证券代码：300070 证券简称：碧水源 公告编号：2020-161
北京碧水源科技股份有限公司
2020年第八次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情形；
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形；
3、本次股东大会采用现场与网络相结合的方式。
一、会议召开和出席情况
2020年9月15日，北京碧水源科技股份有限公司（以下简称“公司”)董事会
以公告方式向全体股东发出召开2020年第八次临时股东大会的通知，本次会议以
现场与网络相结合的方式召开。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投
票的时间为2020年10月12日交易时间，即9：15-9：25，9：30-11：30和13：00-15：
00。通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2020年10月12日9：15至
2020年10月12日15：00的任意时间。现场会议于2020年10月12日上午9：30在北
京市海淀区生命科学园路23-2号碧水源大厦会议室召开。
出 席 本 次 会 议 的 股 东 及 股 东 代表 共 52 人 ， 代 表 公 司 有 表 决 权 的 股份
1,367,441,962 股，占公司有表决权股份总数的 43.21%。其中：出席现场会议的
股东及股东代表 8 人，所持有表决权股份 1,259,897,122 股，占公司有表决权股
份总数的 39.81%；参加网络投票的股东 44 人，所持有表决权股份 107,544,840
股，占公司有表决权股份总数的 3.40%。
本次会议召集人为公司董事会，会议由董事长文剑平先生主持，公司董事、
监事、部分高级管理人员、公司聘请的见证律师等相关人员出席了本次股东大会。
会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的
规定。
1
二、议案审议情况
本次股东大会以现场表决及网络投票表决的方式审议通过如下议案：
1、审议通过《关于公司符合创业板非公开发行股票条件的议案》；
本议案内容详见2020年9月15日公告在中国证监会指定创业板信息披露媒体
上的相关内容。
审议结果：同意票621,189,879股，占出席会议有表决权股份总数的99.79%；
反对票1,302,770股，占出席会议有表决权股份总数0.21%；弃权票0股。关联股
东中国城乡控股集团有限公司回避表决，该议案获得通过。
其中，持有公司股份5%以下的中小股东同意票122,938,402股，占出席会议
持有公司股份5%以下中小股东有表决权股份的98.95%；反对票1,302,770股；弃
权票0股。
2、逐项审议通过关于调整公司创业板非公开发行股票方案的议案
2.01 发行股票的种类和面值；
本议案内容详见2020年9月15日公告在中国证监会指定创业板信息披露媒体
上的相关内容。
审议结果：同意票621,123,179股，占出席会议有表决权股份总数的99.78%；
反对票1,369,470股，占出席会议有表决权股份总数0.22%；弃权票0股。关联股
东中国城乡控股集团有限公司回避表决，该议案获得通过。
其中，持有公司股份5%以下的中小股东同意票122,871,702股，占出席会议
持有公司股份5%以下中小股东有表决权股份的98.90%；反对票1,369,470股；弃
权票0股。
2.02 发行方式与发行时间；
本议案内容详见2020年9月15日公告在中国证监会指定创业板信息披露媒体
上的相关内容。
审议结果：同意票621,123,179股，占出席会议有表决权股份总数的99.78%；
反对票1,369,470股，占出席会议有表决权股份总数0.22%；弃权票0股。关联股
东中国城乡控股集团有限公司回避表决，该议案获得通过。
其中，持有公司股份5%以下的中小股东同意票122,871,702股，占出席会议
持有公司股份5%以下中小股东有表决权股份的98.90%；反对票1,369,470股；弃
2
权票0股。
2.03 发行对象及认购方式；
本议案内容详见2020年9月15日公告在中国证监会指定创业板信息披露媒体
上的相关内容。
审议结果：同意票621,123,179股，占出席会议有表决权股份总数的99.78%；
反对票1,369,470股，占出席会议有表决权股份总数0.22%；弃权票0股。关联股
