证券代码：300068            证券简称：南都电源             公告编号：2021-063




                   浙江南都电源动力股份有限公司

             第七届董事会第二十三次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任

何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。


    浙江南都电源动力股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十
三次会议于2021年7月15日以通讯表决的方式召开。公司于2021年7月9日以当面
送达、电子邮件或电话的方式通知了全体董事，本次会议应参会的董事9名，实
际参会的董事9名，会议的召集、召开和表决符合《中华人民共和国公司法》和
《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长王海光先生主持，审议通过了以下
议案：
    一、审议通过了《关于调整 2019 年限制性股票与股票期权激励计划股票期
权行权价格的议案》
    鉴于公司实施了2020年年度权益分派方案，根据公司《2019年限制性股票与
股票期权激励计划（草案）》的有关规定及 2019年第二次临时股东大会的授权，
公司董事会将对2019年限制性股票与股票期权激励计划所涉股票期权行权价格
进行调整。公司将已授予但尚未行权部分股票期权行权价格由10.86元/股调整为
10.82/股。
    公司独立董事对此发表了同意的独立意见。具体内容详见同日披露于中国证
监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上
的《关于调整2019年限制性股票与股票期权激励计划股票期权行权价格的公告》。
    表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。


    特此公告。
                                       浙江南都电源动力股份有限公司
                                                    董 事 会
                                                 2021 年 7 月 15 日