郑州华晶金刚石股份有限公司 证券代码:300064 证券简称:豫金刚石 公告编号:2020-050 郑州华晶金刚石股份有限公司 2019 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1、本次股东大会无否决议案的情形; 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形; 3、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1、会议召集人:公司董事会; 2、会议主持人:董事长郭留希先生; 3、会议召开日期和时间: (1)现场会议日期和时间:2020年5月25日(星期一)14:30 (2)网络投票时间:2020年5月25日 其中,通过深圳证券交易所(以下简称“深交所”)交易系统进行网络投票 的具体时间为:2020年5月25日9:30-11:30,13:00-15:00;通过深交所互联 网投票系统投票的具体时间为:2020年5月25日9:15-15:00 。 4、会议召开地点:郑州市高新区碧桃路20号30号楼公司第一会议室 5、会议召开方式:现场投票和网络投票相结合的方式; 1 郑州华晶金刚石股份有限公司 本次股东大会的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会 规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定, 合法有效。 (二)会议出席情况 1、股东出席情况 出 席 本 次 股 东 大 会 的 股 东 及 股 东 代 表 共 18 人 , 代 表 有 表 决 权 的 股 份 769,410,829股,占公司有表决权股份总数1,205,476,595股的63.8263% 。 其中,出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表6人,代表有表决权的 股份422,942,377股,占公司有表决权股份总数1,205,476,595股的35.0851% 。 参加网络投票的股东12人,代表有表决权的股份346,468,452股,占公司有 表决权股份总数1,205,476,595股的28.7412% 。 2、公司部分董事、监事和高级管理人员及见证律师等出席会议。 二、议案审议表决情况 本次股东大会采取现场记名投票和网络投票相结合的表决方式,审议通过以 下议案: (一)审议通过公司《2019年度董事会工作报告》 表 决 结 果 : 同 意 768,670,129 股 , 占 出 席 会 议 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的 99.9037%;反对740,700股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0963%;弃权 0股。 其中出席会议的中小股东表决结果:同意23,888,772股,占出席会议的中小 股东所持有效表决权股份总数的96.9926%;反对740,700股,占出席会议的中 小股东所持有效表决权股份总数的3.0074%;弃权0股。 (二)审议通过公司《2019年度监事会工作报告》 表 决 结 果 : 同 意 768,670,129 股 , 占 出 席 会 议 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的 99.9037%;反对740,700股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0963%;弃权 2 郑州华晶金刚石股份有限公司 0股。 其中出席会议的中小股东表决结果:同意23,888,772股,占出席会议的中小 股东所持有效表决权股份总数的96.9926%;反对740,700股,占出席会议的中 小股东所持有效表决权股份总数的3.0074%;弃权0股。 (三)审议通过公司《关于<2019年年度报告>及其摘要的议案》 表 决 结 果 : 同 意 766,501,357 股 , 占 出 席 会 议 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的 99.6219%;反对2,909,472股,占出席会议有效表决权股份总数的0.3781%;弃 权0股。 其中出席会议的中小股东表决结果:同意21,720,000股,占出席会议的中小 股东所持有效表决权股份总数的88.1870%;反对2,909,472股,占出席会议的中 小股东所持有效表决权股份总数的11.8130%;弃权0股。 (四)审议通过公司《2019年度财务决算报告》 表 决 结 果 : 同 意 766,501,357 股 , 占 出 席 会 议 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的 99.6219%;反对2,909,472股,占出席会议有效表决权股份总数的0.3781%;弃 权0股。 其中出席会议的中小股东表决结果:同意21,720,000股,占出席会议的中小 股东所持有效表决权股份总数的88.1870%;反对2,909,472股,占出席会议的中 小股东所持有效表决权股份总数的11.8130%;弃权0股。 (五)审议通过公司《2019年度利润分配预案》 表 决 结 果 : 同 意 768,670,129 股 , 占 出 席 会 议 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的 99.9037%;反对657,600股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0855%;弃权 83,100股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0108% 。 其中出席会议的中小股东表决结果:同意23,888,772股,占出席会议的中小 股东所持有效表决权股份总数的96.9926%;反对657,600股,占出席会议的中 小股东所持有效表决权股份总数的2.6700%;弃权83,100股,占出席会议的中小 股东所持有效表决权股份总数的0.3374% 。 3 郑州华晶金刚石股份有限公司 (六)审议通过公司《关于变更经营范围及修订<公司章程>的议案》 表 决 结 果 : 同 意 768,702,129 股 , 占 出 席 会 议 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的 99.9079%;反对625,600股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0813%;弃权 83,100股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0108% 。 