安诺其：关于召开2020年第二次临时股东大会的提示性公告2020-08-04
证券代码：300067 证券简称：安诺其 公告编号：2020-075
上海安诺其集团股份有限公司
关于召开 2020 年第二次临时股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
上海安诺其集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）定于2020年8月
7日（星期五）下午15：00召开2020年第二次临时股东大会，本次股东大会的通知已于
2020年7月20日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上公告。本次股东大会将采取
现场投票和网络投票相结合的方式召开，根据有关规定，现将股东大会的有关事项再次
提示如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2020年第二次临时股东大会
2、股东大会的召集人：上海安诺其集团股份有限公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第三十次会议审议通过，决定
召开2020年第二次临时股东大会，召集程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司
章程》的规定。
4、会议召开日期和时间：2020年8月7日（星期五）下午15：00
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为： 2020年8月7日的交
易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；
（2）通 过深圳 证券交 易所 互联网 投票系 统投票 的具 体时间 为：2020年8 月7日
9:15-15:00期间的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票表决与网络投票相结合的方式召开，
公司股东应选择现场投票表决、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票
表决的，以第一次投票表决结果为准。
（1）现场投票表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现
场会议；
（2 ） 网 络 投 票： 公 司 将 通过 深 圳 证 券交 易 所 交 易系 统 和 互 联网 投 票 系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网
1
络投票时间内通过上述系统行使表决权。
6、会议的股权登记日：2020年7月31日
7、出席对象：
（1）截至股权登记日2020年7月31日（星期五）下午收市时，在中国证券登记结
算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出
席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是
本公司股东。
（2）本公司董事、监事和高级管理人员。
（3）本公司聘请的见证律师及相关人员。
8、现场会议召开地点：上海市青浦区崧华路881号公司1号会议室
二、会议审议事项
（一）会议审议的议案
1、《关于董事会换届并选举第五届董事会非独立董事的议案》
1.01 选举纪立军先生担任第五届董事会非独立董事
1.02 选举刘春红女士担任第五届董事会非独立董事
1.03 选举杨好伟先生担任第五届董事会非独立董事
1.04 选举张坚先生担任第五届董事会非独立董事
2、《关于董事会换届并选举第五届董事会独立董事的议案》
2.01 选举徐宗宇先生担任第五届董事会独立董事
2.02 选举王国卫先生担任第五届董事会独立董事
2.03 选举李强先生担任第五届董事会独立董事
3、《关于监事会换届并选举第五届监事会监事的议案》
3.01 选举赵茂成先生担任第五届监事会监事
3.02 选举王宏道先生担任第五届监事会监事
以上议案已经第四届董事会第三十次会议、第四届监事会第二十五次会议审议通
过，具体内容详见2020年7月20日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
（二）特别提示和说明
（1）出席本次股东大会的公司股东应对上述议案1、议案2、议案3及其下属子议案
逐项审议并选举，其中议案2中选举的独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交
2
所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。
（2）上述议案1应选举非独立董事4名、议案2应选举独立董事3名、议案3应选举
非职工代表监事2名。其中，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以
应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投
出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
三、提案编码
本次股东大会提案编码如下表所示，请股东按照提案编码所示，进行投票表决。
备注
议案编码 议案名称
该列打勾的栏目可以投
票
累积投票议案
1.00 《关于董事会换届并选举第五届董事会非独立董事的议案》 应选人数（4）人
1.01 选举纪立军先生担任第五届董事会非独立董事 √
1.02 选举刘春红女士担任第五届董事会非独立董事 √
1.03 选举杨好伟先生担任第五届董事会非独立董事 √
1.04 选举张坚先生担任第五届董事会非独立董事 √
2.00 《关于董事会换届并选举第五届董事会独立董事的议案》 应选人数（3）人
2.01 选举徐宗宇先生担任第五届董事会独立董事 √
2.02 选举王国卫先生担任第五届董事会独立董事 √
2.03 选举李强先生担任第五届董事会独立董事 √
3.00 《关于监事会换届并选举第五届监事会监事的议案》 应选人数（2）人
3.01 选举赵茂成先生担任第五届监事会监事 √
3.02 选举王宏道先生担任第五届监事会监事 √
四、会议登记方法
1、登记方式：直接登记，异地股东可以用信函或传真方式登记。本公司不接受电
话登记。
2、登记时间：2020年8月3日至2020年8月5日（上午9：30—11：30，下午13：00
—15：00，法定节假日除外）。
3、登记地点：上海市青浦区崧华路 881 号公司董事会办公室
4、通信地址：上海市青浦区崧华路 881 号；邮政编码：201703；来函请在信封注
3
明“股东大会”字样。
5、登记办法：自然人须持本人身份证、持股证明办理登记手续，委托代理人出席
的应持被委托人身份证、授权委托书（见附件二）、委托人身份证和持股证明办理登记
手续；法人股东须持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、持股凭证和出席人身份
证办理登记手续。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股 东大会上 ，股东 可以通 过深交所 交易系 统和互 联网投票 系统（ 地址为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的相关事宜具体说明见附件一。
六、其他事项