东中国城乡控股集团有限公司回避表决，该议案获得通过。
其中，持有公司股份5%以下的中小股东同意票122,871,702股，占出席会议
持有公司股份5%以下中小股东有表决权股份的98.90%；反对票1,369,470股；弃
权票0股。
2.04 定价基准日、发行价格及定价原则；
本议案内容详见2020年9月15日公告在中国证监会指定创业板信息披露媒体
上的相关内容。
审议结果：同意票621,121,179股，占出席会议有表决权股份总数的99.78%；
反对票1,371,470股，占出席会议有表决权股份总数0.22%；弃权票0股。关联股
东中国城乡控股集团有限公司回避表决，该议案获得通过。
其中，持有公司股份5%以下的中小股东同意票122,869,702股，占出席会议
持有公司股份5%以下中小股东有表决权股份的98.90%；反对票1,371,470股；弃
权票0股。
2.05 发行数量；
本议案内容详见2020年9月15日公告在中国证监会指定创业板信息披露媒体
上的相关内容。
审议结果：同意票621,123,179股，占出席会议有表决权股份总数的99.78%；
反对票1,369,470股，占出席会议有表决权股份总数0.22%；弃权票0股。关联股
东中国城乡控股集团有限公司回避表决，该议案获得通过。
其中，持有公司股份5%以下的中小股东同意票122,871,702股，占出席会议
持有公司股份5%以下中小股东有表决权股份的98.90%；反对票1,369,470股；弃
权票0股。
3
2.06 限售期；
本议案内容详见2020年9月15日公告在中国证监会指定创业板信息披露媒体
上的相关内容。
审议结果：同意票621,123,179股，占出席会议有表决权股份总数的99.78%；
反对票1,369,470股，占出席会议有表决权股份总数0.22%；弃权票0股。关联股
东中国城乡控股集团有限公司回避表决，该议案获得通过。
其中，持有公司股份5%以下的中小股东同意票122,871,702股，占出席会议
持有公司股份5%以下中小股东有表决权股份的98.90%；反对票1,369,470股；弃
权票0股。
2.07 本次非公开发行股票前的滚存利润安排；
本议案内容详见2020年9月15日公告在中国证监会指定创业板信息披露媒体
上的相关内容。
审议结果：同意票621,123,179股，占出席会议有表决权股份总数的99.78%；
反对票1,369,470股，占出席会议有表决权股份总数0.22%；弃权票0股。关联股
东中国城乡控股集团有限公司回避表决，该议案获得通过。
其中，持有公司股份5%以下的中小股东同意票122,871,702股，占出席会议
持有公司股份5%以下中小股东有表决权股份的98.90%；反对票1,369,470股；弃
权票0股。
2.08 募集资金金额及用途；
本议案内容详见2020年9月15日公告在中国证监会指定创业板信息披露媒体
上的相关内容。
审议结果：同意票621,225,579股，占出席会议有表决权股份总数的99.80%；
反对票1,267,070股，占出席会议有表决权股份总数0.20%；弃权票0股。关联股
东中国城乡控股集团有限公司回避表决，该议案获得通过。
其中，持有公司股份5%以下的中小股东同意票122,974,102股，占出席会议
持有公司股份5%以下中小股东有表决权股份的98.98%；反对票1,267,070股；弃
权票0股。
2.09 上市地点；
本议案内容详见2020年9月15日公告在中国证监会指定创业板信息披露媒体
4
上的相关内容。
审议结果：同意票621,123,179股，占出席会议有表决权股份总数的99.78%；
反对票1,369,470股，占出席会议有表决权股份总数0.22%；弃权票0股。关联股
东中国城乡控股集团有限公司回避表决，该议案获得通过。
其中，持有公司股份5%以下的中小股东同意票122,871,702股，占出席会议
持有公司股份5%以下中小股东有表决权股份的98.90%；反对票1,369,470股；弃
权票0股。
2.10 本次非公开发行股票决议有效期；
本议案内容详见2020年9月15日公告在中国证监会指定创业板信息披露媒体
上的相关内容。
审议结果：同意票621,123,179股，占出席会议有表决权股份总数的99.78%；
反对票1,369,470股，占出席会议有表决权股份总数0.22%；弃权票0股。关联股
东中国城乡控股集团有限公司回避表决，该议案获得通过。
其中，持有公司股份5%以下的中小股东同意票122,871,702股，占出席会议
持有公司股份5%以下中小股东有表决权股份的98.90%；反对票1,369,470股；弃
