证券代码：300065          证券简称：海兰信           公告编号：2021-021
证券代码：123086          证券简称：海兰转债


                 北京海兰信数据科技股份有限公司
                 第五届监事会第二次会议决议公告

      本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    北京海兰信数据科技股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年 2 月 10 日
上午 11:00 于公司会议室以电话会议方式召开了第五届监事会第二次会议。公司
于 2021 年 1 月 30 日以电子邮件形式通知了全体监事，会议应参加监事 3 人，实
际参加监事 3 人。本次监事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《北
京海兰信数据科技股份有限公司公司章程》的规定。会议由监事会主席罗茁先生
召集和主持，经全体监事投票表决，形成决议如下：

    一、 审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

    公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，不存在变相改变募集资金用
途的情形，不影响募集资金投资计划的正常进行，符合《深圳证券交易所创业板
股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、
法规及《公司章程》、《募集资金管理制度》等公司制度的要求，同意公司在保
证募集资金投资项目建设资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，
使用闲置募集资金不超过 5 亿元暂时补充流动资金。使用期限为自董事会批准之
日起不超过 12 个月，到期将归还至募集资金专户。
    具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯
网：http://www.cninfo.com.cn/）的相关公告。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    特此公告。
                                   北京海兰信数据科技股份有限公司监事会
                                                      二〇二一年二月十日
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