证券代码：300067            证券简称：安诺其             公告编号：2022-053

                    上海安诺其集团股份有限公司

                 第五届董事会第十六次会议决议公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记

 载、误导性陈述或重大遗漏。

    上海安诺其集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十六次会议于

2022年8月25日召开。本次董事会会议通知已于2022年8月15日以电子邮件方式发出。

会议采用通讯方式召开，由董事长纪立军先生主持。本次会议应参加表决的董事7人，

实际参加表决的董事7人。公司监事列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合有关

法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

    经与会董事认真审议，本次会议以书面通讯表决方式进行表决，审议通过了如下议

案：

    议案1：《公司2022年半年度报告》及《公司2022年半年度报告摘要》

    与会董事认为《公司2022年半年度报告》及《公司2022年半年度报告摘要》客观

地反映了公司2022年半年度财务情况、经营成果等，并发表如下确认意见：保证《公司

2022年半年度报告》及《公司2022年半年度报告摘要》中所载资料不存在任何虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带

责任。

    具体内容详见公司2022年8月27日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的

《上海安诺其集团股份有限公司2022年半年度报告》（公告编号：2022-051）及《上

海安诺其集团股份有限公司2022年半年度报告摘要》（公告编号：2022-052）。

    表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

    议案2：《公司2022年上半年度募集资金存放与使用情况专项报告》

    独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见。

    具体内容详见公司2022年8月27日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的

《2022年上半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

    表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

    特此公告。


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    上海安诺其集团股份有限公司
                       董事会
       二〇二二年八月二十七日




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