其中出席会议的中小股东表决结果:同意23,920,772股,占出席会议的中小 股东所持有效表决权股份总数的97.1226%;反对625,600股,占出席会议的中 小股东所持有效表决权股份总数的2.5400%;弃权83,100股,占出席会议的中小 股东所持有效表决权股份总数的0.3374% 。 (七)审议通过公司《关于2019年度计提信用减值准备、资产减值准备及 预计负债的议案》 表 决 结 果 : 同 意 768,670,129 股 , 占 出 席 会 议 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的 99.9037%;反对740,700股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0963%;弃权 0股。 其中出席会议的中小股东表决结果:同意23,888,772股,占出席会议的中小 股东所持有效表决权股份总数的96.9926%;反对740,700股,占出席会议的中 小股东所持有效表决权股份总数的3.0074%;弃权0股。 (八)审议通过公司《关于向银行等金融机构和类金融机构申请授信额度的 议案》 表 决 结 果 : 同 意 768,702,129 股 , 占 出 席 会 议 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的 99.9079%;反对625,600股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0813%;弃权 83,100股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0108% 。 其中出席会议的中小股东表决结果:同意23,920,772股,占出席会议的中小 股东所持有效表决权股份总数的97.1226%;反对625,600股,占出席会议的中 小股东所持有效表决权股份总数的2.5400%;弃权83,100股,占出席会议的中小 股东所持有效表决权股份总数的0.3374% 。 4 郑州华晶金刚石股份有限公司 (九)审议通过公司《关于购买董监高责任险的议案》 表 决 结 果 : 同 意 768,670,129 股 , 占 出 席 会 议 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的 99.9037%;反对657,600股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0855%;弃权 83,100股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0108% 。 其中出席会议的中小股东表决结果:同意23,888,772股,占出席会议的中小 股东所持有效表决权股份总数的96.9926%;反对657,600股,占出席会议的中 小股东所持有效表决权股份总数的2.6700%;弃权83,100股,占出席会议的中小 股东所持有效表决权股份总数的0.3374% 。 (十)审议通过公司《关于补选公司非独立董事的议案》 表 决 结 果 : 同 意 768,670,129 股 , 占 出 席 会 议 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的 99.9037%;反对537,000股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0698%;弃权 203,700股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0265% 。 其中出席会议的中小股东表决结果:同意23,888,772股,占出席会议的中小 股东所持有效表决权股份总数的96.9926%;反对537,000股,占出席会议的中 小股东所持有效表决权股份总数的2.1803%;弃权203,700股,占出席会议的中 小股东所持有效表决权股份总数的0.8271% 。 (十一)审议通过公司《关于补选公司独立董事的议案》 会议以累积投票的方式选举刘殿臣先生、李建国先生、王振华先生为公司第 四届董事会独立董事,自本次股东大会审议通过之日起生效。公司独立董事的任 职资格经深圳证券交易所审核均无异议。逐项表决结果如下: 11.1 选举刘殿臣先生为第四届董事会独立董事 表 决 结 果 : 同 意 768,670,130 股 , 占 出 席 会 议 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的 99.9037% 。 其中出席会议的中小股东表决结果:同意23,888,773股,占出席会议的中小 股东所持有效表决权股份总数的96.9926% 。 5 郑州华晶金刚石股份有限公司 11.2 选举李建国先生为第四届董事会独立董事 表 决 结 果 : 同 意 768,670,130 股 , 占 出 席 会 议 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的 99.9037% 。 其中出席会议的中小股东表决结果:同意23,888,773股,占出席会议的中小 股东所持有效表决权股份总数的96.9926% 。 11.3 选举王振华先生为第四届董事会独立董事 表 决 结 果 : 同 意 768,670,130 股 , 占 出 席 会 议 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的 99.9037% 。 其中出席会议的中小股东表决结果:同意23,888,773股,占出席会议的中小 股东所持有效表决权股份总数的96.9926% 。 上述议案均获得有效通过。 三、律师出具的法律意见 1、律师事务所名称:上海市锦天城律师事务所 2、律师名称:李攀峰、黄非儿 3、结论性意见 郑州华晶金刚石股份有限公司 2019 年度股东大会的召集、召开程序、出席 会议人员资格、召集人资格以及会议表决程序、表决结果等事宜,均符合《公司 法》《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规和其他规范性文件及《公司章 程》的有关规定,本次股东大会通过的各项决议均合法有效。 四、备查文件 1、郑州华晶金刚石股份有限公司 2019 年度股东大会决议; 2、上海市锦天城律师事务所关于郑州华晶金刚石股份有限公司 2019 年度 股东大会的法律意见书; 3、深交所要求的其他文件。 6 郑州华晶金刚石股份有限公司 特此公告。 郑州华晶金刚石股份有限公司 董 事 会 2020 年 5 月 26 日 7