权票0股。
3、审议通过《关于公司创业板非公开发行股票方案论证分析报告（修订稿）
的议案》；
本议案内容详见2020年9月15日公告在中国证监会指定创业板信息披露媒体
上的相关内容。
审议结果：同意票621,189,879股，占出席会议有表决权股份总数的99.79%；
反对票1,302,770股，占出席会议有表决权股份总数0.21%；弃权票0股。关联股
东中国城乡控股集团有限公司回避表决，该议案获得通过。
其中，持有公司股份 5%以下的中小股东同意票 122,938,402 股，占出席会
议持有公司股份 5%以下中小股东有表决权股份的 98.95%；反对票 1,302,770 股；
弃权票 0 股。
4、审议通过《关于公司创业板非公开发行股票预案（修订稿）的议案》；
本议案内容详见2020年9月15日公告在中国证监会指定创业板信息披露媒体
上的相关内容。
5
审议结果：同意票621,123,179股，占出席会议有表决权股份总数的99.78%；
反对票1,369,470股，占出席会议有表决权股份总数0.22%；弃权票0股。关联股
东中国城乡控股集团有限公司回避表决，该议案获得通过。
其中，持有公司股份 5%以下的中小股东同意票 122,871,702 股，占出席会
议持有公司股份 5%以下中小股东有表决权股份的 98.90%；反对票 1,369,470 股；
弃权票 0 股。
5、审议通过《关于公司创业板非公开发行股票募集资金使用可行性分析报
告（修订稿）的议案》；
本议案内容详见2020年9月15日公告在中国证监会指定创业板信息披露媒体
上的相关内容。
审议结果：同意票621,292,279股，占出席会议有表决权股份总数的99.81%；
反对票1,200,370股，占出席会议有表决权股份总数0.19%；弃权票0股。关联股
东中国城乡控股集团有限公司回避表决，该议案获得通过。
其中，持有公司股份 5%以下的中小股东同意票 123,040,802 股，占出席会
议持有公司股份 5%以下中小股东有表决权股份的 99.03%；反对票 1,200,370 股；
弃权票 0 股。
6、审议通过《关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案》；
本议案内容详见2020年9月15日公告在中国证监会指定创业板信息披露媒体
上的相关内容。
审 议 结 果 ：同 意 票 1,366,241,592股 ， 占 出席 会 议 有表 决 权 股份 总 数 的
99.91%；反对票1,200,370股，占出席会议有表决权股份总数0.09%；弃权票0股。
该议案获得通过。
其中，持有公司股份 5%以下的中小股东同意票 123,040,802 股，占出席会
议持有公司股份 5%以下中小股东有表决权股份的 99.03%；反对票 1,200,370 股；
弃权票 0 股。
7、审议通过《关于公司创业板非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及
填补措施（修订稿）的议案》；
本议案内容详见2020年9月15日公告在中国证监会指定创业板信息披露媒体
上的相关内容。
6
审议结果：同意票621,189,879股，占出席会议有表决权股份总数的99.79%；
反对票1,302,770股，占出席会议有表决权股份总数0.21%；弃权票0股。关联股
东中国城乡控股集团有限公司回避表决，该议案获得通过。
其中，持有公司股份 5%以下的中小股东同意票 122,938,402 股，占出席会
议持有公司股份 5%以下中小股东有表决权股份的 98.95%；反对票 1,302,770 股；
弃权票 0 股。
8、审议通过《关于公司创业板非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》；
本议案内容详见2020年3月12日公告在中国证监会指定创业板信息披露媒体
上的相关内容。
审议结果：同意票621,292,279股，占出席会议有表决权股份总数的99.81%；
反对票1,200,370股，占出席会议有表决权股份总数0.19%；弃权票0股。关联股
东中国城乡控股集团有限公司回避表决，该议案获得通过。
其中，持有公司股份 5%以下的中小股东同意票 123,040,802 股，占出席会
议持有公司股份 5%以下中小股东有表决权股份的 99.03%；反对票 1,200,370 股；
弃权票 0 股。
9、审议通过《关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购合同的议案》；