1、参加会议的股东食宿及交通费自理。本次大会不发礼品及补贴。
2、会务联系人：徐长进、李静
联系地址：上海市青浦区崧华路 881 号公司董事会办公室
大会联系电话：021-59867500，联系传真：021-59867366 转 8230。
七、备查文件
1、第四届董事会第三十次会议决议；
2、第四届监事会第二十五次会议决议；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
上海安诺其集团股份有限公司
董事会
二〇二〇年八月四日
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附件一：参加网络投票的具体操作流程
一． 网络投票的程序
1. 投票代码：350067；投票简称：“安诺投票”。
2. 议案设置及意见表决。
（1） 议案设置。
本次股东大会需要表决的议案事项的顺序号及对应的议案编码如下：
表1 股东大会议案对应“议案编码”一览表
备注
议案编码 议案名称
该列打勾的栏目可以投
票
累积投票议案
1.00 《关于董事会换届并选举第五届董事会非独立董事的议案》 应选人数（4）人
1.01 选举纪立军先生担任第五届董事会非独立董事 √
1.02 选举刘春红女士担任第五届董事会非独立董事 √
1.03 选举杨好伟先生担任第五届董事会非独立董事 √
1.04 选举张坚先生担任第五届董事会非独立董事 √
2.00 《关于董事会换届并选举第五届董事会独立董事的议案》 应选人数（3）人
2.01 选举徐宗宇先生担任第五届董事会独立董事 √
2.02 选举王国卫先生担任第五届董事会独立董事 √
2.03 选举李强先生担任第五届董事会独立董事 √
3.00 《关于监事会换届并选举第五届监事会监事的议案》 应选人数（2）人
3.01 选举赵茂成先生担任第五届监事会监事 √
3.02 选举王宏道先生担任第五届监事会监事 √
（2）填报表决意见或选举票数。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有
的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或
者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。
如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
表2 累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人A投X1票 X1票
5
对候选人B投X2票 X2 票
… …
合 计 不超过该股东拥有的选举票数
本次股东大会采用累积投票制选举均采用等额选举，各提案组下股东拥有的选举票
数举例如下：
① 选举非独立董事（如表一提案 1，采用等额选举，应选人数为 4 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4
股东可以将所拥有的选举票数在 4 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不
得超过其拥有的选举票数。
② 选举独立董事（如表一提案 2，采用等额选举，应选人数为 3 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得
超过其拥有的选举票数。
③ 选举非职工代表监事（如表一提案 3，采用等额选举，应选人数为 2 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
股东可以将所拥有的选举票数在 2 位监事候选人中任意分配，但投票总数不得超过
其拥有的选举票数。
二． 通过深交所交易系统投票的程序
1. 投票时间：2020 年 8 月 7 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00
—15:00。
2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三． 通过深交所互联网投票系统的投票程序
1. 互联网投票系统开始投票的时间为：2020 年 8 月 7 日 9:15—15:00 期间的任
意时间。
2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络
服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所
数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网
投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规
定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
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附件二：授权委托书
授权委托书
兹全权委托 （先生/女士）代表本人（本单位）出席上海安诺其集团股
份有限公司2020年第二次临时股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权：
备注
议案编码 议案名称 表决意见
该列打勾的栏目可
以投票
累积投票
采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
提案
《关于董事会换届并选举第五届董事会非独立董事
1.00 应选人数（4）人 同意票数
的议案》
1.01 选举纪立军先生担任第五届董事会非独立董事 √
1.02 选举刘春红女士担任第五届董事会非独立董事 √
1.03 选举杨好伟先生担任第五届董事会非独立董事 √
1.04 选举张坚先生担任第五届董事会非独立董事 √
《关于董事会换届并选举第五届董事会独立董事的
2.00 应选人数（3）人 同意票数
议案》
2.01 选举徐宗宇先生担任第五届董事会独立董事 √
2.02 选举王国卫先生担任第五届董事会独立董事 √
2.03 选举李强先生担任第五届董事会独立董事 √
《关于监事会换届并选举第五届监事会监事的议
3.00 应选人数（2）人 同意票数
案》
3.01 选举赵茂成先生担任第五届监事会监事 √
3.02 选举王宏道先生担任第五届监事会监事 √
注：对于采取累积投票制的议案，应在授权委托书中，明确投给每位候选人的票数。所投选举票数超
过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，均视为无效委托。
委托人持股数： 委托人证券帐户号码：
委托人姓名： 委托人身份证号码：
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受托人姓名： 受托人身份证号码：
受托人签名： 受托日期及期限：
委托人签名（或盖章）：
委托书签发日期：
备注：
1、持股数系以股东的名义登记并拟授权股东的代理人代理之股份数，若未填上数目，则被视为代表全
部以股东的名义登记的单位或自然人股份。
2、本授权委托书如为法人股东的，必须由法人单位的法定代表人或书面授权人签字或盖章，并加盖单
位公章。
3、如股东大会有临时提案，被委托人有权按自己的意愿对股东大会临时提案以投票方式（赞成、反对、
弃权）进行表决。
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