证券代码：300065        证券简称：海兰信       公告编号：2019-056


                北京海兰信数据科技股份有限公司
             第四届董事会第二十七次会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有

 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    北京海兰信数据科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 10 月 17

日上午 9:30 在公司会议室以现场结合电话会议方式召开了第四届董事会第二十
七次会议。公司于 2019 年 10 月 8 日以电话及电子邮件形式通知了全体董事，会
议应参加董事 5 人，实际参加董事 5 人，其中独立董事 2 人。本次董事会的召集
和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《北京海兰信数据科技股份有限公

司章程》的规定。会议由董事长申万秋先生召集和主持，经全体董事表决，形成
决议如下：

    一、审议通过了《关于全资子公司上海海兰劳雷海洋科技有限公司对外提

供委托贷款展期的议案》
    2018 年 10 月 8 日，公司第四届董事会第十七次会议审议通过了《关于控股
子公司上海海兰劳雷海洋科技有限公司对外提供委托贷款的议案》，子公司上海
海兰劳雷海洋科技有限公司（以下简称“海兰劳雷”）基于与扬子江船业集团的
长期战略合作关系，同时为了提高资金使用效率，增加现金收益，海兰劳雷决定

使用自有资金通过上海浦东发展银行股份有限公司北京分行向江苏扬子卓能实
业有限公司（以下简称“扬子卓能”）提供委托贷款最高不超过 9,500 万元，期
限不超过 12 个月，在额度范围内可以循环滚动使用，委托贷款利率按年利率 6%
结算。2018 年 10 月 26 日，海兰劳雷与扬子卓能、浦发银行北京分行签署《单
位委托贷款合同》。

    鉴于扬子卓能母公司扬子江集团的在手订单和日常经营的良好态势，扬子卓
能作为其最重要的贸易板块，日常人民币采购资金需求较多，公司同意海兰劳雷
将上述委托贷款展期 12 个月，展期后原有贷款要素不变。
    具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
   独立董事针对本议案所述事项已发表同意的独立意见，本议案无需提交股东
大会审议。
   表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   特此公告。


                                    北京海兰信数据科技股份有限公司董事会
                                                 二〇一九年十月十七日