证券代码：300067           证券简称：安诺其                公告编号：2021-006

                       上海安诺其集团股份有限公司

                   第五届监事会第五次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记

 载、误导性陈述或重大遗漏。



    上海安诺其集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第五次会议于2021

年3月30日以通讯方式召开，采取书面通讯表决方式表决。会议通知于2021年3月26日

以电子邮件方式通知全体监事。会议如期召开，应参加表决的监事3人，实际参加表决

的监事3人。会议的召集、召开符合《中国人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

    会议由监事会主席赵茂成先生主持，经与会监事审议，会议表决通过了如下议案：

    一、《关于公司2020年度非公开发行股票决议有效期延期的议案》

    监事会经审核认为：延长公司非公开发行股票股东大会决议的有效期有利于推进非

公开发行股票事项的有效进行，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股

东特别是中小股东利益的情形，该事项的审议履行了必要的法律程序，符合相关法律法

规及《公司章程》的规定。

    该议案尚需提交公司股东大会审议。

    《关于2020年度非公开发行股票决议及授权延期的公告》详见2021年3月31日证监

会指定信息披露网站。

    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。



    特此公告。




                                                   上海安诺其集团股份有限公司

                                                                       监事会

                                                       二〇二一年三月三十一日




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