9902%;反对79,300股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0098%;弃权0 股。 其中出席会议的中小股东表决结果:同意22,534,964股,占出席会议的中小 股东所持有效表决权股份总数的99.6493%;反对79,300股,占出席会议的中小 股东所持有效表决权股份总数的0.3507%;弃权0股。 (八)审议通过公司《关于参与设立产业投资基金暨关联交易的议案》 关联股东河南农投金控股份有限公司回避表决。 表 决 结 果 : 同 意 723,275,858 股 , 占 出 席 会 议 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的 99.9893%;反对77,300股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0107%;弃权0 股。 其中出席会议的中小股东表决结果:同意22,536,964股,占出席会议的中小 股东所持有效表决权股份总数的99.6582%;反对77,300股,占出席会议的中小 股东所持有效表决权股份总数的0.3418%;弃权0股。 上述议案均获得有效通过,其中议案八关联股东已回避表决。 4 郑州华晶金刚石股份有限公司 三、律师出具的法律意见 1、律师事务所名称:上海市锦天城律师事务所 2、律师名称:李攀峰、黄非儿 3、结论性意见 郑州华晶金刚石股份有限公司 2018 年度股东大会的召集和召开程序、召集 人资格、出席会议人员资格、会议表决程序均符合《公司法》、《上市公司股东大 会规则》等法律、法规和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定,表决结果 合法有效。 四、备查文件 1、郑州华晶金刚石股份有限公司 2018 年度股东大会决议; 2、上海市锦天城律师事务所关于郑州华晶金刚石股份有限公司 2018 年度 股东大会的法律意见书; 3、深交所要求的其他文件。 特此公告。 郑州华晶金刚石股份有限公司 董 事 会 2019 年 5 月 11 日 5