证券代码：300068             证券简称：南都电源          公告编号：2021-001




                   浙江南都电源动力股份有限公司
               第七届董事会第十九次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任
何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。


    浙江南都电源动力股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十九
次会议于 2020 年 12 月 31 日以通讯表决的方式召开。公司于 2020 年 12 月 26
日以当面送达、电子邮件或电话的方式通知了全体董事，本次会议应参会的董事
9 名，实际参会的董事 9 名，会议的召集、召开和表决符合《中华人民共和国公
司法》和 《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长王海光先生主持，会议
审议通过了以下议案：


    一、审议通过了《关于控股子公司增资扩股引入投资者并放弃优先认缴出
资权的议案》
    公司控股子公司安徽南都华拓新能源科技有限公司(以下简称“南都华拓”)
拟引进战略投资者界首融城高新技术股权投资基金合伙企业（有限合伙）和界首
国元高新技术产业基金有限公司，两家公司分别以现金 45,000 万元和 20,000
万元认缴南都华拓注册资本 2,142.86 万元和 952.38 万元，差额计入资本公积。
增资完成后，南都华拓的注册资本由 5,000 万元增加至 8,095.24 万元，公司放
弃本次南都华拓的优先认缴出资权。增资完成后，公司对南都华拓的持股比例由
57%降至 35.21%，不影响公司合并报表范围。
    关联董事朱保义、王莹娇回避表决。具体内容详见中国证监会指定的创业板
信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露的相关公告。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，2 票回避。
    二、审议通过了《关于公司 2019 年限制性股票与股票期权激励计划人员调
整并注销已授予但未获准行权部分股票期权的议案》
    根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2019 年限制性股票与股票期权
激励计划（草案）》等有关规定及公司 2019 年第二次临时股东大会授权，鉴于
公司股权激励计划中原 21 名激励对象已离职，董事会同意注销上述对象已获授
但尚未行权的股票期权共计 68 万份。经调整后，公司股票期权授予激励对象由
387 名调整为 366 名，授予股票期权数量由 2,050 万份调整为 1,982 万份。
    与会董事同意《关于公司 2019 年限制性股票与股票期权激励计划人员调整
并注销已授予但未获准行权部分股票期权的议案》，公司独立董事对此发表了同
意的独立意见，具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn/）上披露的相关公告。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    三、审议通过了《关于公司 2019 年限制性股票与股票期权激励计划股票期
权第一个行权期行权条件成就的议案》
    根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2019 年限制性股票与股票期权
激励计划（草案）》等有关规定，公司 2019 年限制性股票与股票期权激励计划股
票期权第一个行权期的行权条件已成就，董事会同意符合行权条件的 366 名激励
对象在第一个行权期内以自主行权方式行权，可行权数量为 991 万份，行权价格
为 10.86 元/股。
    与会董事同意《关于公司 2019 年限制性股票与股票期权激励计划股票期权
第一个行权期行权条件成就的议案》，公司独立董事对此发表了同意的独立意见，
具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn/）上披露的相关公告。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    特此公告。




                                       浙江南都电源动力股份有限公司
                                                  董 事 会
                                               2021 年 1 月 4 日