证券代码：300070               证券简称：碧水源                 公告编号：2020-185


                     北京碧水源科技股份有限公司

                 2020年第九次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


   特别提示：
   1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情形；
   2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形；
   3、本次股东大会采用现场与网络相结合的方式。
   一、会议召开和出席情况
   2020年12月12日，北京碧水源科技股份有限公司（以下简称“公司”)董事
会以公告方式向全体股东发出召开2020年第九次临时股东大会的通知，本次会议
以现场与网络相结合的方式召开。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络
投票的时间为2020年12月28日交易时间，即9：15-9：25，9：30-11：30和13：
00-15：00。通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2020年12月28日9：
15至2020年12月28日15：00的任意时间。现场会议于2020年12月28日上午9：30
在北京市海淀区生命科学园路23-2号碧水源大厦会议室召开。
   出 席 本 次 会 议 的 股 东 及 股 东代 表 共 48 人 ， 代 表 公 司 有 表 决 权 的 股份
1,481,476,875 股，占公司有表决权股份总数的 46.81%。其中：出席现场会议的
股东及股东代表 8 人，所持有表决权股份 1,294,858,985 股，占公司有表决权股
份总数的 40.92%；参加网络投票的股东 40 人，所持有表决权股份 186,617,890
股，占公司有表决权股份总数的 5.90%。
   本次会议召集人为公司董事会，会议由董事长文剑平先生主持，公司董事、
监事、部分高级管理人员、公司聘请的见证律师等相关人员出席了本次股东大会。
会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的
规定。

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   二、议案审议情况
    本次股东大会以现场表决及网络投票表决的方式审议通过如下议案：
    1、审议通过《关于为北京碧水源博大水务科技有限公司提供担保的议案》；
    本议案内容详见公司于2020年12月12日公告在中国证监会指定创业板信息
披露媒体上的相关内容。
    审 议 结 果 ：同 意 票 1,478,688,575股 ， 占 出席 会 议 有表 决 权 股份 总 数 的
99.81%；反对票2,788,300股，占出席会议有表决权股份总数0.19%；弃权票0股。
该议案获得通过。
    其中，持有公司股份5%以下的中小股东同意票235,487,785股，占出席会议
持有公司股份5%以下中小股东有表决权股份的98.83%；反对票2,788,300股；弃
权票0股。
    2、审议通过《关于为赤水市碧水清源环境科技有限公司提供担保的议案》；
    本议案内容详见公司于2020年12月12日公告在中国证监会指定创业板信息
披露媒体上的相关内容。
    审 议 结 果 ：同 意 票 1,478,688,575股 ， 占 出席 会 议 有表 决 权 股份 总 数 的
99.81%；反对票2,788,300股，占出席会议有表决权股份总数0.19%；弃权票0股。
该议案获得通过。
    其中，持有公司股份 5%以下的中小股东同意票 235,487,785 股，占出席会
议持有公司股份 5%以下中小股东有表决权股份的 98.83%；反对票 2,788,300 股；
弃权票 0 股。
    3、审议通过《关于为元江碧水源环保科技有限公司提供担保的议案》；
    本议案内容详见公司于2020年12月12日公告在中国证监会指定创业板信息
披露媒体上的相关内容。
    审 议 结 果 ：同 意 票 1,478,698,575股 ， 占 出席 会 议 有表 决 权 股份 总 数 的
99.81%；反对票2,778,300股，占出席会议有表决权股份总数0.19%；弃权票0股。
该议案获得通过。
    其中，持有公司股份 5%以下的中小股东同意票 235,497,785 股，占出席会
议持有公司股份 5%以下中小股东有表决权股份的 98.83%；反对票 2,778,300 股；
弃权票 0 股。


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    4、审议通过《关于为北京久安建设投资集团有限公司提供担保的议案》；
    本议案内容详见公司于2020年12月12日公告在中国证监会指定创业板信息
披露媒体上的相关内容。
    审议结果：同意票980,437,098股，占出席会议有表决权股份总数的99.72%；
反对票2,788,300股，占出席会议有表决权股份总数0.28%；弃权票0股。关联股
东文剑平回避表决，该议案获得通过。
    其中，持有公司股份 5%以下的中小股东同意票 235,487,785 股，占出席会
议持有公司股份 5%以下中小股东有表决权股份的 98.83%；反对票 2,788,300 股；
弃权票 0 股。
    5、审议通过《关于提前终止为北京德青源农业科技股份有限公司提供担保
的议案》；
    本议案内容详见公司于2020年12月12日公告在中国证监会指定创业板信息
披露媒体上的相关内容。
    审 议 结 果 ：同 意 票 1,479,770,475股 ， 占 出席 会 议 有表 决 权 股份 总 数 的
99.88%；反对票1,706,400股，占出席会议有表决权股份总数0.12%；弃权票0股。
该议案获得通过。
    其中，持有公司股份 5%以下的中小股东同意票 236,569,685 股，占出席会
议持有公司股份 5%以下中小股东有表决权股份的 99.28%；反对票 1,706,400 股；
弃权票 0 股。
    6、审议通过《关于控股子公司为安顺良辰光启文旅有限公司向关联方申请
融资租赁业务提供担保暨关联交易的议案》。
    本议案内容详见公司于2020年12月18日公告在中国证监会指定创业板信息
披露媒体上的相关内容。
    审议结果：同意票734,527,462股，占出席会议有表决权股份总数的99.73%；
反对票2,000,100股，占出席会议有表决权股份总数0.27%；弃权票0股。关联股
东中国城乡控股集团有限公司回避表决，该议案获得通过。
    其中，持有公司股份 5%以下的中小股东同意票 236,275,985 股，占出席会
议持有公司股份 5%以下中小股东有表决权股份的 99.16%；反对票 2,000,100 股；
弃权票 0 股。


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   三、律师出具的法律意见书
   北京市齐致律师事务所指派律师王海军、孙航出席了本次股东大会，进行现
场见证并出具法律意见书，认为本次股东大会所审议的事项与公告中列明的事
项相符，不存在对其他未经公告的提案进行审议表决之情形。本次股东大会的
召集、提案、召开程序、参加会议人员的资格、会议的表决程序、表决结果符
合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、
规范性文件和《公司章程》的规定。
   四、备查文件
   1、北京碧水源科技股份有限公司 2020 年第九次临时股东大会决议；
   2、北京齐致律师事务所出具的《关于北京碧水源科技股份有限公司2020年
第九次临时股东大会的法律意见书》。




   特此公告。




                                         北京碧水源科技股份有限公司
                                                    董事会
                                           二〇二〇年十二月二十八日




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