证券代码：300067              证券简称：安诺其                     公告编号：2019-101

                      上海安诺其集团股份有限公司

             关于召开 2019 年第二次临时股东大会的通知

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记

 载、误导性陈述或重大遗漏。

    根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创

业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议

事规则》的规定，经上海安诺其集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会

第二十一次会议审议通过，决定于2019年10月31日（星期四）下午15：00 召开2019

年第二次临时股东大会，现将会议有关事项通知如下：
    一、召开会议的基本情况
    1、股东大会届次：2019年第二次临时股东大会
    2、股东大会的召集人：上海安诺其集团股份有限公司董事会
    3、会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第二十一次会议审议通过，决
定召开2019年第二次临时股东大会，召集程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公
司章程》的规定。
    4、会议召开日期和时间：2019年10月31日（星期四）下午15：00
    （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2019年10月31日上午
9:30-11:30，下午13:00-15:00；
    （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年10月30日
15:00至2019年10月31日15:00期间的任意时间。
    5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票表决与网络投票相结合的方式召开，
公司股东应选择现场投票表决、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票
表决的，以第一次投票表决结果为准。
    （1）现场投票表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现
场会议；
    （ 2 ） 网 络投 票 ：公 司 将通 过 深圳 证 券交 易 所交 易 系统 和 互联 网 投票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网
络投票时间内通过上述系统行使表决权。
    6、会议的股权登记日：2019年10月24日


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       7、出席对象：
       （1）截至股权登记日2019年10月24日（星期四）下午收市时，在中国证券登记结
算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出
席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是
本公司股东。
       （2）本公司董事、监事和高级管理人员。
       （3）本公司聘请的见证律师及相关人员。
       8、现场会议召开地点：上海市青浦区崧华路881号公司1号会议室
       二、会议审议事项
       （一）会议审议的议案
       1、《关于第四届董事会增补非独立董事的议案》
       以上议案已经第四届董事会第二十一次会议审议通过，具体内容详见 2019 年 10
月 16 日 刊 登 于 中 国 证 监 会 指 定 的 创 业 板 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
       三、提案编码
       本次股东大会提案编码如下表所示，请股东按照提案编码所示，进行投票表决。

                                                                       备注
议案编码                            议案名称
                                                                该列打勾的栏目可以投
                                                                        票
1.00        《关于第四届董事会增补非独立董事的议案》            √




       四、会议登记方法
       1、登记方式：直接登记，异地股东可以用信函或传真方式登记。本公司不接受电
话登记。
       2、登记时间：2019 年 10 月 25 日至 2019 年 10 月 28 日（上午 9：30-11：30，
下午 13：00-15：00，法定节假日除外）。
       3、登记地点：上海市青浦区崧华路 881 号公司董事会办公室
       4、通信地址：上海市青浦区崧华路 881 号；邮政编码：201703；来函请在信封注
明“股东大会”字样。
       5、登记办法：自然人须持本人身份证、持股证明办理登记手续，委托代理人出席
的应持被委托人身份证、授权委托书（见附件二）、委托人身份证和持股证明办理登记
手续；法人股东须持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、持股凭证和出席人身份


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证办理登记手续。
    五、参加网络投票的具体操作流程
    在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的相关事宜具体说明见附件一。
    六、其他事项
    1、参加会议的股东食宿及交通费自理。本次大会不发礼品及补贴。
    2、会务联系人：徐长进、李静
    联系地址：上海市青浦区崧华路 881 号公司董事会办公室
    大会联系电话：021-59867500，联系传真：021-59867366 转 8230。
    七、备查文件
    1、上海安诺其集团股份有限公司第四届董事会第二十一次会议决议；
    2、深交所要求的其他文件。
    特此公告。



                                                   上海安诺其集团股份有限公司

                                                                        董事会

                                                          二〇一九年十月十六日




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附件一：参加网络投票的具体操作流程

  一． 网络投票的程序

       1. 投票代码：365067；投票简称：“安诺投票”。
       2. 议案设置及意见表决。
       （1） 议案设置。

       本次股东大会需要表决的议案事项的顺序号及对应的议案编码如下：

                            表 1 股东大会议案对应“议案编码”一览表
                                                                           备注
议案编码                              议案名称
                                                                    该列打勾的栏目可以投
                                                                            票
1.00          《关于第四届董事会增补非独立董事的议案》              √




       （2）填报表决意见或选举票数。

       对本次股东大会审议的议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

  二． 通过深交所交易系统投票的程序

       1.   投票时间：2019 年 10 月 31 日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。

       2.   股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

  三． 通过深交所互联网投票系统的投票程序

       1.   互联网投票系统开始投票的时间为 2019 年 10 月 30 日（现场股东大会召开前

            一日）下午 3：00，结束时间为 2019 年 10 月 31 日（现场股东大会结束当日）

            下午 3：00。

       2.   股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络

            服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所

            数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网

            投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

       3.   股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规

            定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。




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附件二：授权委托书

                                            授权委托书

       兹全权委托                （先生/女士）代表本人（本单位）出席上海安诺其集团股

份有限公司2019年第二次临时股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权：



                                                                     备注
议案
                                议案名称                        该列打勾的    同意    反对    弃权
编码
                                                                栏目可以投
                                                                      票
1.00       《关于第四届董事会增补非独立董事的议案》             √




       注：委托人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，并在所选意见的相应栏目处打“√”，多

选或不选视为无效委托。




       委托人持股数：                           委托人证券帐户号码：



       委托人姓名：                             委托人身份证号码：



       受托人姓名：                             受托人身份证号码：



       受托人签名：                             受托日期及期限：



                                                委托人签名（或盖章）：



                                                委托书签发日期：

备注：
    1、持股数系以股东的名义登记并拟授权股东的代理人代理之股份数，若未填上数目，则被视为代表全
部以股东的名义登记的单位或自然人股份。
    2、本授权委托书如为法人股东的，必须由法人单位的法定代表人或书面授权人签字或盖章，并加盖单
位公章。
    3、如股东大会有临时提案，被委托人有权按自己的意愿对股东大会临时提案以投票方式（赞成、反对、
弃权）进行表决。



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