郑州华晶金刚石股份有限公司 证券代码:300064 证券简称:*ST金刚 公告编号:2022-060 郑州华晶金刚石股份有限公司 2021 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员(除董事郭留希之外)保证信息披露内容的真实、 准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1、本次股东大会无否决议案的情形; 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1、会议召集人:公司董事会; 2、会议主持人:公司董事长刘淼女士; 3、会议召开日期和时间: (1)现场会议日期和时间:2022年5月24日(星期二)14:30 (2)网络投票时间:2022年5月24日 其中,通过深圳证券交易所(以下简称“深交所”)交易系统进行网络投票 的具体时间为:2022年5月24日9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00;通 过深交所互联网投票系统投票的具体时间为:2022年5月24日9:15-15:00 。 4、会议召开地点:郑州市高新区碧桃路20号30号楼公司会议室; 5、会议召开方式:现场投票和网络投票相结合的方式; 本次股东大会的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会 规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定, 1 郑州华晶金刚石股份有限公司 合法有效。 (二)会议出席情况 1、股东出席情况 出 席 本 次 股 东 大 会 的 股 东 及 股 东 代 表 共489人 , 代 表 有 表 决 权 的 股 份 577,880,657股,占公司有表决权股份总数1,205,476,595股的47.9379% 。 其中,出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表5人,代表有表决权的 股份508,860,177股,占公司有表决权股份总数1,205,476,595股的42.2124% 。 参加网络投票的股东484人,代表有表决权的股份69,020,480股,占公司有 表决权股份总数1,205,476,595股的5.7256% 。 2、公司部分董事、监事和高级管理人员及见证律师等出席会议。 二、议案审议表决情况 本次股东大会采取现场记名投票和网络投票相结合的表决方式,议案的审议 和表决情况如下: 1、审议通过《2021年度董事会工作报告》 表 决 结 果 : 同 意 535,994,264 股 , 占 出 席 会 议 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的 92.7517%;反对38,403,993股,占出席会议有效表决权股份总数的6.6457%; 弃权3,482,400股,占出席会议有效表决权股份总数的0.6026% 。 其中出席会议的中小股东表决结果:同意27,134,087股,占出席会议的中小 股东所持有效表决权股份总数的39.3131%;反对38,403,993股,占出席会议的 中小股东所持有效表决权股份总数的55.6414%;弃权3,482,400股,占出席会议 的中小股东所持有效表决权股份总数的5.0455% 。 2、审议通过《2021年度监事会工作报告》 表 决 结 果 : 同 意 535,071,564 股 , 占 出 席 会 议 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的 92.5921%;反对40,152,593股,占出席会议有效表决权股份总数的6.9482%; 弃权2,656,500股,占出席会议有效表决权股份总数的0.4597% 。 2 郑州华晶金刚石股份有限公司 其中出席会议的中小股东表决结果:同意26,211,387股,占出席会议的中小 股东所持有效表决权股份总数的37.9762%;反对40,152,593股,占出席会议的 中小股东所持有效表决权股份总数的58.1749%;弃权2,656,500股,占出席会议 的中小股东所持有效表决权股份总数的3.8489% 。 3、审议通过《关于<2021年年度报告>及其摘要的议案》 表 决 结 果 : 同 意 531,806,698 股 , 占 出 席 会 议 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的 92.0271%;反对43,610,859股,占出席会议有效表决权股份总数的7.5467%; 弃权2,463,100股,占出席会议有效表决权股份总数的0.4262% 。 其中出席会议的中小股东表决结果:同意22,946,521股,占出席会议的中小 股东所持有效表决权股份总数的33.2460%;反对43,610,859股,占出席会议的 中小股东所持有效表决权股份总数的63.1854%;弃权2,463,100股,占出席会议 的中小股东所持有效表决权股份总数的3.5687% 。 4、审议通过《2021年度财务决算报告》 表 决 结 果 : 同 意 531,744,364 股 , 占 出 席 会 议 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的 92.0163%;反对45,250,293股,占出席会议有效表决权股份总数的7.8304%; 弃权886,000股,占出席会议有效表决权股份总数的0.1533% 。 其中出席会议的中小股东表决结果:同意22,884,187股,占出席会议的中小 股东所持有效表决权股份总数的33.1556%;反对45,250,293股,占出席会议的 中小股东所持有效表决权股份总数的65.5607%;弃权886,000股,占出席会议 的中小股东所持有效表决权股份总数的1.2837% 。 5、审议通过《2021年度利润分配预案》 表 决 结 果 : 同 意 537,290,998 股 , 占 出 席 会 议 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的 92.9761%;反对37,078,659股,占出席会议有效表决权股份总数的6.4163%; 弃权3,511,000股,占出席会议有效表决权股份总数的0.6076% 。 其中出席会议的中小股东表决结果:同意28,430,821股,占出席会议的中小 股东所持有效表决权股份总数的41.1919%;反对37,078,659股,占出席会议的 中小股东所持有效表决权股份总数的53.7212%;弃权3,511,000股,占出席会议 3 郑州华晶金刚石股份有限公司 的中小股东所持有效表决权股份总数的5.0869% 。 6、审议通过《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》 表 决 结 果 : 同 意 531,786,098 股 , 占 出 席 会 议 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的 92.0235%;反对43,660,159股,占出席会议有效表决权股份总数的7.5552%; 弃权2,434,400股,占出席会议有效表决权股份总数的0.4213% 。 其中出席会议的中小股东表决结果:同意22,925,921股,占出席会议的中小 股东所持有效表决权股份总数的33.2161%;反对43,660,159股,占出席会议的 中小股东所持有效表决权股份总数的63.2568%;弃权2,434,400股,占出席会议 的中小股东所持有效表决权股份总数的3.5271% 。 7、审议通过《关于2021年度计提信用减值准备、资产减值准备及预计负债 的议案》 表 决 结 果 : 同 意 529,028,998 股 , 占 出 席 会 议 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的 91.5464%;反对48,201,759股,占出席会议有效表决权股份总数的8.3411%; 弃权649,900股,占出席会议有效表决权股份总数的0.1125% 。 其中出席会议的中小股东表决结果:同意20,168,821股,占出席会议的中小 股东所持有效表决权股份总数的29.2215%;反对48,201,759股,占出席会议的 中小股东所持有效表决权股份总数的69.8369%;弃权649,900股,占出席会议 的中小股东所持有效表决权股份总数的0.9416% 。 三、律师出具的法律意见 1、律师事务所名称:河南亚太人律师事务所 2、律师名称:杨帆、周耀鹏 3、结论性意见 公司 2021 年度股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、 表决程序和表决结果等相关事项均符合《公司法》、《股东大会规则》等相关法律、 法规和规范性文件以及《公司章程》的规定,本次股东大会通过的决议合法有效。 4 郑州华晶金刚石股份有限公司 四、备查文件 1、郑州华晶金刚石股份有限公司 2021 年度股东大会决议; 2、河南亚太人律师事务所关于郑州华晶金刚石股份有限公司 2021 年度股 东大会的法律意见书; 3、深交所要求的其他文件。 特此公告。 郑州华晶金刚石股份有限公司 董 事 会 2022 年 5 月 25 日 5