本议案内容详见2020年3月12日公告在中国证监会指定创业板信息披露媒体
上的相关内容。
审议结果：同意票621,189,879股，占出席会议有表决权股份总数的99.79%；
反对票1,302,770股，占出席会议有表决权股份总数0.21%；弃权票0股。关联股
东中国城乡控股集团有限公司回避表决，该议案获得通过。
其中，持有公司股份 5%以下的中小股东同意票 122,938,402 股，占出席会
议持有公司股份 5%以下中小股东有表决权股份的 98.95%；反对票 1,302,770 股；
弃权票 0 股。
10、审议通过《关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购合同的议
案》；
本议案内容详见2020年9月15日公告在中国证监会指定创业板信息披露媒体
上的相关内容。
审议结果：同意票621,189,879股，占出席会议有表决权股份总数的99.79%；
7
反对票1,302,770股，占出席会议有表决权股份总数0.21%；弃权票0股。关联股
东中国城乡控股集团有限公司回避表决，该议案获得通过。
其中，持有公司股份 5%以下的中小股东同意票 122,938,402 股，占出席会
议持有公司股份 5%以下中小股东有表决权股份的 98.95%；反对票 1,302,770 股；
弃权票 0 股。
11、审议通过《关于公司未来三年（2020-2022 年）股东分红回报规划的议
案》；
本议案内容详见2020年3月12日公告在中国证监会指定创业板信息披露媒体
上的相关内容。
审 议 结 果 ：同 意 票 1,366,239,592股 ， 占 出席 会 议 有表 决 权 股份 总 数 的
99.91%；反对票1,202,370股，占出席会议有表决权股份总数0.09%；弃权票0股。
该议案获得通过。
其中，持有公司股份 5%以下的中小股东同意票 123,038,802 股，占出席会
议持有公司股份 5%以下中小股东有表决权股份的 99.03%；反对票 1,202,370 股；
弃权票 0 股。
12、审议通过《关于修订公司<募集资金管理制度>的议案》；
本议案内容详见2020年3月12日公告在中国证监会指定创业板信息披露媒体
上的相关内容。
审 议 结 果 ：同 意 票 1,362,614,185股 ， 占 出席 会 议 有表 决 权 股份 总 数 的
99.65%；反对票1,425,133股，占 出席会 议有表决 权股份 总数0.10%； 弃权票
3,402,644股。该议案获得通过。
其中，持有公司股份 5%以下的中小股东同意票 119,413,395 股，占出席会
议持有公司股份 5%以下中小股东有表决权股份的 96.11%；反对票 1,425,133 股；
弃权票 3,402,644 股。
13、审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票
相关事宜的议案》。
本议案内容详见2020年3月12日公告在中国证监会指定创业板信息披露媒体
上的相关内容。
审议结果：同意票621,189,879股，占出席会议有表决权股份总数的99.79%；
8
反对票1,302,770股，占出席会议有表决权股份总数0.21%；弃权票0股。关联股
东中国城乡控股集团有限公司回避表决，该议案获得通过。
其中，持有公司股份 5%以下的中小股东同意票 122,938,402 股，占出席会
议持有公司股份 5%以下中小股东有表决权股份的 98.95%；反对票 1,302,770 股；
弃权票 0 股。
三、律师出具的法律意见书
北京市齐致律师事务所指派律师王海军、张国翀出席了本次股东大会，进行
现场见证并出具法律意见书，认为本次股东大会所审议的事项与公告中列明的
事项相符，不存在对其他未经公告的提案进行审议表决之情形。本次股东大会
的召集、提案、召开程序、参加会议人员的资格、会议的表决程序、表决结果
符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、
规范性文件和《公司章程》的规定。
四、备查文件
1、北京碧水源科技股份有限公司 2020 年第八次临时股东大会决议；
2、北京齐致律师事务所出具的《关于北京碧水源科技股份有限公司2020年
第八次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
北京碧水源科技股份有限公司
董事会
二〇二〇年十月十二日
9
