证券代码：300067           证券简称：安诺其                公告编号：2021-041

                     上海安诺其集团股份有限公司

                   第五届监事会第七次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记

 载、误导性陈述或重大遗漏。



    上海安诺其集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第七次会议于2021

年5月14日以现场及通讯相结合的方式召开，采取现场记名及书面通讯表决方式进行表

决。会议通知于2021年5月10日以电子邮件方式通知全体监事。会议如期召开，应参加

表决的监事3人，实际参加表决的监事3人。会议的召集、召开符合《中国人民共和国公

司法》和《公司章程》的规定。

    会议由监事会主席赵茂成先生主持，经与会监事审议，会议表决通过了如下议案：

    一、《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》

    经审核，监事会认为：公司使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的行为

不影响募投项目的正常实施，有利于提高募集资金使用效率，符合全体股东利益，不存

在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，监事会同意公司使用募集资金置换已

预先投入募投项目的自筹资金。《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金

的公告》详见2021年5月18日证监会指定信息披露网站。

    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

    二、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

    经审核，监事会认为：公司本次使用闲置募集资金进行现金管理，能够提高公司资

金的使用效率和收益，不会影响公司募集资金投资项目的正常开展和经营，不存在损害

公司及中小股东利益的情形。该事项决策和审议程序合法、合规，全体监事同意公司使

用不超过 20,000万元的闲置募集资金进行现金管理。《关于使用部分闲置募集资金进

行现金管理的公告》详见2021年5月18日证监会指定信息披露网站。

    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

    三、《关于回购注销2019年限制性股票激励计划部分激励对象已获授但尚未解除

限售的限制性股票的议案》


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    根据公司《2019年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称《激励计划》）及《2019

年限制性股票激励计划实施考核办法》（以下简称《考核办法》）等相关规定，因激励

对象中有3人离职，已不具备激励对象的资格，由公司回购注销其已获授尚未解除限售

的48万股限制性股票。

    同时，因公司2020年度业绩考核目标未达到激励计划规定的第二个解除限售期的解

除限售条件，根据公司《激励计划》和《考核办法》的规定，由公司回购注销33名授予

对象已获授的第二个解除限售期未能解除限售的258万股限制性股票。

    综上，本次公司拟回购注销2019年限制性股票激励计划已授予尚未解除限售的限制

性股票共计306万股。

    经审核，公司监事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规及

公司《2019年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，公司本次回购注销部分限制

性股票的相关程序合法、合规，不会对公司财务状况和经营成果产生实质性影响。

    《关于回购注销2019年限制性股票激励计划部分激励对象已获授但尚未解除限售

的限制性股票的公告》详见2021年5月18日证监会指定信息披露网站。

    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

    特此公告。




                                                    上海安诺其集团股份有限公司

                                                                         监事会

                                                          二〇二一年五月十八日




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